东方国际创业股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
东方国际创业股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月26日上午在本公司26楼会议室召开，参加本次股东大会表决的股东人数为23人，代表股份 212,045,771股，占公司总股份的66.26 %，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蔡鸿生先生主持。
本次股东大会以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）2006年度董事会工作报告
参加表决的股数为：212,045,771股,意见如下：
同意：212,044,608股 占99.99％
反对：1,163股 占0.0005 ％
弃权：0股 占0％
（二）2006年度监事会工作报告
参加表决的股数为：212,045,771股,意见如下：
同意：212,044,608股 占99.99％
反对：1,163股 占0.0005 ％
弃权：0股 占0 ％
（三）2006年度公司年度报告及其摘要
参加表决的股数为：212,045,771股,意见如下：
同意：212,044,608股 占99.99％
反对：1,163股 占0.0005 ％
弃权：0股 占0 ％
（四）2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》
参加表决的股数为：212,045,771股,意见如下：
同意：212,044,608股 占99.99％
反对：1,163股 占0.0005 ％
弃权：0股 占0 ％
（五）2006年度利润分配预案: 经上海众华沪银会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润54,627,588.26元，按公司章程规定提取法定盈余公积5,783,017.77 元，提取任意盈余公积2,757,526.41元，提取职工奖励及福利基金558,161.27元(下属子公司提取)，加上年初未分配利润 9,652,858.12元，可供投资者分配的利润为 55,181,740.93元。
2006年度公司向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计为16,000,000元，余额39,181,740.93元结转以后年度分配
参加表决的股数为：212,045,771股,意见如下：
同意：212,044,608股 占99.99％
反对：1,163股 占0.0005 ％
弃权：0股 占0 ％
（六）关于续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2007年财务报告审计工作的议案: 同意公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司担任本公司2007年度财务审计工作，并授权董事会决定审计报酬事宜。
参加表决的股数为：212,045,771股,意见如下：
同意：212,044,608股 占99.99％
反对：1,163股 占0.0005 ％
弃权：0股 占0 ％
（七）关于2007年度融资担保额度的议案:
1、同意本公司为参股公司――狐狸城置业（中国）有限公司提供1500万元的担保额度
2、同意公司控股子公司东方国际物流（集团）有限公司为其子公司上海佳达国际货运有限公司提供担保额度1500万元；为上海联集国际货运有限公司提供担保额度2050万元；为东方国际物流上海空运有限公司提供担保额度1300万元。
经股东大会批准的对外担保额度分次实施时，授权担保企业董事长在批准额度内签署担保文件，授权担保期限自股东大会通过之日起至2008年4月30日止。
参加表决的股数为：212,045,771股,意见如下：
同意：212,044,608股 占99.99％
反对：1,163股 占0.0005 ％
弃权：0股 占0 ％
（八）关于修订董事会议事规则的议案
参加表决的股数为：212,045,771股,意见如下：
同意：212,044,608股 占99.99％
反对：1,163股 占0.0005 ％
弃权：0股 占0 ％
（九）关于修订监事会议事规则的议案
参加表决的股数为：212,045,771股,意见如下：
同意：212,044,608股 占99.99％
反对：1,163股 占0.0005 ％
弃权：0股 占0 ％
二、律师见证情况：
公司聘请方达律师事务所陈鹤岚律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2007年4月26日