1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长徐建、总经理罗艳、财务总监王惠芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.6 特别提示：由于执行《企业会计准则第14号—收入》仅改变了公司收入确认的时点，对公司的盈利能力及2007年业绩并未产生实质性影响；另外由于公司的业务特点，收入确认也存在一定的周期性不均衡，2007年收入主要体现在第一季度，因此公司预估2007年全年业绩比2006年度增长在30%以内，敬请广大投资者注意投资风险。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
注：本报告期末股本总数19,000万股，上年同期股本总数13,000万股。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
3.4 对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007－016
中工国际工程股份有限公司
二○○六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中工国际工程股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月27日上午9：00在北京市海淀区丹棱街3号公司16层第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表8人，所持有表决权股份129,503,200股，占公司有表决权股份总数的68.16%（其中有限售条件的流通股股东6人，所持有表决权股份129,500,000股，无限售条件的流通股股东2人，所持有表决权股份3,200股）。本次会议由董事会召集，由董事长任洪斌先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2006年度董事会工作报告》。
报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2006年年度报告》。
2、以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2006年度监事会工作报告》。
报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2006年年度报告》。
3、以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》。
4、以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议2006年度利润分配方案的议案》。
经北京兴华会计师事务所审计，公司2006年度实现利润总额105,273,771.01元，净利润为86,671,384.28元，提取10%法定公积金8,667,138.43元，可供股东分配的利润为78,004,245.85元，本次以2006年末公司总股本19,000万股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.00元（含税），共计分配57,000,000.00元，剩余未分配利润21,004,245.85元滚存至下年度。
5、以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2006年年度报告》及摘要。
《中工国际工程股份有限公司2006年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2006年年度报告摘要》见2007年4月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2007-006号公告。
6、以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于设立中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会的议案》。同意设立董事会提名委员会。提名委员会对董事会负责。提名委员会的人员组成将在换届选举产生新一届董事会后，再报董事会审议。
《中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，会议以累积投票方式选举产生了中工国际工程股份有限公司第三届董事会。
（1）以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，选举任洪斌先生为公司第三届董事会董事；
（2）以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，选举徐建先生为公司第三届董事会董事；
（3）以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，选举骆家马龙 先生为公司第三届董事会董事；
（4）以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，选举苏维珂先生为公司第三届董事会董事；
（5）以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，选举罗艳女士为公司第三届董事会董事；
（6）以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，选举王建军先生为公司第三届董事会董事；
（7）以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，选举蔡惟慈先生为公司第三届董事会独立董事；
（8）以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，选举郑海英女士为公司第三届董事会独立董事；
（9）以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，选举胡海林先生为公司第三届董事会独立董事；
（10）以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了公司支付每位独立董事年度津贴人民币5万元/年（含税），分4次发放，每季度的最后一个月以现金方式支付；独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），由公司据实报销。
8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，会议以累积投票方式选举产生了中工国际工程股份有限公司第三届监事会由股东代表出任的监事，与职工代表监事共同组成第三届监事会。
（1）以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，选举史辉先生为公司第三届监事会监事；
（2）以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，选举王国星先生为公司第三届监事会监事；
