上海广电信息产业股份有限公司
董事会五届二十二次会议决议暨
关于召开2006年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会五届二十二次会议书面通知于2007年4月16日发出，并于2007年4月26日下午在公司302会议室召开了董事会五届二十二次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长张坚白先生主持，公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案和报告：
一、公司董事会2006年工作报告、2007年工作纲要，并提交股东年会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2006年度财务决算报告，并提交股东年会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2006年度利润分配预案，并提交股东年会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2006年度利润分配预案：由于公司2007年执行新的“企业会计准则”，按准则要求调整期初数后，2007年期初未分配利润将出现负数，建议2006年度公司拟不进行利润分配。建议按2006年末公司总股本644,422,321.00元计算，拟用公司资本公积金转增股本，每10股转增1股。转增后的股本为708,864,553.10元；资本公积金为1,581,502,793.96元。
四、公司2006年年度报告和年度报告摘要，并提交股东年会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于执行新会计准则对公司财务状况、经营成果产生重要影响的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司2006年年度报告。
六、关于2007年执行新会计准则首次执行日调整年初股东权益的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司2006年年度报告。
七、关于公司2006年度财务报告被会计师事务所出具有保留审计意见的专项说明
本议案为关联交易议案，关联董事马坚泓董事、侯钢董事、戴金宝董事对本议案回避表决。
实际参加表决的董事共6名。表决结果如下：6票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司2006年年度报告中董事会关于公司2006年度财务报告被会计师事务所出具有保留审计意见的专项说明。公司独立董事就该事项发表了独立意见函。
八、关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案，并提交股东年会审议。（详见公司同日披露的临2007-006号公告）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、关于2007年向金融机构申请授信额度及借款的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司向交通银行上海分行申请授信额度40,000万元、兴业银行黄浦支行申请授信额度23,000万元（合2,000万美金）、招商银行天目支行申请授信额度4,000万元、民生银行外滩支行申请授信额度8,000万元、浦发银行徐汇支行申请授信额度10,000万元、农行徐汇支行申请授信额度20,000万元、广发银行静安支行申请授信额度15,000万元、平安银行申请授信额度8,000万元、华夏银行虹桥支行申请授信额度48,500万元、深圳发展银行卢湾支行申请授信额度3,000万元、农村商业银行申请授信额度20,000万元、中信银行上海市分行申请授信额度7,000万元、建设银行四支行申请授信额度19,150万元、光大银行不夜城支行申请授信额度10,000万元，合计申请授信额度235,650万元。以上为2007年需要向金融机构申请的综合授信，含借款、进口开证、进出口押汇、票据贴现等，有效期限为本董事会决议批准之日起，在一年期限内，自银行批准授信（借款）之日起顺延一年。董事会授权公司财务总部向银行办理有关借款手续，同意在批准额度内可在各借款银行或新增银行之间调剂使用，并同意以公司的相关资产进行抵押。
十、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案，并提交股东年会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司2007年继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司的审计单位。2006年公司支付上海上会会计师事务所有限公司上一年度财务报告审计费用人民币65万元，预计2007年公司支付上海上会会计师事务所有限公司2006年度财务报告审计费用人民币67万元。
十一、关于2006年度资产减值准备提取及核销的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提交股东年会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司章程》第一百四十三条原为：“监事会由九名监事组成……（后略）”，现修改为：“监事会由七名监事组成……（后略）”。
十三、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
按照国家相关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》，同时根据上海证券交易所上市公司内部控制指引的要求，结合公司法人治理结构需进一步加强不断完善和日益规范等因素，特对公司原《总经理工作细则》作出修订。
十四、关于制定《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
十五、关于2006年度日常关联交易执行情况及审议2007年度日常关联交易协议的议案，并提交股东年会审议。（详见公司同日披露的临2007-007号公告）
本议案为关联交易议案，关联董事马坚泓董事、侯钢董事、戴金宝董事对本议案回避表决。
实际参加表决的董事共6名。表决结果如下：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。
十六、关于增加“SVA产业化综合楼”投资额的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2006年6月7日，公司董事会五届十三次会议审议通过了《关于田林园区建造“SVA产业化综合楼”的议案》。为提高田林园区的土地利用率，实现有效资产最大化目标，现拟扩充项目的原计划建筑面积。扩充后，项目计划建筑面积从20,000平方米增加到46,500平方米，计划投资额从8,500万元人民币增加到23,566万元人民币。
