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上海永久股份有限公司
五届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海永久股份有限公司（以下称公司或本公司）五届十次董事会会议通知于2007年4月16日以书面形式发出，2007年4月26日上午在中路集团会议室举行，应出席董事9人，实际出席并参加表决董事9人。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持，会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通过：
1． 公司2006年度总经理工作报告
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
2． 公司2006年度财务决算和2007年度财务预算
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
3． 公司2006年度利润分配预案：根据立信会计师事务所有限公司按中国会
计准则审计的结果，公司2006年度实现净利润2062.93万元，提取法定盈余公积金218.89万元，加年初未分配利润139.18万元，年末累计可供股东分配的利润为1983.21万元。根据浩华国际会计师事务所按国际会计准则审计的结果，年末可供股东分配的利润为-935.1万元。根据中国证监会境内上市外资股份有限公司孰低分配的原则，不具备向股东进行利润分配。因此，建议本年度利润不分配，也不进行资本公积金转赠。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
4． 公司2006年年度报告及摘要
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
5、关于修改《公司章程》的议案：拟修改第十三条、第一百二十四条、第一百七十条、第一百七十四条、第一百七十六条、第一百八十二条
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
6、关于全面修订《信息披露管理办法》的议案：拟对《公司信息披露管理办法（董事会秘书工作细则）》进行全面修订，并更名为《公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
7．关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公司独立董事认可，拟聘请立信
会计师事务所有限公司（原上海立信长江会计师事务所有限公司）担任（按中国会计准则和国际会计准则）公司2007年度双重审计的审计机构，审计费用为人民币70万元。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
8．关于独立董事报酬的议案：现公司独立董事津贴3.85万元（实际税前支出4.5万元，公司代扣税后实发数3.6万元），现拟调整为6万元（税前），按月发放，每月实际应发放数人民币5000元（税前），每月实际发放数人民币4000元（税后）。从公司股东大会批准后的下一个月按调整后的金额发放。独立董事参加股东大会、董事会和公司组织的其他活动所产生的费用据实报销。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
9．关于下属子公司国际仲裁费用的议案：依据经办律师对上海中路实业有限公司和美国宾士域保龄球和台球公司国际仲裁事项所作的综合分析，公司管理层判断中路实业的索赔请求将获得仲裁庭的支持。根据香港国际仲裁中心表示该项仲裁裁决可能在2007年5月底以前下达的来函，同意将该仲裁事项所垫付的款项4140.76万元（净额）2006年度继续作挂帐处理。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
10．关于会计估计变更的议案：根据公司下属子公司上海浦江缆索股份有限公司的经营特点，拟对该公司应收帐款坏帐准备的计提进行特殊处理。将应收帐款按是否在合同约定期内进行分类，对在合同约定期内的应收帐款均按5%计提坏帐准备；对合同约定已到期或无合同约定期的应收帐款，按帐龄分析法计提坏帐准备。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
11．关于会计处理调整的议案：公司将已收到的为上海棱光实业股份有限公司代偿的全部款项46.59万元计入“营业外收入”，原上海中路（集团）有限公司承担已计入“资本公积—关联方交易差价”的1500万元2006年将该笔业务转为“资本公积—其他资本公积”科目。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
12．关于撤销五届九次董事会有关向银行借款决议的议案：撤销公司五届九次董事会（临时会议）有关向银行借款的决议。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
13．公司2007年第一季度报告
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
14．关于人事聘任的议案：根据公司经营管理的需要，聘任李暄先生为公司常务副总经理。（简历见附件）
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
15．关于设立公司董事会办公室的议案：同意设立公司董事会办公室。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
16.关于为下属子公司提供担保的议案：同意公司为下属子公司上海中路实业有限公司控股90%的上海中路保龄设备安装有限公司向建行上海市杨浦支行借款1800万元提供担保，并以宣桥镇南六公路888号房产作为抵押物，抵押期为三年，贷款期限为一年，贷款利率为基准利率上浮15%。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
