哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会决议公告暨2006年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第四届十五次会议于2007年4月5日以电话方式通知全体董事，并于2007年4月24日召开，会议由张大成董事长主持。会议应到董事8人，实到6人, 董事赵德强委托董事唐利成代行表决权，独立董事巴德年先生未出席本次会议。全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,会议以同意7票；0票反对；0票弃权；通过如下决议：
一、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》；
二、审议通过《公司董事会2006年度工作报告》；
三、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；
四、审议通过《公司2006年度利润分配及公积金转增预案》；
经中准会计师事务所有限公司审计确认，公司2006年度实现净利润为12，533，345.53元,本年度可分配的利润为175,717,897.23元。
鉴于本公司为保证黄河公园项目的投资和因原材料价格上涨,为确保原材料的及时供应,公司本年度暂不实行利润分配也不进行公积金转增股本。
五、审议通过《公司2006年度计提资产减值准备的议案》；
六、审议通过《关于公司全面执行新会计准则的议案》；
根据财政部、中国证监会相关要求，公司自2007年1月1日起全面执行新的会计准则，并结合公司实际情况修改制定适当的会计政策，调整做出合理的会计估计。
七、审议通过《关于公司续聘2007年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
公司拟继续聘请中准会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其2007年度审计报酬。
八、审议通过《关于调整公司董事及高管人员的提案》。
独立董事巴德年先生因个人原因日前提请辞去独立董事职务。鉴于此，董事会同意巴德年先生辞去本公司独立董事职务，对其在任独立董事期间的所作积极贡献表示感谢。
同意提名张学东女士为公司独立董事候选人，独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核，并提请公司股东会审议通过。
鉴于个人原因，公司证券事务代表鲍禹臻先生已经向董事会提交了辞去证券事务代表的申请。董事会同意鲍禹臻先生的辞职申请，并决定聘任吕莹女士为公司副总经理兼任证券事务代表。
九、审议通过《公司信息披露制度的议案》。
十、审议通过《关于提请召开公司2006年度股东大会的议案》。
拟定于2007年5月17日召开公司2006年度股东大会。
现将公司2006年度股东大会有关事项通知如下：
（一）会议召开时间：2007年5月17日（上午9：30）
（二）会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市西大直街118号哈特大厦20层公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议议程：
１、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
２、审议《公司董事会2006年度工作报告》；
３、审议《公司监事会2006年度工作报告》；
４、审议《公司2006年度财务决算报告》；
５、审议 《公司2006年度利润分配及公积金转增预案》；
６、审议《关于公司续聘2007年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
７、审议《关于调整公司董事及高管人员的提案》。
（五）会议出席对象
１、公司董事、监事、高级管理人员；
２、截止2007年5月11日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司股东或其授权委托代理人；
３、本公司聘请的律师。
（六）会议登记办法：
１、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
２、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
３、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件。
４、登记时间：2007年5月14日、5月15日上午9：30-11：30；下午13：30-16：30。
５、登记地点：黑龙江省哈尔滨市西大直街118号哈特大厦20层公司证券事务部。
联系人： 王大禹
联系电话：0451-86269031
传真：0451-86269032
邮编：150010
（七）其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议的股东费用自理。
十二、审议通过《公司2007年第一季度报告》。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2007年4月24日
附件1：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的有关规定，本着认真、负责的精神，我们作为哈尔滨工大高新技术产业开发股份公司（以下称公司）之独立董事发表如下独立意见。
一、关于对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会、国有资产监督管理委员会联合颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的有关规定，对公司对外担保情况发表独立意见如下：根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定， 经核查，截止2006年度报告期末，公司对外担保总额没有超过本年度合并会计报表净资产的50%，也没有得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司对外担保审批程序符合有关规定。
公司有关关联交易符合规定程序，未有损害本公司中小股东权益的行为。
二、关于公司聘请2007 年度审计机构议案
公司董事会审议的《关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案》，续聘中准会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。我们就此项议案发表独立意见如下：
中准会计师事务所有限责任公司具备证券期货业务执业资格，熟悉本公司经营业务，本次续聘该公司为2007年度财务审计机构符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意续聘 中准会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构，提请公司股东大会授权公司董事会确定并支付其报酬。
三、关于提名公司独立董事候选人和聘任公司高级管理人员的议案
公司董事会审议的《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于公司聘任公司高级管理人员的议案》，提名张学东女士为公司独立董事候选人，聘任吕莹女士为公司副总经理兼任证券事务代表。我们对两项议案发表独立意见如下：
1、公司已提供了及吕莹女士的个人简历，独立董事审议前就有关问题向相关人员进行了询问，均未发现有《公司法》第57、58条规定得情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其任职资格合法。
2、本次董事会提名董事候选人、聘任高级管理人员的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
3、本次董事会提名的董事候选人、聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘工作岗位的职责要求。基于独立判断，我们同意提名作为公司独立董事候选人；同意聘任吕莹为公司副总经理兼任证券事务代表。
独立董事：李成栋
2007年4月24日
附件2：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
提名人哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司现就提名张学东为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2007年4月24日
附件3：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张学东，作为哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会独立董事候选人，现公开声明本人与哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前10名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前5名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张学东
2007年4月24日
附件4：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.上市公司全称：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称本公司）
2.本人姓名：张学东
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人张学东郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人： 张学东
2007年4月24日
附件5：
公司独立董事候选人及聘任高级管理人员简历
张学东，女，1951年生，哈尔滨大学法律系毕业，大专学历，曾任哈市南岗公安分局控申科副科长、科长。与上市公司不存在关联关系。截至决议公告日，该候选人没有持有公司股份且没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕莹，女，1970年生，哈尔滨工业大学技术经济及管理毕业，研究生学历，曾任哈尔滨联通公司设计师，哈尔滨中大蛋白公司办公室主任，哈尔滨工大集团总裁办主任，黑龙江乳业集团总经理执行代表，现聘任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司副总经理兼任证券事务代表。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2007年5月17日召开的2006年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
委托人上海证券账户卡号： 委托人身份证号码：
委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
证券代码：600701 股票简称：工大高新 公告编号：2007-009
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第四届第四次监事会会议于2007年4月24日在公司会议室召开，应到监事3人，出席会议的监事3人，监事会主席张克秀主持了会议。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《公司2006年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《公司2006年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《公司2006年度利润分配及公积金转增预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《公司2006年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《续聘中准会计师事务所有限公司为公司提供2007年审计服务及2006年年度财务审计费用的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《公司2007年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2006年度报告、2007年第一季度报告公允反映了公司当期的财务状况和经营成果。编制和审议符合法律、法规和公司章程及公司内部控制制度的各项规定。未发现编制、审议人员有违反保密规定行为。特此公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
2007年4月24日
证券代码：600701 股票简称：工大高新 公告编号：2007-010
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司函告，经财政部、中国证监会批复，公司所聘 2006 年度会计报表审计机构中鸿信建元会计师事务所有限责任公司名称变更为“中准会计师事务所有限公司”
鉴此，本公司2006年的审计工作由中准会计师事务所有限公司担任。本次变更不属于公司更换会计师事务所。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2007年4月24日