1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事陈明森先生，因公出差未能出席,委托独立董事郑学军先生代为行使表决权,
独立董事李常青先生，因公出差未能出席,委托独立董事郑学军先生代为行使表决权.
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人冯忠铭先生,主管会计工作负责人庄建珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明单位:元 币种:人民币
①货币资金减少的主要原因是,本期购买集团公司综合写字楼等固定资产及土地使用权8,893.12万元，向子公司片仔癀（漳州）医药有限公司的少数股东福建省漳州医药有限公司购买19.75%股权945万元等；
②固定资产：购买漳州片仔癀集团公司综合写字楼6,669.50万元；
③无形资产：购买漳州片仔癀集团公司土地使用权2,223.62万元；
④应纳税费：期末应交税费比上年同期末应交税费增加1,278.33万元；
⑤长期应付款：本公司之子公司片仔癀（漳州）医药有限公司偿还福建省漳州医药有限公司改制时暂存款；
⑥未分配利润：利润增加引起留存收益增加；
⑦少数股东权益：因本公司购买子公司片仔癀（漳州）医药有限公司的股东之一福建省漳州医药有限公司持有股份19.75%引起少数股东变化。
（2）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币
①营业收入增加2,794.44万元，主要是母公司本期主导产品片仔癀销售增加。
②营业成本增加993万元，营业税金及附加增加59.2万元，理由同上。
③销售费用增加447.48万元，主要原因是为了提高营业额而多投入的销售费用。
④所得税费用增加636.55万元，主要原因是利润增加。
（3）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况 单位:元 币种:人民币
①经营活动产生的现金流量净额增加3,252.93万元，主要是销售收入增加及货款回笼速度加快所致；
②投资活动产生的现金流量净额减少7,365.14万元，主要原因是购买集团固定资产及土地使用权、收购片仔癀（漳州）医药有限公司少数股东股权；
③筹资活动产生的现金流量净额减少479万元，主要原因是本期偿还的银行借款比上年同期多；
④现金及现金等价物净增加额减少：虽然经营活动现金流量净额比上年同期多，但由于投资活动、筹资活动现金流量净额比上年同期少，导致现金及现金等价物净增加额比上年同期减少4,592.76万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
根据财政部《企业会计准则讲解》（2006）对递延所得税资产、递延所得税负债计量时适用税率的进一步讲解，“确认递延所得税资产（负债）时，应当以预期收回该资产（清偿该负债）期间的适用所得税税率为基础计算确定”；鉴于《中华人民共和国企业所得税法》从2008年1月1日起实施，本公司采用个别认定法对计提应收“闽发证券”国债投资款坏账准备金5,100万元，预计无法在2007年度内向主管税务机关申报财产损失，改用未来适用税率对该项资产的暂时性差异，进行追溯调整递延所得税资产，相应调整期初股东权益。调整后的2007年期初 “新旧会计准则股东权益差异调节表”修正如下：
主要调整事项：①本公司子公司片仔癀（漳州）医药有限公司持有本公司177.6万元，形成母子公司交叉，根据新《企业会计准则2006》调整为库存股，相应追溯调减股东权益724万元；②追溯调整合并本公司子公司皇后化妆品之子公司片仔癀漳州日化公司合并商誉11.3万元；③个别认定坏账准备形成的暂时性差异按预期适用所得税率重新计量确认，调整减递延所得税资产408万元，及追溯调整子公司暂时性差异形成的递延所得税资产23.5万元；④合并子公司之子公司补确认收益等。
漳州片仔癀药业股份有限公司
法定代表人：冯忠铭先生
2007年4月26日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2007-012
漳州片仔癀药业股份有限公司
二OO六年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次会议无否决提案的情况，无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
漳州片仔癀药业股份有限公司（下称“公司”）2006年年度股东大会（“本次会议”）于2007年4月26日（星期四）上午在公司科技综合楼二十四楼会议室召开，出席本次会议的股东和股东授权代表共有12人，代表有表决权的股份89,657,823股，占公司总股本140,000,000股的64.04%，公司董事、监事、高级管理人员和北京市中瑞律师事务所许军利律师出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事长冯忠铭先生主持本次会议。
二、提案审议情况：
出席本次会议的股东和股东授权代表对本次会议提案进行了审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2006年董事会工作报告》
同意89,657,823股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《公司2006年监事会工作报告》
同意89,657,823股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《公司独立董事2006年度述职报告》
同意89,657,823股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《公司2006年度财务决算报告》
同意89,657,823股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过《公司2006年度利润分配方案》
同意89,657,823股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
根据中审会计师事务所有限公司中审审字[2007]第7100号《审计报告》，公司2006年度净利润81,908,175.16元（其中：母公司83,111,778.50元），提取10%法定盈余公积金8,311,177.85元，加上年初未分配利润73,725,917.19元，可供股东分配利润147,322,914.50 元。扣除已分配2005年度现金股利70,000,000.00元后，拟以2006年12月31日公司总股本140,000,000股为基数，每股派发现金股利0.40元（含税），共需派发现金股利56,000,000.00元。本年度不进行公积金转增股本。
（六）审议通过《公司募集资金使用情况说明》
同意89,657,823股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过《公司董事长年薪方案》
同意89,657,823股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（八）审议通过《公司2006年年度报告及摘要》
同意89,657,823股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（九）审议通过《关于全面修改〈公司章程〉的议案》
同意89,657,823股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
修改后的《公司章程》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
（十）审议通过《关于全面修改〈股东大会议事规则〉的议案》
同意89,657,823股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
修改后的《公司股东大会议事规则》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
（十一）审议通过《关于全面修改〈董事会议事规则〉的议案》
同意89,657,823股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
修改后的《公司董事会议事规则》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
（十二）审议通过《关于全面修改〈监事会议事规则〉的议案》
同意89,657,823股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
修改后的《公司监事会议事规则》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
（十三）审议通过《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》
同意89,657,823股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
同意聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2007年度的财务审计机构，聘期至2007年年度股东大会召开之日止。
三、律师对本次股东大会的法律意见：
本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2006年年度股东大会法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、备查文件：
1、漳州片仔癀药业股份有限公司2006年年度股东大会决议；
2、北京市中瑞律师事务所关于公司2006年年度股东大会法律意见书。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
二00七年四月二十六日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2007-013
漳州片仔癀药业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）董事会于2007年4月13日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第九次会议（“本次会议”）通知。本次会议于2007年4月26日（星期四）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事陈明森、李常青先生因公出差未能出席，委托独立董事郑学军先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
一、审议通过《关于执行新会计准则的议案》。
出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
根据《企业会计准则———基本准则》（中华人民共和国财政部令第33 号）和《财政部关于印发（企业会计准则第1 号———存货）等38项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）精神，并按照财政部、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和要求，公司决定自2007 年1 月1日起开始执行新会计准则。
二、审议《公司二OO七年第一季度报告》。
出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《公司2007年第一季度报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
二OO七年四月二十六日
漳州片仔癀药业股份有限公司
2007年第一季度报告