（3）以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，选举黄翠女士为公司第三届监事会监事。
9、以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于2007年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。公司继续聘请北京兴华会计师事务所作为2007年财务报告审计机构，审计费用不超过叁拾万元。
10、以129,503,200股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于增加公司短期投资的议案》。有关内容详见2007年4月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2007-009号公告。
三、独立董事述职情况
在本次大会上，独立董事徐枞巍先生、周守华先生、闫荣城先生分别向大会作了2006年度工作的述职报告，《独立董事2006年度述职报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市金诚同达律师事务所王春刚律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司二○○六年度股东大会决议；
2、北京市金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司二○○六年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2007年4月27日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007－017
中工国际工程股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2007年4月17日以专人送达、传真形式发出。会议于2007年4月27日下午13:30在公司16层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，出席会议的董事占董事总数的100%。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事任洪斌先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。选举徐建先生为公司第三届董事会董事长，选举罗艳女士为公司第三届董事会副董事长，任期自即日起至本届董事会任期结束止。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》。选举任洪斌先生为公司第三届董事会名誉董事长，任期自即日起至本届董事会任期结束止。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任罗艳女士为公司总经理，任期自即日起至本届董事会任期结束止。
公司独立董事发表了独立意见：1、任职资格合法。经审阅罗艳女士履历，未发现有《公司法》第57、58条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。2、聘任程序合法。总经理是由公司董事长提名、董事会聘任的，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、分别审议了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。经总经理提名，聘任王宇航先生、王博先生、陈育芳女士和赵立志先生为公司副总经理，聘任王惠芳女士为公司财务总监，任期自即日起至本届董事会任期结束止。
（1）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任王宇航先生为公司副总经理；
（2）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任王博先生为公司副总经理；
（3）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任陈育芳女士为公司副总经理；
（4）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任赵立志先生为公司副总经理；
（5）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任王惠芳女士为公司财务总监。
公司独立董事发表了独立意见：1、任职资格合法。经审阅王宇航先生、王博先生、陈育芳女士、赵立志先生、王惠芳女士履历，未发现有《公司法》第57、58条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。2、聘任程序合法。副总经理和财务总监是由公司总经理提名、董事会聘任的，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，聘任张春燕女士为公司董事会秘书，任期自即日起至本届董事会任期结束止。
公司独立董事发表了独立意见：1、任职资格合法。经审阅张春燕女士履历，未发现有《公司法》第57、58条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。2、聘任程序合法。董事会秘书是由公司董事长提名、董事会聘任的，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》。同意徐建、任洪斌、罗艳、蔡惟慈为第三届董事会战略委员会委员，由徐建任主任委员；郑海英、胡海林、骆家马龙 为第三届董事会审计委员会委员，由郑海英任主任委员；胡海林、郑海英、苏维珂为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，由胡海林任主任委员；蔡惟慈、胡海林、罗艳为第三届董事会提名委员会委员，由蔡惟慈任主任委员。
以上专业委员会成员的简历见2007年4月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2007-004号公告。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司投资者关系管理制度》。
《中工国际工程股份有限公司投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2007年第一季度报告》。
《中工国际工程股份有限公司2007年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2007年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2007-019号公告。
特此公告。
附件：中工国际工程股份有限公司董事长、副董事长、名誉董事长及高级管理人员简历
中工国际工程股份有限公司董事会
2007年4月27日
附件：
中工国际工程股份有限公司董事长、
副董事长、名誉董事长及高级管理人员简历