17．关于召开公司2006年年度股东大会的议案：同意2007年5月18日上午召开公司第十九次股东大会（2006年年会），审议：1）公司2006年度董事会报告；2）公司2006年度监事会报告；3）公司2006年度财务决算和2007年度财务预算；4）公司2006年度利润分配方案；5）关于公司名称变更的议案；6）关于调整公司经营范围的议案；7）关于修改《公司章程》的议案；8）关于全面修订《信息披露管理办法》的议案；9）关于聘任会计师事务所及审计费用的议案；10）关于独立董事津贴的议案；11）听取公司2006年度独立董事报告书。 会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施。
表决结果：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票
特此公告
上海永久股份有限公司董事会
二OO七年四月二十八日
附件：
李暄先生简历
李暄，男，1966年2月生，EMBA工商管理硕士，哲学硕士研究生。历任河北康达有限公司销售总监（兼市场总监）、上海张江集团公司投资和资产管理部总经理、北京夸克大众网络信息咨询有限公司总经理、金佰利（中国）投资有限公司中国区通路市场经理、上海达能酸乳酪有限公司销售和储运总监、百事食品（中国）投资有限公司大区销售经理、中美合资翻斗乐（中国）投资有限公司副总经理（市场和销售）。
李暄先生未持有公司股票。
证券代码：600818 股票简称：上海永久 编号：临2007-003
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上海永久股份有限公司
第十九次股东大会（2006年年会）通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
召 集 人：公司董事会
会议日期：2007年5月18日上午
会议地点：公司中央工厂（南汇区南六公路818号）
会议方式：现场方式
二、会议审议事项：
1、 公司2006年度董事会报告；
2、 公司2006年度监事会报告；
3、 公司2006年度财务决算和2007年度财务预算；
4、 公司2006年度利润分配预案；
5、 关于公司名称变更的议案；
6、 关于调整公司经营范围的议案；
7、 关于修改《公司章程》的议案；
8、 关于全面修订《信息披露管理办法》的议案；
9、 关于聘任会计师事务所及审计费用的议案；
10、关于独立董事津贴的议案；
11、听取公司2006年度独立董事报告书。
（第5、6项议案见2007年3月17日《上海证券报》、《香港商报》临2007-001公司公告）
三、会议出席对象：
1、 截止2007年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权人)，B股股东股权登记日为2007年5月10日（B股最后交易日为2007年4月30日）。
2、 公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘请的见证律师等相关人员。
四、登记方法：
为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2007年5月11日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：徐红宇女士
2、会议联系：电话（021）50596906、65136974 传真：（021）50596901、65139966
公司地址：上海市辽源西路209号 邮政编码：200092
3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
4、 据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
5、会议交通：万野线（上海体育馆—野生动物园）、张南线（张江—南汇）、南新线（上海火车站—南汇）至五星村站。2007年5月18日上午9:00在轨道交通二号线张江高科站专车接送。
六、备查文件目录：
公司五届十次董事会决议
上海永久股份有限公司董事会
二OO七年四月二十八日
附件一：
授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席上海永久股份有限公司第十九次）股东大会（2006年年会）并代为行使表决权。
委托人签名：__________________ 委托人身份证号：____________________
委托人持股数：________________ 委托人股东帐户：___________________
受托人签名：__________________ 受托人身份证号：___________________
委 托 日 期： ___________________
附件二：
参加股东大会登记表
证券代码：600818 股票简称：上海永久 编号：临2007-004
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上海永久股份有限公司
五届二次监事会决议公告
上海永久股份有限公司五届二次监事会于2007年4月26日在中路集团会议室举行，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事长金伟东主持，会议审议并一致表决通过：
1．公司2006年度监事会报告
2．关于下属子公司国际仲裁费用的议案：同意公司董事会对该项国际仲裁涉及费用挂帐处理的决定。
3．关于会计估计变更的议案：同意公司董事会针对上海浦江缆索股份有限公司特殊情况进行会计估计变更的决定。
与会监事在会前列席了公司五届十次董事会，听取了公司董事会审议《公司2006年年度报告》及摘要等所有议案的审议过程。监事会认为，《公司2006年年度报告》、《公司2007年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2006年年度报告》及摘要、《公司2007年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
上海永久股份有限公司监事会
二OO七年四月二十八日