四川天一科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
四川天一科技股份有限公司董事会第三届二十二次会议于2007年4月26日在成都牧马山庄会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名。董事古共伟因故、董事陈健因有事，未出席会议皆委托董事周江宁行使表决权。公司监事等列席会议。会议由董事长刘林峰先生主持。会议合法有效。
经充分的讨论，会议审议并通过了以下决议：
1、2006年度总经理工作报告
9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。
2、2006年度财务决算报告
6票同意,3票反对（古共伟、陈 健、周江宁）,0票弃权,审议通过了该项决议。
3、2006年度董事会工作报告
6票同意,0票反对,3票弃权（古共伟、陈 健、周江宁）,审议通过了该项决议。
4、关于公司2006年度奖金核算办法重大会计差错更正的决议
6票同意,3票反对（古共伟、陈 健、周江宁）,0票弃权,审议通过了该项决议。
内容另见本公司同日披露的“关于会计差错更正的公告
5、2006年年度报告及摘要
6票同意,3票反对（古共伟、陈 健、周江宁）,0票弃权,审议通过了该项决议。
6、关于公司2006年利润分配和资本公积金转增的决议
6票同意,0票反对,3票弃权（古共伟、陈 健、周江宁）,审议通过了该项决议。
经四川君和会计师事务所审计确认，2006年度公司实现净利润 -37,028,317.63 元，可供分配利润 -66,767,603.01 元，由于公司本年度亏损， 无可供分配的利润，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事对此表示同意.
本预案须经2006年度股东大会审议。
7、关于董事长、独立董事、公司高管薪酬的决议
6票同意,3票反对（古共伟、陈 健、周江宁）,0票弃权,审议通过了该项决议。
董事长薪酬：15万元/年（税后）；
副董事长薪酬：13万元/年（税后）；
独立董事津贴：8万元/年（税后）；
总经理薪酬：12万元/年（税后）；
公司其他高管人员（副总经理级）：9万元/年（税后）。
其中，董事长、副董事长、独立董事津贴须经2006年度股东大会审议通过后实施。
8、关于支付2006年审计费用和聘请公司2007年审计机构的决议
（1）根据四川君和会计师事务所对公司审计的工作情况以及公司与四川君和会计师事务所的协商，2006年度支付28万元审计费。
9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。
（2）同意聘请四川君和会计师事务所为公司2007年度审计机构。
6票同意,0票反对,3票弃权（古共伟、陈 健、周江宁）,审议通过了该项决议。
本预案须经2006年度股东大会审议。
9、关于《四川天一科技股份有限公司信息披露管理制度》的决议
9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。
为了规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的有关规定，特制定本制度，并报四川省证监局备案。
10、关于公司执行新会计政策和会计估计的决议
9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。
同意公司财务部根据财政部第33号令、财会[2006]3号文和财会[2006]18号文的规定，公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则及其应用指南和中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2006年修订）》的规定，结合公司实际情况制定的公司适用的会计政策和会计估计。
11、关于召开2006年年度股东大会的决议
6票同意,0票反对,3票弃权（古共伟、陈 健、周江宁）,审议通过了该项决议。
一、2006年度股东大会议程如下：
1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年财务决算报告
4、2006年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2006年利润分配和资本公积金转赠的议案
6、关于董事长、副董事长薪酬、独立董事津贴的议案
7、关于给予公司股权分置改革工作人员奖励的议案
8、关于支付2006年审计费用和聘请2007年度审计机构的议案
二、董事会授权董事长根据工作安排，确定2006年度股东大会的召开时间、地点、会议出席人员和登记手续等会议具体事项，并另行发出通知。
古共伟、陈 健、周江宁弃权原因：由于年报原因。
12、 2007年第一季度报告及摘要
6票同意,3票反对（古共伟、陈 健、周江宁）,0票弃权,审议通过了该项决议。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2007年4月26日
股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2007-009
四川天一科技股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计制度》的相关规定,公司对2004、2005年年度财务会计报告的会计差错进行了更正,现将会计差错事项及更正情况说明如下:
一、会计差错事项及更正
公司2006年以前年度奖金均是由经理层在年度终了后，按照经董事会审议通过的“经营计划和经费使用计划”对上年度经营情况进行考核并发放 。2006年以前各年度的会计核算方法均是在发放当期直接计入当期损益。鉴于公司已执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》。现拟变更年度奖金的会计处理方式，即由原按上年度考核发放金额直接计入当期损益改为按职工提供服务的会计期间将应付的职工薪酬（包括奖金）确认为负债。
为保持2005年和2006年两个年度会计信息的可比性，拟对2006年计入的2005年度奖金和2005年计入的2004年度奖金支出予以追溯调整。
二、会计差错事项更正的追溯调整及对公司财务状况和经营成果的影响
公司对发现的上述会计差错事项根据企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定进行了更正:
调整结果是：调整减少2005年度的年初未分配利润-15,371,988.00元，调整增加2005年度利润393,480.12元，调整增加2005年末应付工资和应付福利费14,978,507.88元；调整减少2006年度的年初未分配利润-14,978,507.88元。
以上会计差错对公司本部2005年末财务状况的影响金额汇总如下：
单位：元
负债及股东权益 调整前 调整后 调整金额
应付工资 199,684.36 13,338,726.36 13,139,042.00
应付福利费 4,116,938.69 5,956,404.57 1,839,465.88
未分配利润 -15,342,909.81 -30,321,417.69 -14,978,507.88
以上会计差错对公司本部2005年度经营成果的影响汇总如下：
单位：元
利润及利润分配项目 调整前 调整后 调整金额
主营业务成本 237,841,445.25 236,653,109.25 -1,188,336.00
主营业务利润 46,641,721.21 47,830,057.21 1,188,336.00
管理费用 25,680,089.52 26,474,945.40 794,855.88
营业利润 6,725,540.77 7,119,020.89 393,480.12
利润总额 3,006,073.05 3,399,553.17 393,480.12
净利润 2,985,946.25 3,379,426.37 393,480.12
年初未分配利润 -18,328,856.06 -33,700,844.06 -15,371,988.00
可供分配的利润 -15,342,909.81 -30,321,417.69 -14,978,507.88
未分配利润 -15,342,909.81 -30,321,417.69 -14,978,507.88
注:2005年度有关影响数详见2006年度报告。
三、董事会意见
经公司三届二十二次董事会审议通过，同意对上述会计差错进行更正。董事会认为:公司会计差错更正处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等方面的有关规定,数据真实,账务处理正确。
四、监事会意见
对此，部分监事（刘 川、赵 冰）认为:公司会计差错更正处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等方面的有关规定,数据真实,账务处理正确。
而另一部分监事（崔基道、郜豫川、黄维柱、聂 勇、张 进）对上述意见表示反对
五、独立董事意见
独立董事对本次会计差错及更正发表独立意见,认为:公司会计差错更正处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等方面的有关规定,数据真实,账务处理正确。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2007年4月26日
股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2007-010
四川天一科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司第三届监事会第八次会议于2007年4月26日在成都牧马山庄会议室召开，应到监事7名，实到监事7名。公司财务负责人黄琼列席了会议，会议由监事会主席崔基道先生主持。会议审议并一致通过了2006年度监事会工作报告。
监事会对公司2006年度报告及摘要以及2007年一季度报告进行了审议，5个监事崔基道、郜豫川、黄维柱、聂勇、张进反对、2个监事刘川、赵冰同意，监事会对公司2006年度报告及摘要，2007年一季度报告未形成决议。
特此公告
四川天一科技股份有限公司监事会
2007年4月26日