长沙力元新材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2007年4月26日在紫东阁华天大酒店召开，会议应到董事9人，实到董事 6 人，董事张世明先生、吴学贵先生因公出差委托董事长钟发平先生代为行使表决权,公司监事会 2 位监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由钟发平董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
一、 二00六年度总经理经营工作报告
9票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
二、 二00六年度董事会工作报告
9票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
三、 二00六年财务决算报告
9票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
四、 二00六年年度报告和年度报告摘要
9票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
五、 二00六年度利润分配预案
9票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司2006年度共实现净利润 6,835,951,76元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10 %的法定盈余公积金，共计提711,458.71元，加上上年度余下的未分配利润9,780,616.02元，本次可供新老股东分配的利润为15,905,109.07元。
本次利润分配预案：每10股派息0.20元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。
六、关于与湖南科力远高技术有限公司签订产品购销关联交易合同的议案
8票赞成， 1 票弃权， 0票反对。
为拓展公司产品市场，加速公司资金周转，提高公司主营业务收入和经营业绩，同意公司与湖南科力远高技术有限公司签定产品购销合同。
在此议案表决阶段，关联董事钟发平回避了表决。
七、二00七年度一季度报告和报告摘要
9票赞成， 0票弃权， 0 票反对。
以上议案中的第 二、三、四、五、六项尚需提交公司2006年度股东大会审议通过。
长沙力元新材料股份有限公司董事会
2007年 4月26日
证券代码：600478 证券简称：力元新材 公告编号：临2007—19
长沙力元新材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长沙力元新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议于2007年4月26日在紫东阁华天大酒店召开。应到监事3人，实到 2 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事唐振武主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过二00六年度监事会工作报告；
二、审议通过二00六年财务决算报告；
三、审议通过二00六年年度报告和年度报告摘要；
四、审议通过二00七年一季度报告和摘要，并提出以下审核意见：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司2007年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
5、公司2007年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
6、在提出本意见前，未发现参与公司2007年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过二00六年度利润分配预案；
六、审议通过关于与湖南科力远高技术有限公司签订产品购销关联交易合同的议案。
以上议案中尚需提交公司2006年度股东大会审议通过。
长沙力元新材料股份有限公司监事会
2007年4月26日
证券代码：600478 证券简称：力元新材 公告编号：临2007—20
关于与湖南科力远高技术有限公司
签订2007年度产品购销关联交易合同的议案
为拓展公司产品市场，加速公司资金周转，提高公司主营业务收入和经营业绩，本公司与湖南科力远高技术有限公司拟签订2007年度产品购销合同。
一、产品购销合同的基本情况
本公司预计2007年度向湖南科力远高技术有限公司提供30—50万平方米泡沫镍。
二、产品购销合同的主要内容和定价政策
1、合同的主要内容：
（1）合同有效期：2007年6月30日—2008年6月30日
（2）预计销售总量：30—50万平方米
（3）预计销售金额：约人民币2800—4800万元
（4）付款方式：货到甲方起90天内，甲方电汇货款到乙方账户。
乙方每月10日前将上月的销售对账单传真给甲方，甲方有义务在10天内核对并回复确认。
2、定价政策：根据镍价波动对价格进行调整。按照镍价在USD40000/吨的基础上制定。镍价每上涨/下降USD1000/吨，泡沫镍价格再按照市场情况进行相应调整。
湖南科力远高技术有限公司法定代表人、董事长钟发平先生是本公司第一大股东、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本公司与湖南科力远高技术有限公司发生产品购销业务构成关联交易。为切实保护全体股东的合法权益，保证关联交易的公开、公平、公正，现提交董事会审议。
三、独立董事对该议案发表的独立意见
本人作为公司独立董事，对长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于与湖南科力远高技术有限公司签订产品购销关联交易合同的议案》发表独立意见如下：
1、本人于董事会召开前对上述议案进行了审核，同意将其提交董事会讨论。
2、本人认为，公司与湖南科力远高技术有限公司发生产品购销关联交易，将有利于拓展公司产品市场，加速公司资金周转，提高公司主营业务收入和经营业绩，为公司带来较好的经济效益，符合全体股东的根本利益。该项关联交易是分别由商务部对客户进行资信调查、技术部进行技术评审、财务部进行成本核算、市场定价后，并结合公司的实际生产能力而确定。定价的依据及程序合理，董事会就该事项审议表决的程序合规，同意长沙力元新材料股份有限公司与湖南科力远高技术有限公司签订、实施产品购销关联交易合同。
该议案经董事会审议通过后须提交股东大会审议通过方可实施。
长沙力元新材料股份有限公司董事会
2007年4月26日
证券代码：600478 证券简称：力元新材 公告编号：临2007—21
第二届董事会第二十次会议
董事会决议公告
长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2007年4月26日在紫东阁华天大酒店召开，会议应到董事9人，实到董事6人，董事张世明先生、吴学贵先生因公出差委托董事长钟发平先生代为行使表决权，董事高麟先生因公出差委托董事郑永龙先生代为行使表决权，公司2 位监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由钟发平董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了?关于公司会计政策、会计估计调整的有关事项?
9票赞成， 0票弃权， 0 票反对。
公司主要会计政策及会计估计见上海交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）
长沙力元新材料股份有限公司董事会
2007年 4月26日