十七、关于召开2006年年度股东大会的报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2006年年度股东大会有关事项安排如下：
1、会议时间：2007年5月29日（星期二）上午9:30分，会期半天。
2、会议地点：上海市中山北路3663号———华东师范大学内华申学术交流中心
3、会议内容：
（1）审议公司董事会2006年度工作报告、2007年工作纲要
（2）审议公司监事会2006年度工作报告
（3）审议公司2006年度财务决算报告
（4）审议公司2006年度利润分配预案
（5）审议公司关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案
（6）审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
（7）审议公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易协议的议案
（8）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
（9）审议关于调整公司监事会部分成员的议案
（10）审议公司2006年年度报告
（11）公司独立董事作2006年度述职报告
4、股权登记日：2007年5月18日
5、出席会议对象：
（1）公司董事、监事和高级管理人员。
（2）2007年5月18 日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会，并可以授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书见附件）。
6、出席会议登记办法：
股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的个人股东携带身份证、股票帐户原件，法人股股东携带单位介绍信、股票帐户原件，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，于2006年5月22日（星期二）上午9:00—下午4:30在上海市斜土路1646号底楼办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记（Fax：021-64189828），上海地区股东须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
7、特别提示
根据国家政府监管机构的相关文件规定，为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
8、会议咨询：
地址：上海市金都路3800号（邮政编码：201108）
电话：（021）64189198-3522
传真：（021）64189828
9、授权委托书格式附后，自制或复印均有效。
十八、公司2007年第一季度报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、关于增加公司经营范围内容的议案，并提交股东年会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司所属物业分公司为了进一步规范物业管理，拓展市场和业务的需求，拟在公司现经营范围中增加有关服务性行业经营项目的内容：“旅馆、餐饮、停车场和会展服务”（以工商变更登记为准）。
按照相关法律、法规要求，拟对《公司章程》中公司经营范围内容作出相应修改。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2007年4月28日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海广电信息产业股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2007-005
上海广电信息产业股份有限公司监事会
五届十一次会议决议公告
上海广电信息产业股份有限公司监事会五届十一次会议通知于2007年4月16日发出，会议于2007年4月25日在广电中央研究院召开。会议应到监事9人，实到监事9人。会议由公司监事会主席江兵先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并表决通过了如下议案：
1、公司2006年工作报告 2007年工作纲要
2、公司2006年度财务决算报告
3、公司2006年度利润分配预案
4、公司2006年年度报告和年度报告摘要
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》的有关要求，对董事会编制的2006年年度报告进行了审核，并提出如下的书面意见，全体监事一致认为：
（1）公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（2）公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确反映公司当年的经营、管理和财务等事项；
（3）在公司监事会提出意见前，我们没有发现参与2006年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）上海上会会计师事务所有限公司出具有保留意见的审计报告反映了公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。公司以18.75%的股权参股子公司上海广电光电子有限公司主要从事TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示屏）的投资。TFT-LCD产业是全球发展最为迅速的新型平板显示产业，液晶显示器、液晶电视已经成为市场的主流。上海广电光电子有限公司的经营目前虽然亏损，但其从事的TFT-LCD产业，是显示器件发展的主要方向，随着该产业的发展，上海广电光电子有限公司的经营状况将会不断改善。监事会同意公司2006年年度报告及其摘要，同意董事会针对上海上会会计师事务所有限公司出具有保留意见审计报告的专项说明。
5、《公司2006年监事会工作报告》
同意公司2006年监事会工作报告并同意提交股东大会予以审议。
6、关于公司监事会人员调整的议案，并提交股东大会审议。
同意提名张增林先生为上海广电信息产业股份有限公司第五届监事会监事候选人，史桂兰监事因到龄退休，离开公司，不再担任公司监事会监事。（张增林先生的简历见附件）
7、关于执行新会计准则对公司财务状况和经营成果产生重要影响的议案
8、关于2007年执行新会计准则首次执行日调整年初股东权益的议案
9、关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案
10、关于2007年向金融机构申请授信额度及借款的议案
11、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
12、关于2006年度资产减值准备提取及核销的议案
13、关于修改《公司章程》部分条款的议案
