山东鲁北化工股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的通知于2007年4月10日以电话通知的方式发出，会议于2007年4月25日上午在公司会议室以现场方式召开。公司全体董事共6名出席了会议。全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
与会董事经充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了公司2006年度总经理工作报告；
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了2006年度董事会工作报告；
此项议案需提交股东大会审议。
三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了2006年度财务决算报告；
此项议案需提交股东大会审议。
四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了公司2006年度利润分配预案；
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，本公司2006年度实现净利润人民币1,245,107.01，提取10％的法定盈余公积金人民币124,510.70元，加年初未分配利润811,309,857.71元，可供分配的利润为812,430,454.02元。
由于公司2006年度经营状况没有实质性的改变，实现的利润较少，且经营发展需大量资金，因此从公司长远发展考虑，公司董事会决定2006年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，2006年度利润用于补充公司流动资金。
此项议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，通过2007年度继续执行公司与各关联方签署的日常关联交易的议案；
对于公司2006年度与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的关联交易，本次会议对该等关联交易的发生进行了确认。董事会同意继续按照公司于2005年4月4日与各关联方签署相关协议实施有关水、电、蒸汽等能源采购和供应的日常关联交易，该议案表决时关联董事冯久田先生依法回避了表决。
此项议案需提交股东大会审议。
六、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于续聘会计师事务所及2006年度审计费用的议案；
公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所作为本公司2007年度审计机构，并提请公司2006年度股东大会授权董事会，参照2005年度审计费用以及2006年度的审计工作量，决定2006年度的审计费用。
此项议案需提交股东大会审议。
七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于2006年年度报告及
其摘要的议案；
此项议案需提交股东大会审议。
八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2006年末净资产10％（含10％）以下的议案；
此项议案需提交股东大会审议。
九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了审议关于独立董事年度津贴的议案：
公司2006年度拟支付给独立董事的津贴为每人10000元。
此项议案需提交股东大会审议。
十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了会计差错更正的议案。
此项议案需提交股东大会审议。
十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于召开2006年度股东
大会的议案。
公司董事会定于召开2006年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议地址：山东省无棣县埕口镇
（二）会议时间及期限：2007年5月29日（周二）上午9:00－12:00
（三）会议地点：公司宾馆楼会议室
（四）会议内容如下：
1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议继续执行2005年4月4日与关联方签署的日常关联交易协议；
6、审议续聘会计师事务所及2006年度审计费用的议案；
7、审议2006年年度报告及其摘要的议案；
8、审议授权董事会投资权限的议案；
9、审议独立董事年度津贴的议案：
10、审议会计差错更正的议案。
（五）出席会议股东资格
2007年5月18日（周五）在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。
（六）列席会议人员：本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）出席会议登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于5月28日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2007年5 月28日上午9:00－下午5:00
（七）其他事项：
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部（办公楼二楼）
3、邮编：251909
4、联系人：田玉新、刘晓燕
5、联系电话：0543-6451265 传真：0543-6451265
附：授权委托书
本单位（本人），【】，为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司股份数为【】股，股东帐户为【】，兹委托【】先生/女士代为出席公司2006年度股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。
特此授权！
委托人（签章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码：【】 受托人身份证号码：【】
委托人股东代码：【】
【】2007年【】月【】日
附件：独立董事意见
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2007年4月27日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2007--004
山东鲁北化工股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
山东鲁北化工股份有限公司第四届监事会第七次会议的通知于2007年4月10日以书面通知的方式发出，会议于2007年4月25日上午在公司会议室以现场方式召开，全体监事共3名亲自出席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
1、2006年度监事会工作报告；
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
2、2006年度报告及其摘要；
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
3、关于公司日常关联交易的议案。
监事会认为：公司继续履行2005年4月4日与各关联方之间签署的日常关联交易协议，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是非关联股东的利益。
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
4、会计差错更正的议案。
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
5、按照《证券法》及上海证券交易所的要求，公司监事会对2006年年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：
（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能否从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
山东鲁北化工股份有限公司监事会
2007年4月27日