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上海永生数据科技股份有限公司
第五届董事会第十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海永生数据科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2006年4月25日在贵阳华美达神奇大酒店召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事八名，其中二名独立董事，独立董事朱耘因故未能出席会议，委托独立董事孙德生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：
1、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》，并同意提交2006年度股东大会审议。
2、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2006年度总经理工作报告和2007年工作安排》。
3、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2006年度利润分配预案》，鉴于本公司2006年12月31日的可供股东分配利润仍为负数，根据《公司法》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。同意提交2006年度股东大会审议。
4、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2006年度独立董事工作报告》，并同意提交2006年度股东大会审议。
5、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2006年度董事会工作报告》，并同意提交2006年度股东大会审议。
6、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2006年度报告及其摘要》，并同意提交2006年度股东大会审议。
7、审议通过《关于执行新会计准则公司会计政策变更的议案》。2007年1月1日起，公司执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更如下：
（1）根据新《企业会计准则第6号－长期投资》的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按权益法进行调整。
（2）根据新《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》的规定，公司持有的可供出售金融资产调整为按公允价值计量，公允价值与帐面价值的差额，调增留存收益，同时将该差额自留存收益转入资本公积（其他资本公积）。
（3）根据新《企业会计准则第18号－所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的债务法。
（4）根据新《企业会计准则第6号－无形资产》的规定，对于使用寿命不确定的无形资产不应摊销。公司对无形资产划分为使用寿命确定的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命确定的无形资产使用直线法摊销，自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，摊销金额计入当期损益；对于使用寿命不确定的无形资产，不再摊销，而是在期末进行减值测试，如存在减值情况，应计提减值准备。
8、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年第一季度报告》。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘请中和正信会计师事务所、梁学濂会计师事务所分别为本公司2007年度境内、境外审计机构，上述两家会计师事务所已连续为本公司服务四年。并同意提交2006年度股东大会审议。
10、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。
以上1、3、4、5、6、9议案须经公司股东大会审议后生效。
上海永生数据科技股份有限公司董事会
二○○七年四月二十七日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生数据 编号：临2007- 006
B股 900904 B股 永生B股
上海永生数据科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海永生数据科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年4月25日以通讯方式召开。本次应参加表决的监事三名，实际参加表决监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：
1、审议通过了《上海永生数据科技股份有限公司2006年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议。
2、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2006年度报告及其摘要》。
3、审议通过了《上海永生数据科技股份有限公司2007年第一季度报告》。
上海永生数据科技股份有限公司监事会
二○○七年四月二十五日