14、关于修订《总经理工作细则》的议案
15、关于制定《信息披露事务管理制度》的议案
16、关于2006年度日常关联交易执行情况及审议2007年度日常关联交易协议的议案
17、关于增加“SVA产业化综合楼”投资额的议案
18、关于修订《上海广电电器有限公司经营者考核办法》的议案
19、公司2007年第一季度报告
（1）公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（2）公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确反映公司本季度的经营、管理和财务等事项；
（3）在公司监事会提出意见前，我们没有发现参与2007年第一季度报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
20、关于增加公司经营范围内容的议案
21、公司监事会五届十一次会议决议
对以上议案的表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司监事会
2007年4月28日
附件：张增林先生简历：
张增林，男，1966年9月出生，大学学历，学士学位，注册会计师、国际注册内部审计师，曾任安徽省蚌埠市燃料公司财务部干部；安徽省蚌埠市物资局（现改为蚌埠市物资(集团)有限公司）团委副书记、书记、财务处处长、审计处处长、总会计师；上海广电通讯网络有限公司运营管理本部、管理本部部长兼商务法务部、质量、技术部经理；上海广电（集团）有限公司审计稽查部经理助理；现任上海广电（集团）有限公司审计稽查部副经理。
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2007—006
上海广电信息产业股份有限公司关于
为下属子公司提供融资担保额度计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提要：
●被担保单位名称：上海广电计算机有限公司、上海乐金广电电子有限公司、上海广电信息电子销售有限公司、上海亿人通信终端有限公司、上海广电电器有限公司、上海电视电子进出口有限公司。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币117,638万元，累计为其担保数量为人民币3,811万元。
●截止2007年3月31日，公司对外担保总额为人民币17,747万元，其中对控股子公司担保为人民币7,811万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.9%。
一、担保情况概述
公司于2007年4月26日召开了董事会五届二十二次会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议审议并通过了《关于为下属子公司提供融资担保额度计划的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1、同意计划为上海广电计算机有限公司向银行借款、贴现提供6,000万元人民币的担保额度。
2、同意计划为上海乐金广电电子有限公司向银行借款、贴现提供1,638万元人民币（合210万美金）的担保额度。
3、同意计划为上海广电信息电子销售有限公司向银行借款、贴现提供20,000万元人民币的担保额度。
4、同意计划为上海亿人通信终端有限公司向银行借款、贴现提供10,000万元人民币的担保额度。
5、同意计划为上海广电电器有限公司向银行借款、贴现提供50,000万元人民币的担保额度。
6、同意计划为上海电视电子进出口有限公司向银行借款、贴现提供30,000万元人民币的担保额度。
上述担保额度总计人民币117,638万元。
二、被担保单位基本情况
1、上海广电计算机有限公司
注册地址：上海市桂林路929号；法定代表人：孙玉焕；注册资本：人民币1,470万元，其中本公司拥有51%股权。
经营范围：电子计算机、显示器、打印机、扫描仪及配件、数字通信设备产销，计算机软件开发、销售，计算机系统集成网络工程设计、施工，家用电子产品维修服务，从事货物进出口及技术进出口业务。
截止2006年12月31日，该公司资产总额为6,232.39万元，负债总额为4,713.24万元，净资产为1,519.14万元，净利润为38.94万元，资产负债率75.62%。
2、上海乐金广电电子有限公司
注册地址：上海市浦东金桥出口加工区云桥路600号；法定代表人：金尚珉；注册资本：美元1,357万元，其中本公司拥有30%股权。
经营范围：生产录像机、激光影碟机、数字录放机、数字音、视频编解码设备、大容量光、磁盘驱动器、数字摄录头、数字摄录机、电脑产品及光驱机芯、激光头等音视频电子产品，销售自产产品，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。
截止2006年12月31日，该公司资产总额为76,566.32万元，负债总额为62,641.34万元，净资产为13,924.98万元，净利润为1,749.30万元，资产负债率81.81%。
3、上海广电信息电子销售有限公司
注册地址：上海市田林路140号；法定代表人：姚小波；注册资本：人民币5,000万元，本公司拥有100%股权。
经营范围：电子产品、家用电器产品、电器机械设备、通讯及广播电视设备、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表及配件、电子办公设备、税控收款机、税控器的销售、设计、安装、调试、维修和技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。
截止2006年12月31日，该公司资产总额为57,033.63万元，负债总额为55,558.18万元，净资产为1,475.45万元，净利润为-3,524.55万元，资产负债率97.41%。
4、上海亿人通信终端有限公司
注册地址：上海市浦东新区金桥川桥路500号；法定代表人:周建中；注册资本：德国马克600万元，其中本公司拥有75%股权。
经营范围：设计、生产电话机及线缆调制解调器，机顶盒、宽带信息网络设备及部配件，个人计算机，销售自产产品；上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。
截止2006年12月31日，该公司资产总额为13,968.19万元，负债总额为6,669.39万元，净资产为7,298.80万元，净利润为2,162.44万元，资产负债率47.75%。
5、上海广电电器有限公司
注册地址：上海市松江区沪松公路1878号；法定代表人：裘国毅；注册资本：人民币1924.7689万元，其中本公司拥有70%股权。
经营范围：电子电器产品,家用视听设备,计算机终端设备,办公自动化设备,照明器具制造、加工、销售，从事货物及技术的进出口业务。
截止2006年12月31日，该公司资产总额为21,340.70万元,负债总额为17,406.59万元，净资产为3,934.12万元，净利润为1,148.12万元，资产负债率81.57%。
6、上海电视电子进出口有限公司
(下转98版)