1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人王洪运,主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　湖北洪城通用机械股份有限公司

　　法定代表人：王洪运

　　2007年4月27日

　　证券代码：600566     证券简称：洪城股份    编号：临2007—07

　　湖北洪城通用机械股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北洪城通用机械股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007年4月27日上午在本公司会议室召开，出席会议的董事应到十一人，实到十一人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：

　　1、 审议通过了公司2007年第一季度报告全文及正文。

　　该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了关于执行新会计准则的议案。

　　公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则，包括《企业会计准则———基本准则》和其他各项具体会计准则。

　　该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

　　2007年4月27日

　　湖北洪城通用机械股份有限公司

　　2007年第一季度报告