B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
第五届董事会第五十九次会议决议公告
中国纺织机械股份有限公司五届五十九次董事会于2007年4月26日在兴华宾馆七楼会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事8名。独立董事费方域先生因公务出差、董事雷小华女士因健康原因，未能出席本次会议，分别委托独立董事高勇先生、董事钱建忠先生代为行使表决权。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司副董事长李培忠先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、公司2006年度董事会工作报告；
二、公司2006年度总经理工作报告；
三、执行新会计准则公司会计政策变更的议案；
四、公司2006年度报告及摘要；
五、公司2006年度财务决算报告；
六、公司2007年度财务预算报告；
七、公司2006年度利润分配的预案；
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认，公司2006年度以合并报表口径的净利润为-18,870.98万元(扣除非经常性损益后的净利润为-18,735.97万元)，每股收益为-0.528元(扣除非经常性损益后的每股收益为-0.52元)，至2006年末，公司累计未分配利润为-41,302.77万元；经德豪国际上海沪银会计师事务所审计确认，公司2006年度以合并报表口径的净利润为-18,320.41万元，每股收益为-0.513元，至2006年末，公司累计未分配利润为-43,596.54万元。故公司2006年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。
八、公司部分资产计提各项减值准备的议案；
依据国家会计准则及公司会计政策规定，并结合会计核算稳健及谨慎原则，公司拟对部分资产进行个别计提准备、预计负债及损失。2006年度,母公司增提各项“准备”合计4811.57万元、下属子公司增提各项“准备”而影响母公司损益合计5878.93万元,母公司计提预计负债、固定资产报废损失、预提诉讼律师费以及核销应收帐款等项目,影响公司2006年度损益701.63万元。
九、公司2007年第一季度报告及摘要；
十、关于公司续聘会计师事务所的议案；
公司2007年度拟继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司、德豪国际上海沪银会计师事务所为本公司财务会计的审计机构，聘期一年，审计费用按国家有关规定支付。
十一、关于《公司章程》修改的议案；
根据公司的实际情况,拟将《公司章程》作如下修改：
原章程第一百一十条：董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，均为不超过最近一期经审计的净资产值的15%。对外担保行为未达到本章程第四十一条规定范围的，由董事会确定。单次银行借款的权限为不超过最近一期经审计的净资产值的30%。根据法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》执行严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
现修改为：董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，每项次均为不超过人民币5000万元。对外担保行为未达到本章程第四十一条规定范围的，由董事会确定。单次银行借款的权限为不超过人民币5000万元。根据法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》执行严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
上述议案表决结果为：8名董事全部同意，董事钱建忠、雷小华全部弃权。
上述第一、四、五、六、七、十、十一项议案需提交公司2006年度股东大会审议。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2007年4月26日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2007－009
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
五届十五次监事会决议公告
中国纺织机械股份有限公司五届十五次监事会于2007年4月26日在本公司召开，应参加监事4名，实际参加监事4名，会议由监事长郑元湖先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：
1、监事会工作报告；
2、公司2006年度报告及摘要；
3、2007年第一季度报告及摘要;
4、同意董事会《关于公司部分资产减值准备的议案》的审议意见。
中国纺织机械股份有限公司
监事会
2007年4月26日