2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人王宗银,主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　经公司2006年第二次临时股东大会审议通过，公司决定向包含控股股东中国航天时代电子公司在内的特定对象非公开发行不超过8,800万股股票。上述信息已刊登在2006年11月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　　2007年4月25日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，根据会议审核结果，本公司非公开发行股票的申请已获得有条件审核通过。待公司正式收到中国证券监督管理委员会作出的予以核准或者不予核准的决定后另行公告。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司实施股权分置改革时，公司持股5％以上非流通股股东中国航天时代电子公司及湖北聚源科技投资有限公司承诺：原持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让；在前项承诺期满后，四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司非流通股。

　　以上承诺正在履行过程之中，未发现有违反承诺的情况发生。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　长征火箭技术股份有限公司

　　法定代表人：王宗银

　　2007年4月28日

　　证券代码：600879        证券简称：火箭股份        公告编号：临2007-008

　　长征火箭技术股份有限公司董事会

　　2007年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2007年4月16日以书面或传真方式发出召开董事会2007年第二次会议的通知，并按照会议通知时间于2007年4月26日以通讯表决方式召开，公司董事会9名董事：王宗银先生、王占臣先生、刘眉玄先生、胡晓峰先生、吴元强先生、黄其龙先生、独立董事罗振邦先生、徐金洲先生、沈琦先生全部亲自参加表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次董事会以通讯表决方式审议并通过下列事项：

　　一、审议通过《公司2007年第一季度报告》 ；

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司关于执行企业新会计准则的议案》 ；

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据财政部新颁布的企业会计准则，并结合自身特点，对原公司会计制度进行了修改，重新编制了《长征火箭技术股份有限公司执行的主要会计政策、会计估计》，并经本次董事会审议通过。

　　特此公告

　　长征火箭技术股份有限公司董事会

　　二〇〇七年四月二十八日