上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议
暨召开2006年度股东大会的公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议，于2007年4月25日上午在公司8楼会议室召开，会议应到董事9名,实到9名。公司全体监事和经营班子成员列席会议。会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过了以下议案：
1．2006年度董事会工作报告。
2．2006年度经营工作报告。
3．2006年度财务决算和2007年度财务预算报告。
4．2006年度公司利润分配预案。
经立信会计师事务所有限公司审计，2006年公司共实现税后利润10670.75万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金3178.97万元（含子公司提取2072.97万元）；
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润7491.78万元，加上上年未分配利润7257.95万元，合计未分配利润为14749.73万元。以2006年末总股本92304.70万股为基数，拟按10：1.5的比例派送红股，共计分配利润13845.71万元，结存未分配利润904.02万元以后年度使用；另按10：2的比例资本公积转增股本。
目前公司企业战略转型第一阶段目标已经完成，产业板块初具雏形。公司计划再要花2-3年的时间，进一步在产业结构调整和优化赢利模式方面下功夫，力争在07年度内在城市公用事业基础设施领域再投资1-2个大型项目，进一步提升核心竞争力，这对公司的资金提出了较高的要求。有鉴于此，董事会提出了派送红股及公积金转增股本的分配预案。
5．公司2006年度年报及摘要。
6．关于续聘会计师事务所的议案。
2007年度公司将续聘立信会计师事务所有限公司为审计机构，并按标准支付审计费用。
7．关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案。
按照《中华人民共和国公司法》和证监会、银监会联合颁发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会[2005]120号)的有关规定，公司对2007年度融资业务的综合授信和对外担保提出以下议案：
根据集团2006年末的资产现状及结合各控股子公司2007年度经营情况的实际需要和未来的发展，遵循“合理配置、有效使用”的原则。
1、2007年度向银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度；
2、2007年度公司对所有控股子公司及其下属控股公司的融资业务提供累计担保最高额将控制在人民币14亿元以内。
在以上范围内的综合授信和对外担保，提请股东大会审议通过后，授权经营管理班子审核实施。
8．关于公司以自有资金投资证券市场的议案。
为了提高资金利用效率，公司拟以人民币一亿元左右自有资金，参与证券市场投资，原则上为投资一级市场，用于申购新股。
9．关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案。
10．关于对大众保险计提减值准备的议案。
根据保监会关于提高保险公司计提保险准备金的规定，大众保险股份有限公司2006年度财务会计政策进行了调整。考虑到保险市场业务竞争日趋激烈，按财务谨慎性原则，我公司对所持大众保险股份有限公司9.52%的股份计提减值准备金1747万元。
11、关于公司实施新会计准则的议案。
12．关于召开2006年度股东大会的议案。
公司拟定于2007年6月5日（周二）上午9时召开公司2006年度股东大会，请各位董事予以审议。
1、会议地点：上海市虹漕南路200号（上海市委党校）
2、会议内容：
3、出席对象：
（1）2007年5月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘任律师；
（4）公司邀请的其他人员。
4、登记方法及地点
法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。
拟出席会议的股东于2007年5月29日上午9至下午4时在长安路920号良安大饭店（近上海火车站）大堂办理登记手续。
联系电话：（021）64288888-5609、64280679
传真：（021）64288727
联系人：郁迪生
5、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
二○○七年四月二十七日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2007-004
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第六届监事会第七次会议于2007年4月24日召开。参与表决的监事人数应为3名，实为3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了以下决议：
1. 审议通过了公司2006年度监事会工作报告；
2. 审议通过了公司2006年度财务决算和2007年度财务预算的议案；
3. 审议通过了公司 2006年度利润分配预案；
4. 审议通过了公司2006年度年报及摘要；
经审核，监事会认为公司2006年度年报符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，报告所载资料不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
5. 审议通过了公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案；
6. 审议通过了公司以自有资金投资证券市场的议案；
7. 审议通过了关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案；
8. 审议通过了对大众保险计提减值准备的议案；
9. 审议通过了续聘会计师事务所的议案。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事会
2007年4月27日