东新电碳股份有限公司
第六届董事会第十三次
会议决议公告暨召开2006年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东新电碳股份有限公司召开第六届董事会第十三次会议的通知于2007年4月15日以通讯方式发出，会议于2007年4月25日在公司本部召开。会议应到董事7人，实到6人（独立董事李昌荣委托独立董事甘翃、董事李琛委托董事刘平参加会议并代为表决。董事宋和平因公外出未参加会议）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘平先生主持，做出如下决议：
一、审议通过公司2006年年度报告及摘要；
二、审议通过公司董事会对会计师事务所审计意见的说明；
三、审议通过公司2006年度计提各项减值准备的议案；
四、审议通过公司2006年度董事会工作报告；
五、审议通过公司2006年度财务决算报告
六、审议通过公司2006年度利润分配预案；
经四川君和会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润-32，521，457.10元，加期初未分配利润-159，491，079.15元，公司截止到2006年12月31日止未分配利润累计-192，012，536.25元。根据公司章程的有关规定，公司2006年度实现利润应先弥补以前年度亏损，本次不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
七、审议通过公司2006年度独立董事述职报告；
八、审议通过公司2007年续聘会计师事务所及年度报酬的议案；
九、审议通过公司调整独立董事津贴的议案；
十、审议通过公司继续为控股子公司自贡粉末冶金有限责任公司贷款提供担保的议案；
公司2003年6月25日股东大会审议批准了为东碳三厂（现自贡粉末冶金有限责任公司）在自贡市商业银行贷款提供担保的决议。现该公司在自贡市商业银行的16万元贷款已到期，鉴于其偿债能力及信誉，会议同意公司继续为自贡粉末冶金有限责任公司提供额度为20万元内的三年期担保。
十一、审议通过公司执行新会计准则后，会计政策变更的议案；
十二、审议通过公司2007年第一季度报告；
十三、审议并决定召开公司2006年年度股东大会事项：
时间：2007年5月18日上午10：30时
地点：公司五楼会议室
议程：
1、审议批准公司2006年年度报告及摘要；
2、审议批准公司董事会对会计师事务所审计意见的说明；
3、审议批准公司2006年度计提各项减值准备的议案；
4、审议批准公司2006年度董事会工作报告；
5、审议批准公司2006年度监事会工作报告；
6、审议批准公司2006年度财务决算报告
7、审议批准公司2006年度利润分配预案；
8、审议批准公司2006年度独立董事述职报告；
9、审议批准公司2007年续聘会计师事务所及年度报酬的议案；
10、审议批准公司调整独立董事津贴的议案；
11、审议批准公司为控股子公司自贡机械密封件有限责任公司贷款提供担保的议案（详见2007年4月4日《上海证券报》）；
12、审议批准公司继续为控股子公司自贡粉末冶金有限责任公司贷款提供担保的议案；
13、审议批准公司增补董事的议案（详见上2007年1月17日《海证券报》）。
14、审议批准公司执行新会计准则后，会计政策变更的议案；
会议出席对象：
（1）公司董事、监事和高级管理人员；
（2）凡2007年5月11日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（3）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
登记办法
出席会议的股东或股东授权委托人于5月16日至17日10：30时前，持本人身份证、股东帐户卡，到公司董事会办公室登记，外地股东可邮寄或传真办理登记手续。
会期半天，与会人员交通、食宿自理。
联系人：高嵩
电 话：0813-2606903
传 真：0813-2606903
东新电碳股份有限公司董事会
二○○七年四月二十五日
附件：股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东新电碳股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签章）： 身份证号码：
受托人（签章）： 身份证号码：
委托日期：
股票简称：SST东碳 股票代码：600691 编号：临2007-14
东新电碳股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
东新电碳股份有限公司第六届监事会第六次会议于2007年4月25日在公司召开。会议应到监事3人，实到监事3人（吴强先生委托），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由洪兴云先生主持，并形成以下决议：
一、会议审议通过了公司2006年年度报告及摘要。
二、会议审议通过了董事会对会计师事务所出具的无法表示意见审计报告说明的意见。
2006年度，公司经营存在一些困难，但董事会及经理层通过落实各项经营措施，大力推进股改力度，不断完善企业内部管理，积极拓展市场，使公司的经营状况得到一些改善，保持了企业持续经营的局面。我们相信，2007年度公司将在完成股权分置改革的基础上，排除各种障碍，落实一系列有效措施，继续改善企业资产状况和财务状况，增强企业持续经营的能力。
三、会议审议通过了公司2007年第一季度报告。
四、会议审议通过了公司2006年监事会工作报告。
东新电碳股份有限公司监事会
2007年4月25日