1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司本次董事会会议应到会董事11名，实际出席6名；董事蒋建圣授权刘曙峰代为表决；董事马占春授权彭政纲代为表决；独立董事胡本立、李尊农、程厚博授权独立董事俞建午代为表决。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人彭政纲,主管会计工作负责人刘曙峰及会计机构负责人（会计主管人员）傅美英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1）截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析：

　　单位: 元 币种：人民币

　　2）报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析：

　　单位: 元 币种：人民币

　　注:①同期相比,营业收入虽仅增长6.74%，但去年同期数含硬件收入较多，今年以软件收入为主，故毛利较高，营业利润增加。

　　3）报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：

　　单位: 元 币种：人民币

　　注：②公司主营的金融业务客户的收款存在明显的季节性特点，现金回笼主要集中在下半年三、四季度，尤其是第四季度，历年情况类似。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　2005年8月，本公司第一大股东杭州恒生电子集团有限公司在股改时承诺以其持有的"恒生电子"400万股（按05年年末股本）股份，用作对恒生电子股份有限公司员工实施期权激励计划使用。目前该计划第一阶段已经实施完毕，具体请见本公司2007年2月1日的董事会决议公告（已刊登在上海证券交易所网站和当天《上海证券报》上）。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　恒生电子股份有限公司

　　法定代表人：彭政纲

　　2007年4月27日

　　证券代码：600570        证券简称： 恒生电子     编号： 2007-017

　　恒生电子股份有限公司

　　三届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届三次董事会于2007年4月26日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名，实际出席6名；董事蒋建圣授权董事刘曙峰代为表决；董事马占春授权董事彭政纲代为表决；独立董事胡本立、李尊农、程厚博授权独立董事俞建午代为表决；监事2名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　会议经讨论通过了以下议案：

　　一、《2007年1季度报告和摘要》；

　　二、《2007年1季度总经理工作报告》；

　　三、《2007年1季度审计委员会工作报告》；

　　四、《关于修改公司英文名称的议案》；并报下一次股东大会审议批准；

　　五、《资金运营办法》；

　　六、《关于投资参股青岛商业银行的议案》，同意公司投资参股青岛市商业银行股份有限公司，参股总数不超过2000万股，总投资额不超过5200万元人民币。具体参股的数量有待公司和被投资方以双方签署有效的法律合同为准，且需经被投资方股东会及主管部门的审批，存在一定的不确定性。

　　恒生电子股份有限公司董事会

　　2007年4月26日

　　恒生电子股份有限公司

　　2007年第一季度报告