青岛海尔股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告暨
召开公司2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海尔股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年4月25日上午在青岛市海尔工业园中心大楼305B召开，应到董事9人，实到董事8人（独立董事程建因病去世）。本次会议通知于2007年4月12日以书面形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、《青岛海尔股份有限公司2006年度董事会工作报告》。（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）
二、《青岛海尔股份有限公司2006年度财务决算报告》。（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）
三、《青岛海尔股份有限公司2007年度财务预算报告》。（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）
四、《青岛海尔股份有限公司2006年年度报告及年报摘要》。（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）
五、《青岛海尔股份有限公司2006年度利润分配预案的报告》。（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）
公司2006年度经审计的净利润为313,913,735.16元，加年初未分配利润145,370,976.85元，可供分配的利润为459,284,712.01元，按有关规定，提取盈余公积及企业发展基金等后，可供股东分配的利润为364,406,930.95元，提取任意盈余公积及实施2005年度利润分配方案后，期末未分配利润为238,229,409.89元。经董事会研究决定，2006年度的利润分配预案为：以公司2006年末股本1,196,472,423股为基数，每10股派1.5元（含税），共分配179,470,863.45元，剩余利润结转下一年度。
公司2006年末资本公积金为2,934,195,223.74元，经董事会研究决定：本年度不进行资本公积金转增股本方案。
六、《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2006年年度审计报酬90.15万元及2007年度拟续聘山东汇德会计师事务所为公司审计机构的报告》。（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）
七、《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届选举的报告》。（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）
鉴于公司第五届董事会即将任期届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名9名人员为新一届董事会成员，人员名单如下：
杨绵绵、梁海山、王召兴、崔少华、张智春、金道谟、洪瑛、王超、徐国君。其中洪瑛、王超、徐国君三人为独立董事。（董事候选人简历详见附件）
八、《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》。(表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票）（实际参加表决的董事共2人，6位关联方董事回避表决）。
九、《青岛海尔股份有限公司关于对控股子公司章丘海尔电机有限公司增资的报告》。（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）
2005年4月，为支持市场对高效、节能压缩机电机的需求，青岛海尔股份有限公司对控股子公司章丘海尔电机有限公司（以下简称：“章丘海尔”）增资1993万元，由章丘海尔为广州万宝电器配套压机生产电机，年产压缩机电机150万台。现在虽然达产，但仍然满足不了市场需求。为加快发展，把压机电机项目迅速做大、做强，章丘海尔拟上二期压机电机项目。
章丘压机电机二期项目总投资预算为4681万元，生产能力400万台压机电机，达产后，预计2008年实现销售收入46800万元，利润总额3350万元。本项目设备等固定资产投资预算为3481万元，拟进行增资，由于章丘海尔的其他股东已承诺放弃增资，青岛海尔股份有限公司拟单方对其增资3481万元。增资完成后，章丘海尔注册资本由原来的6308万元增加到9789万元，青岛海尔股份有限公司对其投资由6228万元增加到9709万元，占其股权比例由原来的98.73%增加到99.18%。
鉴于章丘海尔压缩机电机二期项目有充足的外部订单支持，产品市场风险较小，且可以提高上市公司的规模与盈利能力。据此，董事会同意青岛海尔股份有限公司对控股子公司章丘海尔电机有限公司单向增资3481万元。
十、《青岛海尔股份有限公司关于修改<独立董事制度>的报告》。（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十一、《青岛海尔股份有限公司关于修改<关联交易公允决策制度>的报告》。（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十二、《青岛海尔股份有限公司关于修改<信息披露管理制度>的报告》。（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十三、《青岛海尔股份有限公司关于修改<募集资金使用管理办法>的报告》。（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十四、《青岛海尔股份有限公司2007年第一季度报告》。（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）
十五、《青岛海尔股份有限公司关于执行新会计准则后有关会计政策变更的报告》。（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）
十六、《青岛海尔股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》。（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）
以上第一、二、三、四、五、六、七、八、十项议案，需提请2006年度股东大会审议。
十七、《青岛海尔股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》。（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）
1、会议召开时间：
2007年6月12日上午9点30分。
2、会议地点：
青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学
3、会议方式：
本次会议采取现场投票方式。
4、会议审议事项：
（1）《青岛海尔股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
（2）《青岛海尔股份有限公司2006年度财务决算报告》；
（3）《青岛海尔股份有限公司2007年度财务预算报告》；
（4）《青岛海尔股份有限公司2006年年度报告及年报摘要》；
（5）《青岛海尔股份有限公司关于2006年度利润分配预案的报告》；
（6）《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2006年年度审计报酬90.15万元及2007年度拟续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的报告》；
（7）《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届选举的报告》；
（8）《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》；
（9）《青岛海尔股份有限公司关于修改<独立董事制度>的报告》；
