1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事汪克强，因公务未出席本次董事会。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人王东进,主管会计工作负责人张荣及会计机构负责人（会计主管人员）胡中良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况和原因（单位：元）

　　2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况和原因（单位：元）

　　3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况和原因（单位：元）

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　参加本次股权分置改革的全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。公司第一大股东中国科学技术大学科技实业总公司特别承诺如下：所持有的科大创新原非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。

　　目前公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50％以上。

　　公司本着突出主营业务的发展思路，加大对主营业务的资源投入，特别是通过加大投入发展辐射化工产业，使其做大做强，逐渐形成公司的优势产业。2007年1月公司新钴源已经正式投入生产，将带动公司整体业绩的增长。

　　公司加快“创新研发中心”项目建设，将可能为公司提供新的利润增长点。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　科大创新股份有限公司

　　法定代表人：王东进

　　2007年4月27日

　　证券代码：600551 股票简称：科大创新 编号：临2007－003

　　科大创新股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　科大创新股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年04月24日下午2：30在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。本次会议从2007年04月13日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事9人；公司董事汪克强先生因公务，未能出席本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王东进先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过如下议案：

　　一、审议通过“科大创新股份有限公司2007年第一季度报告及摘要”；

　　二、审议通过“公司会计政策、会计估计变更的议案”。公司根据财政部2006年2月15日发布的财政部令33号规定，根据新会计准则的内容与要求对公司原有会计政策、会计估计将做出相应调整，公司此次的会计政策、会计估计变更于2007年1月1日起正式执行。

　　三、审议通过“关于增补独立董事候选人的议案”；

　　公司董事会提名胡浩先生为公司独立董事候选人，提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过“关于增加2006年度股东大会议案的提案”；

　　公司董事会收到公司第一大股东（持股比例30.67％）中国科学技术大学科技实业总公司要求增加公司股东大会议案的函，公司董事会经审议，将在公司2006年年度股东大会将增加关于增补独立董事和更换监事的议案。

　　特此公告。

　　科大创新股份有限公司董事会

　　2007年4月25日

　　附一：独立董事候选人简历：

　　胡浩：男，生于1962年，高级工程师，曾就职于信息产业部电子第八研究所。现任安徽民生信息工程有限公司董事长。

　　附二：科大创新股份有限公司独立董事提名人声明

　　科大创新股份有限公司董事会现就提名胡浩先生为科大创新股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与科大创新股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任科大创新股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合科大创新股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在科大创新股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括科大创新股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：科大创新股份有限公司董事会

　　2007年4月23日于合肥

　　附三：科大创新股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人胡浩，作为科大创新股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与科大创新股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：胡浩

　　2007年4月23日于合肥

　　证券代码：600551 股票简称：科大创新 编号：临2007－004

　　科大创新股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　科大创新股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年04月24日下午4：00在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。本次会议从2007年04月13日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事5人,实到监事3人；监事潘军先生委托监事金卫东先生出席，行使表决权并签署2007年第一季度报告独立意见。监事尹登泽先生因公务未出席本次监事会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事黄闽先生主持,经过充分讨论，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过如下议案：

　　一、关于公司2006年半年度报告、摘要及监事会独立意见；

　　监事会认为公司：

　　1、一季报编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

　　2、一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面较真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　公司在2007年第一季度能够依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易等方面不存在问题。

　　二、审议通过关于更换监事的议案；

　　公司收到公司大股东关于更换监事的推荐函，公司原监事尹登泽先生因为工作变动，不再担任公司监事，推荐黄素芳女士担任公司监事。公司监事会经审议，提名黄素芳女士为公司监事候选人，提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过“公司会计政策、会计估计变更的议案”。公司根据财政部2006年2月15日发布的财政部令33号规定，根据新会计准则的内容与要求对公司原有会计政策、会计估计将做出相应调整，公司此次的会计政策、会计估计变更于2007年1月1日起正式执行。

　　特此公告。

　　科大创新股份有限公司监事会

　　2007年4月25日

　　附：监事候选人简历：

　　黄素芳：女，生于1966年，高级会计师，毕业于安徽大学财务管理专业。现任中国科学技术大学财务处长。

　　证券代码：600551 股票简称：科大创新 编号：临2007－005

　　科大创新股份有限公司关于增加

　　2006年年度股东大会审议事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司定于2007年5月23日召开公司2006年年度股东大会。有关会议通知及详细内容已于2007年3月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行了公告。

　　公司大股东中国科学技术大学科技实业总公司（持有本公司30.67％的股权）日前向本公司董事会提交了《关于要求关于要求增加股东会议案的函》。要求增加“增补独立董事”和“更换监事”的议案。

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，本公司2006年年度股东大会将增加关于增补独立董事和更换监事的议案。相关提案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本公司2007年5月23日召开的公司2006年年度股东大会审议的议案为：

　　1、审议公司2006年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2006年年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2006年年度财务决算的议案；

　　4、审议公司2007年经营计划及预算方案；

　　5、审议公司2006年度利润分配议案；

　　6、审议公司关于续聘会计师事务所（安徽华普会计师事务所）的议案；

　　7、审议关于独立董事薪酬的议案；

　　8、审议公司2006年年度报告正文及摘要；

　　9、审议公司关于增补独立董事的议案；

　　10、审议公司关于更换监事的议案；

　　其它有关召开公司2006年年度股东大会的事项不变。

　　特此公告。

　　科大创新股份有限公司董事会

　　2007年4月26日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席科大创新股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：                身份证号码：

　　委托人持股数：                     委托人股东账号：

　　委托意见表：

　　以上委托意见表，如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　受托人（签名）：                身份证号码：

　　受托日期：

　　科大创新股份有限公司

　　2007年第一季度报告