信雅达系统工程股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议
暨召开2006年度股东大会公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第二届董事会第十次会议于2007年4月25日上午9时在公司大会议室召开。本次会议通知于2007年4月15日以电子邮件和传真的方式通知了与会人员。会议应到董事8名，实到董事8名。公司部分监事、高管列席了会议。会议由董事长郭华强先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、 审议通过《关于公司2006年年度报告和年度报告摘要的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于公司2007年第1季度报告的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《2006年度总裁工作报告》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《2006年度董事会工作报告》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《2006年度财务决算报告》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2006年利润分配预案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
审议通过《2006年度利润分配预案》，该预案将提交2006年度股东大会审议。
本公司2006年度的利润分配预案为：不分配。
本公司2006年度的公积金转增股本预案为：不转增。
七、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构及2006年度审计费用的提案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
同意续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构。2006年度，浙江天健会计师事务所为本公司提供财务报告审计服务的费用为人民币55万元整。上述提案将提交公司2006年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于执行新会计准则调整公司会计政策的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
审议通过从2007年1月1日起公司开始执行新会计准则。
九、审议通过《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
审议通过召开2006年度股东大会，具体内容如下：
(一)时间：2007年5月25日（星期五）上午9：00—11：00。
(二)地点：杭州市滨江区江南大道4758号之江度假村会议厅。
(三)主要议题：
1) 审议《2006年年度报告和年度报告摘要》
2) 审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构及2006年度审计费用的提案》
3) 审议《2006年度董事会工作报告》
4) 审议《2006年度监事会工作报告》
5) 审议《2006年度财务决算报告》
6) 审议《2006年度利润分配方案》
(四)出席会议人员：
1、2007年5月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
(五)出席会议登记办法：
1、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；
4、登记时间：2007年5月23日、24日两天，每天上午9：00－下午4：00；
5、登记地点：公司证券部。
(六)其他事宜
1、 会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2、 联系方法：
联系地址：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦证券部
联系人： 李晨
电 话： 0571－56686627
传 真： 0571－56686777
邮 编： 310053
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席信雅达系统工程股份有限公司2006年年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名（单位章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
信雅达系统工程股份有限公司
董事会
二OO七年四月二十五日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2007-012
信雅达系统工程股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
信雅达系统工程股份有限公司（下称″公司″）于2007年4月25日在公司六楼会议室召开第三届监事会第二次会议。本次会议通知于2007年4月16日以电子邮件和传真的方式通知了与会人员。公司现有监事3名，实到监事2名, 监事曹海强因公出差未能参加本次会议，已书面委托监事张云姣代为行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
1、 审议通过《关于2006年度监事会工作报告的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过《关于公司2006年年度报告及摘要的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过《关于公司2007年第一季度报告的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
信雅达系统工程股份有限公司监事会
2007年4月25日