（10）《青岛海尔股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
（11）《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届选举的报告》。
另外，本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告。
5、出席会议人员：
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）2007年6月4日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人，该代理人不必是本公司股东；
（3）本公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
6、参加现场会议的登记办法：
（1）登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以6月8日16:00前公司收到传真或信件为准）。
（2）登记时间：2007年6月8日（星期五）上午9:30-11:30、下午13:00-16:00
（3）登记地点：青岛市海尔路1号海尔工业园
青岛海尔股份有限公司证券部
7、其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（2）联系地址：青岛市海尔路1号海尔工业园
青岛海尔股份有限公司证券部
邮政编码：266101
联系人：纪东 李吉庆
联系电话：0532-88938138 传真：0532-88938313
青岛海尔股份有限公司董事会
2007年4月25日
附件1、董事候选人简历：
杨绵绵：女，1941年8月出生，本科学历，中共党员，工程技术应用研究员。曾任青岛电冰箱总厂副厂长兼总工程师，青岛海尔电冰箱股份有限公司总经理、副董事长、海尔集团公司常务副总裁。现任海尔集团公司总裁、党委副书记、董事局常务副主席，青岛海尔股份有限公司董事长。全国人大第七届、第八届、第九届、第十届代表。
梁海山：男，1966年10月出生，在读博士，中共党员，高级工程师。曾任青岛海尔电冰箱总厂企管办主任、青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、海尔集团公司认证中心干部处处长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、党委书记，现任海尔集团副总裁。
王召兴：男，1965年11月出生，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任青岛海尔电冰箱股份有限公司质检处处长助理、一分厂厂长助理，青岛三菱重工海尔品质课课长、制造部部长、中方总经理、青岛海尔空调器有限总公司总经理，现任青岛海尔股份有限公司总经理、副董事长。
崔少华：男，1957年8月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。曾任吉林省延边州财政局科长，吉林省延边信托投资公司副总经理，青岛海尔电冰箱股份有限公司证券部部长，青岛海尔股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任青岛海尔股份有限公司副董事长。
张智春：男，1964年7月出生，研究生学历，中共党员。曾任青岛海尔电冰箱股份有限公司全质办主任助理、海尔集团认证中心主任助理、青岛海尔电冰箱股份有限公司二厂厂长、青岛海尔电冰箱销售有限公司总经理、海尔电器国际股份有限公司副总经理、海尔电器国际股份有限公司总经理、青岛海尔股份有限公司总经理，现任青岛海尔股份有限公司董事、青岛海尔空调器有限总公司总经理。
金道谟：男，1955年3月出生，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任青岛电冰箱总厂技术科长、工模具处处长，现任青岛家电工艺装备研究所总经理、青岛海尔股份有限公司副总经理、董事。
洪瑛：女，于1950年7月生于黑龙江省哈尔滨市，现年57岁，系满族、中共党员，在职高级工商管理硕士（美国沃顿商学院EMBA）。从事财会工作已有39年之久，在财会行业拥有丰富的工作经验与良好的职业道德操守。洪瑛女士是中国注册会计师、证券及期货相关业务特许会计师，亦对“CPA”行业的创建、推动与发展有26年之经验。现任中国注册会计师协会会员、北京注册会计师协会常务理事、惩戒及权益保障委员会委员、中国注册会计师协会后续教育编审委员会委员、国家会计学院课程建设总顾问、中国企业家协会理事、中国女企业家协会副会长、国际妇女工商联盟中国区主席、全国工商联女企业家商会副会长、北京世界贸易中心协会常务理事、欧盟总商会会计审计委员会委员、联合国儿童基金会顾问、中国和平与裁军理事会CPAPD理事、中国政法大学经济系名誉教授、香港理工大学工商管理学院客座教授、宝山钢铁股份公司第一、二届独立董事、曾参加中国证监会、上海证券交易所首届独立董事专训班，培训结业）、《中国证券年鉴》特邀编委、《中国优秀财务专家与会计人才名典》特约顾问编委。现任（中外合作）中京富会计师事务所董事长、首席合伙人、主任会计师、法人代表、高级会计师；注册会计师（美国SEC- PCAOB注册会员）。
王超，男，汉族，1958年5月出生，山东昌邑人，中共党员，研究生学历。国务院发展研究中心研究所研究员，清华大学法学院、中央金融大学法学院硕士生导师，法国马赛三大法学院访问学者。曾先后担任国家工商总局法规司主任科员、副处长、处长，中国证监会法律部副主任、主任，中国证监会杭州特派办主任、党委书记、上海大区党委委员，中国证监会稽查局副局长、稽查一局局长。现任北京德恒律师事务所副主任，全球合伙人。王超先生熟悉《公司法》、《证券法》、《合同法》、《商标法》、《广告法》、《行政处罚法》以及基金、期货、竞争法等领域的法律制度与实务。近年来，参与了约20家证券公司风险处置；经办了约200件上市公司、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、证券咨询公司等违法犯罪案件的处理。在公司登记管理、证券公司、上市公司治理与监管等方面，积累了比较丰富的经验。
徐国君：男， 1962年6月生于山东省海阳市，1983年中国人民大学财政系财务会计专业本科毕业，获学士学位。此后考入中国人民大学研究生院，师从我国著名会计学家阎达五先生攻读研究生，分别于1988年和1997年获经济学硕士和博士学位。曾三次公派赴日本下关市立大学和关西大学作高级访问学者。先后获山东省优秀教师、山东省中青年学术骨干学术带头人培养对象、青岛市青年学术工程技术带头人、青岛市职业道德先进个人、山东省高校十大优秀教师、山东省高等学校优秀党员等荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴。现任中国海洋大学校长助理兼副总会计师，管理学院会计学系从事会计学专业的教学与科研工作，博士生导师；青岛市社科联副主席、中国会计学会理事、中国会计学会教育分会常务理事、中国注册会计师协会非执业会员、青岛市商贸会计学会和房地产开发会计学会副会长、青岛市资产评估协会和青岛市行为科学学会常务理事等多家学会职务；担任青岛市仲裁委员会委员、青岛市品牌经济发展专家委员会委员、山东新华制药股份有限公司、山东新华医疗器械股份有限公司、青岛市商业银行和青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事等职。
附件2：股东大会授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席青岛海尔股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2007-004
青岛海尔股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
青岛海尔股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2007年4月25日在青岛市海尔工业园中心大楼305A召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2007年4月12日以书面形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐立英女士主持。经与会监事审议，通过了以下议案： (下转D18版)