松辽汽车股份有限公司
五届董事会第十六次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
松辽汽车股份有限公司五届董事会第十六次会议通知于2007年4月13日以邮件和电话通知的方式发出，会议于2007年4月26日上午10时在本公司会议室召开，应到7名董事，实到7名董事，公司监事和高级管理人员列席参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长刘兴堂先生主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过公司2006年度报告全文及摘要；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
二、审议通过公司2007年第一季度报告全文及正文；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
三、审议通过公司2006年度董事会报告；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
四、审议通过公司2006年度财务决算及2007年度财务预算的报告；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
五、审议通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
经大连华连会计师事务所有限公司出具的公司2006年度审计报告确认，公司2006年度实现净利润为24,345,794.11元，，截止2006年末，公司累计未分配利润为-530,533,685.50 元，根据《公司章程》有关规定，经董事会审议通过，公司2006年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
此议案需提交公司股东大会审议通过。
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
六、审议通过关于公司对在建工程、长期投资及应收账款等不良资产处置及核销的议案；
经公司财务部门及专业部门核实和鉴证，公司在建工程、长期投资和应收账款等不良资产已不具备使用价值并计提了足额的资产减值准备和坏账准备。为夯实公司资产，提升公司资产质量，公司拟在2006年财务决算时将该部分不良资产进行处置并予以核销，具体情况如下：
1、SLQ6502在建工程的部分资产已在2003年度投入到沈阳中顺汽车有限公司，目前账面资产是不具备使用价值的模具、试模材料及相关的利息支出费用等，资产总额为58,437,663.57元，已经计提减值准备57,117,871.92元，净值为1,319,791.65元，经公司专业技术人员判断，该部分资产不具备转为固定资产条件，也无使用价值，公司拟将该部分资产作为废旧物资进行处理，对已经计提的减值准备在2006年度财务决算时予以核销。
2、关于公司对北京天华经贸有限公司、天津中海机电设备有限公司的应收账款资产,总额为36,029,050.69元，发生时间是2000年，已经计提坏账准备28,823,313.35元，净值为7,205,828.34元，经公司法务部门和法律顾问单位多次调查，无法查到上述两家单位的工商登记资料，律师事务所已经出具相关情况说明，根据以上情况公司拟将上述两项应收款项在2006年度财务决算时全部进行核销处理。
3、关于公司对武汉证券有限责任公司的长期投资资产，总额为5000万元，已经计提长期投资减值准备5000万元，净值为0元，目前，中国证监会已经委托北京昌九律师事务所成立武汉证券有限责任公司破产清算小组，其破产清算工作正按照法定程序在进行，根据清算小组的初步清算结果，预计已无收回投资的可能，且公司已得到中国证监会《关于委托北京市昌久律师事务所成立武汉证券有限责任公司清算组的决定》，鉴于该项投资已经足额计提了减值准备，公司拟在2006年度财务决算时将该项长期投资资产作核销处理。
此议案需提交公司股东大会审议通过。
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
七、关于召开公司2006年度股东大会的议案。
公司董事会决定于2007年5月25日召开公司2006年度股东大会，有关具体事宜安排如下：
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场开会方式
3、地点：公司办公楼会议室
4、时间：2007年5月25日上午9时
5、股权登记日：2007年5月21日
6、审议事项：
（1）公司2006年度董事会报告；
（2）公司2006年度监事会报告；
（3）公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
（4）公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案；
（5）关于公司对在建工程、长期投资及应收账款等不良资产处置及核销预案的提案;
7、会议出席对象
凡于2007年5月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。
8、参加会议股东登记办法
（1）参会股东登记时间：2007年5月24日上午8时至下午5时；
（2）出席会议的个人股东，持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书、委托人股东帐户卡，委托人的身份证复印件，到本公司办理参加股东大会登记手续；
（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票帐户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
9、其他事项
（1）会期半天，与会者交通、食宿费用自理。
（2）公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号
联 系 人：孙华东、刘刚
会议联系电话：024-31489863
会议联系传真：024-31489909
此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2007年4月28日
附件1、股东登记表
截止2007年 月 日，本人（本单位）持有松辽汽车股份有限公司股份，兹登记参加公司2006年度股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章）： 出席人身份证号：
日期：
附2：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席松辽汽车股份有限公司2006年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 被托人（签名）：
委托人股东帐号： 被托人身份证号：
委托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
证券代码：600715 股票简称： *ST松辽 编号：临2007-008号
松辽汽车股份有限公司
五届监事会第七次会议决议公告
松辽汽车股份有限公司五届监事会第七次会议于2007年4月26日以传真方式召开，应有5名监事参与表决，实有5名监事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事以传真表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过公司2006年度监事会报告；
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
二、审议通过公司2006年度报告全文与摘要。
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
三、审议通过公司2007年度第一季度报告全文及正文；
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
四、审议通过监事会对公司董事会编制的2006年年度报告书面审核意见；
根据《证券法》第68条的有关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2005年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2006年年度报告进行了认真的审核，提出书面意见如下：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2006年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2006年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会及全体监事保证公司2006年年度报告所披露信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
五、审议通过监事会对公司董事会编制的2007年第一季度报告书面审核意见。
根据《证券法》第68条的有关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与准则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2007年第一季度报告进行了认真的审核，提出书面意见如下：
1、公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2007年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年第一季度的经营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2007年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会及全体监事保证公司2007年第一季度报告所披露信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
此公告
松辽汽车股份有限公司监事会
2007年4月28日
证券代码：600715 股票简称： *ST松辽 编号：临2007-009号
松辽汽车股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示
及其他特别处理的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
按照《上海证券交易所上市规则》第十三章第三节关于“其他特别处理”的有关规定，本公司股票交易自2004年4月23日起被实行其他特别处理。
由于本公司2004年、2005年连续亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十三章第二节“退市风险警示”的有关规定，本公司股票交易于自2006年4月28日起对本公司的股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”，股票简称由“ST松辽”变更为“*ST松辽”。
自公司股票交易被实行其他特别处理和退市风险警示以来，本公司董事会以股权分置改革为契机，采取积极有效的措施，对公司实施了彻底的债务重组，减轻了公司的债务负担，降低了财务费用，同时尽全力发展现有主营业务，公司的资产质量和盈利能力都得到了显著的提升。
根据大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具的2006年度标准无保留意见审计报告（华连内审字[2007] 97号）显示：2006年度公司股东权益为 149,802,445.18 元；主营业务收入为123,477,233.43 元；净利润为 24,345,794.11 元，扣除非经常性损益的净利润为25,581,997.34元。
上述审计结果表明：本公司连续两年亏损的情形已经消除；《上海证券交易所股票上市规则》第十三章第三节第一项情形也已经消除，且本公司主营业务已经正常运营，扣除非经常性损益的净利润为正值。
鉴于上述情况，本公司已向上海证券交易所提出撤销公司股票交易的退市风险警示及其他特别处理的申请，尚待上海证券交易所批准。
特此公告
松辽汽车股份有限公司
二零零七年四月二十八日