甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第四届董事会六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会六次会议于2007年4月25日上午9时在兰州市张掖路219号基隆大厦24楼会议室召开，会议由李克华董事长主持。本次董事会会议通知已于4月13日前通过直接送达或传真形式送达全体董事、监事以及高管人员。会议应到董事15人，实到董事9人，副董事长王希天先生因公未出席以传真方式进行表决，副董事长王景胜先生因公出差未出席，董事王承济先生因公出差未出席，董事孙兴文先生因公未出席委托焦永强先生代为出席并行使表决权，董事周长福先生因病住院委托王利先生代为出席并行使表决权，董事、副总经理王晴女士因公出差委托王利先生代为出席并行使表决权。监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2006年度董事会报告》；
二、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于股改费用冲减资本公积金的议案》；
三、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2006年度财务决算报告》；
四、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2006年度利润分配方案》；
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润14,778,419.91元，按10%提取法定盈余公积金1,477,841.99元。由于本年度股权分置改革采用了资本公积金定向转增和未分配利润定向派送股份的方案，因此董事会拟定2006年度利润不分配，资本公积金不进行转增。未分配利润的用途和使用计划：公司日常生产经营需要及公司长远发展需要。
全体独立董事经审阅发表了同意意见。
五、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘用会计师事务所及支付报酬的提案》；
根据公司资产总额和子、分公司具体情况，董事会拟聘用北京五联方圆会计师事务所有限公司为2007年度财务审计机构，聘期一年，并拟定2006年度财务审计费用为45万元。
全体独立董事经审阅发表了同意意见。
六、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2006年年度报告及摘要》；
七、《关于2007年度日常关联交易事项的议案》；
此议案共有4个关联方，故拆成4个小议案进行表决，结果如下：
1、会议以关联董事4票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了与甘肃亚盛农工商集团有限责任公司进行的各类日常关联交易；
2、会议以关联董事4票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了与甘肃下河清实业有限责任公司进行的各类日常关联交易；
3、会议以关联董事4票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了与甘肃农垦良种有限责任公司进行的各类日常关联交易；
4、会议以关联董事0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了与山东龙喜集团公司进行的各类日常关联交易。
全体独立董事经审阅发表了同意意见。
八、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《会计政策和会计估计修订方案》；
九、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2007年一季度报告全文及正文》；
十、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○七年四月二十五日
股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 编号：临2007-003
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第四届监事会五次会议决议公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届监事会五次会议于2007年4月26日上午9:30分在甘肃省兰州市基隆大厦24楼会议室召开，应到监事5人，实到4人，监事王恒智先生因出差未能出席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张进国先生主持，会议通过了以下议案：
一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2006年度监事会报告》；
监事会认为：公司的经营管理，重大事项决策严格按相关法律法规进行，董事会、高级管理人员能够依法履行职责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2006年年度报告的审核意见》；
北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司2006年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为2006年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害股东利益的行为。
三、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2006年度关联交易事项》；
监事会认为，公司的关联交易系基于公司正常生产经营需要，与关联方发生的关联交易的审议、表决程序等符合各项程序，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的形为。
四、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年第一季度报告的审核意见》。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
二○○七年四月二十五日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2007-004
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年5月30日上午9时
●会议召开地点：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦23楼会议室
●会议方式：本次股东大会召集人为公司董事会，会议以现场记名投票表决方式召开
一、会议审议事项：
1、公司2006年度董事会报告；
2、公司2006年度监事会报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配方案；
5、公司2006年年度报告及摘要；
6、关于聘用会计师事务所及支付报酬的提案；
7、关于2007年度日常关联交易事项的议案；
8、关于提供最高额抵押担保的议案。此议案经过第四届董事会五次会议审议通过，并于2007年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的相关人员；
2、截止2007年5月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。
三、会议登记手续：
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2007年5月28日上午9：00至11：30分、下午14：30至17:30在公司董事会办公室进行登记（也可用传真或电话方式登记）。
四、其它事项：
1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、联系人：周文萍 刘彬
联系地址：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦24楼董事会办公室
联系电话：0931－8471961
传 真：0931－8483191
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○七年四月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2006年年度股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
委托人：（签字）
委托日期：
（注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章）
股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2007—005
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2007年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会六次会议表决通过了《关于2007年度日常关联交易事项的议案》，该议案涵盖了公司2007年度预计与控股股东及其他关联人发生的日常关联交易。
一、预计2007年度全年日常关联交易的基本情况 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1、甘肃下河清实业有限责任公司
公司注册地址：甘肃酒泉市下河清航空路2号，注册资本：2800万元，法定代表人：刘建禄。公司主营业务为高科技农业新技术、农业产品开发、加工、农副产品（除原粮）种植、销售、建筑装饰材料、机电产品、五金交电、百货批发、零售、住宿、餐饮娱乐运输服务。该公司为本公司母公司的子公司。
2、甘肃亚盛农工商集团有限责任公司
公司注册地址：金塔县金塔镇解放路128号，注册资本：1,819万元，法定代表人：曹孝忠。公司主营业务为：粮食作物、油料作物、啤酒花、甘草种植加工销售、国家政策允许的农副产品、畜产品、中药材购销、农业机械、二类机电、建筑材料批发、零售；政策允许的矿产品购销。该公司为本公司母公司的子公司。
3、甘肃农垦良种有限责任公司
公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇，注册资本：1126.22万元，法定代表人：张庆年。公司主营业务为：各类农作物、花卉、牧草良种种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该公司为本公司母公司的子公司甘肃条山农工商（集团）有限责任公司的子公司。
4、山东龙喜集团公司
公司注册地址：山东省龙口市，注册资本：31,000万元，法定代表人：王景胜。公司主营业务为：农副食品加工，化工、建材、五金交电、干鲜果品的批发零售。该公司为本公司的限售流通股股东。
(二)履约能力的分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。
（三）与上述关联人进行的各类日常关联交易总额（元）
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：
（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付清结。
（2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品30日内支付价款。
（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。
对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。
（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于历史的原因，本公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、独立董事易礼金、宁永光、孙剑谷、孙望尘、戴朝曦先生于董事会召开前对公司2007年可能发生的日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司制订的2007年度日常关联交易计划。
2、董事会就2007年度日常关联交易表决时，关联董事进行了回避。
3、监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需要，与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的形为。
4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有厉害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案进行回避，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。
六、关联交易协议签署情况
公司分别与有关关联方签署了采购或销售协议。实际交易价格以当时的市场价格为准，货款也按实际价格分批结算，在每个会计年度末或次年4月份均按合同及时结算完毕，协议有效期至2007年12月31日。
七、备查文件
1、公司第四届董事会六次会议决议
2、公司独立董事关于对本公司对外担保等有关事项的专项说明及独立意见
特此公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
二○○七年四月二十五日