徐建先生，49岁，硕士，教授级高级工程师，国家一级注册结构工程师，国家注册（投资）咨询工程师，建筑企业一级项目经理，国家有突出贡献专家，享受政府特殊津贴专家，入选国家百千万人才工程，湖南大学、中南大学、大连理工大学、北京工业大学、西安建筑科技大学、长春工程学院兼职教授、合作培养博士研究生导师。历任机械工业部设计研究院副院长、院长。现任中国机械工业集团公司副总裁、总工程师，本公司董事，兼任中国工程建设标准化协会副理事长、中国建筑学会结构分会副理事长、中国机械勘察设计协会副理事长、中国国际工程咨询协会副会长、全国砌体结构标准技术委员会副主任、中国工程建设标准化协会建筑振动委员会主任、中国振动工程学会土动力学委员会副主任、中国工程咨询协会项目管理指导工作委员会副主任、国家科学技术进步奖土木建筑学组评委、中国勘察设计协会建设项目管理和工程总承包委员会副会长、中国振动工程学会常务理事、建设部建设工程技术专家委员会委员、中国机械工业联合会专家委员会委员、建设部隔震减震专家工作委员会委员等。主编或起草国家标准、行业标准14本，出版著作20多本，获得国家和省部级科技奖11项。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗艳女士，44岁，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2004年中央企业先进个人，2005年全国劳动模范，2005年机械工业优秀企业家，2006年各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会做贡献先进个人。历任中国工程与农业机械进出口总公司出口五部总经理助理、成套工程一部副总经理、总经理，本公司副总经理。现任本公司副董事长兼总经理。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任洪斌先生：44岁，博士，教授级高级工程师，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院政府特殊津贴专家，中国共产党十六大代表。历任中国工程与农业机械进出口总公司总经理助理、党委副书记、副总经理、总经理兼党委书记，本公司第一届、第二届董事会董事长。现任中国机械工业集团公司总裁、党委书记，本公司董事，兼任中华全国青年联合会常委、中央企业青联副主席、中国青年企业家协会常务理事、中国机械工业联合会副会长、中国机械工程学会副理事长、中国机械工业企业管理协会副理事长、中国对外工程承包商会副会长、中国机电产品进出口商会常务理事、中国人民外交学会理事、美国伊利诺斯大学（University of Illinois）、中国农业大学客座教授、湖南大学岳麓金融与证券研究院战略委员会委员。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王宇航先生：35岁，大学本科学历，国际商务师。历任中国工程与农业机械进出口总公司驻孟加拉代表处代表、驻委内瑞拉代表处总代表兼委内瑞拉华隆公司总经理，本公司成套工程三部副总经理、总经理。现任本公司副总经理。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王博先生：39岁，硕士，会计师。历任中国土木工程集团公司（暨“铁道部援外办公室”）助理会计师、驻科威特办事处商务经理助理、驻以色列办事处项目经理、代表处副代表、首席代表、以色列华锐公司总经理、企业策划部副主任、企业管理部总经理，中信集团建设有限公司经营发展部经理兼综合事务部经理。现任本公司副总经理。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈育芳女士：46岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任北京有色冶金设计研究总院概算所工程师、高级工程师，中国工程与农业机械进出口总公司成套工程一部项目经理，本公司成套工程一部总经理、工程管理部总经理，本公司副总经理、总经理助理。现任本公司副总经理。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵立志先生：37岁，硕士，高级工程师。历任中国农业机械化科学研究院编辑，机械工业农用运输车发展研究中心职员，中国机械装备（集团）公司总裁秘书，本公司综合部总经理、人力资源部总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王惠芳女士：35岁，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾在中国工程与农业机械进出口总公司财务部、股改办任职，上海华隆进出口公司总经理助理、财务主管，中国机电广告公司总经理助理、财务主管，本公司金融证券部、财务部总经理。现任本公司财务总监。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张春燕女士，44岁，大学本科学历，高级工程师。曾在中国重型机械总公司、机械工业部生产与计划统计司、国际合作司、中国工程与农业机械进出口总公司总经理办公室、规划发展部、股改办任职，本公司战略规划部总经理。现任本公司董事会秘书、董事会办公室总经理。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007－018
中工国际工程股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2007年4月17日以专人送达、传真形式发出。会议于2007年4月27日下午15：00在公司16层第一会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事刘杰因公出国，书面委托监事黄建洲出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事史辉先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举史辉先生为公司第三届监事会主席，任期自即日起至本届董事会任期结束止。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2007年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《中工国际工程股份有限公司2007年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司2007年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2007年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2007-019号公告。
特此公告。
附件：中工国际工程股份有限公司监事会主席简历
中工国际工程股份有限公司监事会
2007年4月27日
附件：
中工国际工程股份有限公司监事会主席简历
史辉先生：45岁，大学本科学历。曾在北京市公安警卫局负责国际大型会议、展览审批及安保工作，任正团职上校。现任中国工程与农业机械进出口总公司总经理助理、工会主席、综合部总经理，本公司监事会主席。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007-019
中工国际工程股份有限公司
2007年第一季度报告