2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人徐锦鑫,主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人（会计主管人员）唐燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、报告期内,公司主营业务收入、主营业务成本、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司的净利润等指标均比去年同期有较大幅度的增长，主要原因是公司积极拓展市场，主营业务收入较去年同期大幅度上升，带动相关指标增长。

　　2、报告期内,公司投资收益大幅度增长的主要原因是公司持股40％的上海日港置信非晶体金属有限公司的净利润较去年同期大幅度增长所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司2007年3月9日召开的2007年第一次临时股东大会通过了公司2007年公开发行新股的方案,目前,公司增发新股事宜处于证监会的审核过程中。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　上海置信电气股份有限公司

　　法定代表人：徐锦鑫

　　2007年4月27日

　　证券代码:600517         证券简称:置信电气        公告编码:临2007-016

　　上海置信电气股份有限公司第三届董事会

　　第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于二○○七年四月二十五日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司2007年第一季度报告》的议案,本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《公司向江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司追加注册资本的议案》的议案,本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意按照原有的股权比例，向江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司追加注册资本1000万元，我公司以现金方式追加注册资本510万元，江苏帕威尔以现金方式追加注册资本490万元。增加注册资本后，江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司新的注册资本变更为3000万元，其中我公司以现金方式出资1530万元，占公司注册资本的51％，江苏帕威尔以现金方式出资1470万元，占公司注册资本的49％。

　　三、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司总经理工作细则》的议案,本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海置信电气股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十五日

　　证券代码:600517         证券简称:置信电气        公告编码:临2007-017

　　上海置信电气股份有限公司第三届监事会

　　第二次会议决议公告

　　上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于二○○七年四月二十五日上午10：00在虹桥路2239号召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司2007年第一季度报告》的议案,本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《公司向江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司追加注册资本的议案》的议案,本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意按照原有的股权比例，向江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司追加注册资本1000万元，我公司以现金方式追加注册资本510万元，江苏帕威尔以现金方式追加注册资本490万元。增加注册资本后，江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司新的注册资本变更为3000万元，其中我公司以现金方式出资1530万元，占公司注册资本的51％，江苏帕威尔以现金方式出资1470万元，占公司注册资本的49％。

　　三、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司总经理工作细则》的议案,本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海置信电气股份有限公司监事会

　　二○○七年四月二十五日