1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长兼总经理戎光道先生,主管会计工作负责人董事兼财务总监韩志浩先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部主任华新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:人民币千元
单位:人民币千元
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于2007年第一季度，本集团原油加工成本较上年同期有所下降，而主要产品价格较上年同期有所上升，导致2007年第一季度业绩与上年同期相比取得显著增长，预计本集团截至2007年6月30日的整体业绩将扭亏为盈。
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人：董事长兼总经理戎光道
2007年4月26日
证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2007-10
中国石化上海石油化工股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第十九次会议（“会议”）于二零零七年四月十二日以传真及信函方式通知各位董事，会议于二零零七年四月二十六日以通讯方式召开。应到会董事十二位，实到董事十二位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程规定。会议由戎光道董事长主持，讨论并通过了如下决议：
决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过本纪要所附的公司二零零七年第一季度报告，授权公司董事会秘书按上市协议传送香港交易所、上海证券交易所、纽约证券交易所；批准于二零零七年四月二十六日下午四时十五分后公布公司第一季度报告，并于二零零七年四月二十七日将业绩公告刊登于香港、上海指定的报刊上；
由于二零零七年第一季度，本集团原油加工成本较上年同期有所下降，而主要产品价格较上年同期有所上升，导致二零零七年第一季度业绩与上年同期相比取得显著增长，董事会预计：按中国会计准则及制度，与上年同期相比，本集团截至二零零七年六月三十日的整体业绩将扭亏为盈（截至二零零六年六月三十日，本集团按中国会计准则及制度编制的净利润为人民币-27,560元。）。
决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议批准将提呈美国SEC的20F表格，并向纽约交易所提交本次董事会会议的有关资料;
决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司会计政策修改及会计估计调整的议案；
公司根据国家财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》等相关法规，结合公司实际情况，对现有主要会计政策进行修订，以作为公司会计核算的基础和依据。
决议四 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订公司章程相关条款的议案，并将此议案提请股东大会审议。
议案内容如下：
《公司章程》第十二条规定：
“公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围包括：原油加工、油品、化工产品、合成纤维及单体、塑料及制品、针纺织原料及制品、催化剂制备及废剂回收、电热水气供应、水处理、铁路装卸、内河运输、码头、仓储、设计研究开发、“四技”服务。”
建议修改为：
“公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围包括：原油加工、油品、化工产品、合成纤维及单体、塑料及制品、针纺织原料及制品、催化剂制备及废剂回收、电热水气供应、水处理、铁路装卸、内河运输、码头、仓储、设计研究开发、“四技”服务、物业管理、租赁、教育、传媒、广告制作、广告发布。”
决议五 以12票同意、0票反对、0票弃权审议决定于二零零七年六月十九日上午九时在上海市东安路8号·上海青松城召开公司二零零六年度股东周年大会。
股东周年大会通知另行公告。
决议六 以12票同意、0票反对、0票弃权批准授权总经理在2007年年内择机出售不超过50%的本公司所持有之上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）的股份。
本公司持有浦发银行的股份共计20,485,075股，帐面价值为人民币1,500万元。该等股份占浦发银行总股本的0.52%，并将于2007年5月可上市流通。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零七年四月二十六日
中国石化上海石油化工股份有限公司
2007年第一季度报告