安徽方兴科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
暨召开二〇〇六年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于二○○七年四月二十六日上午九点半召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《董事会工作报告》；
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2006年年度股东大会审议。
二、审议通过《总经理工作报告》；
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、审议通过《公司2006年年度财务决算》；
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2006年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2007年年度财务预算》；
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2006年年度股东大会审议。
五、审议通过《2006年度利润分配预案》；
经安徽华普会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润-68,449,999.22元，加上年初未分配利润-82,694,494.82元，可供投资者分配的利润-151,144,494.04元。
鉴于公司2006年度业绩亏损，公司董事会经研究决定2006年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2006年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2006年年度报告和报告摘要》；
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2006年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2007年一季度报告和报告摘要》；
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
安徽华普会计师事务所已为公司连续服务七年，该所为具有证券资格的会计师事务所，实力较强，拟继续聘请该所为我公司会计审计机构。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2006年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告）
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2006年年度股东大会审议。
十、审议通过《二○○六年度独立董事述职报告》
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2006年年度股东大会审议。
十一、审议通过《董事会关于审计报告强调事项的说明》(详见2006年度报告全文)
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十二、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》（详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn）
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2006年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于变更会计政策的议案》
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则，该议案提交2006年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司召开二○○六年年度股东大会的议案》。
决定于2007年5月30日上午9时召开公司2006年年度股东大会。现将大会有关事项通知如下：
一、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2006年年度财务决算》
4、审议《公司2007年年度财务预算》
5、审议《公司2006年年度利润分配预案》
6、审议《公司2006年年度报告和报告摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《公司日常关联交易的议案》
9、审议《二○○六年度独立董事述职报告》
10、审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
11、审议《关于变更会计政策的议案》
三、出席会议人员：
1、凡于2007年5月24日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、报名登记办法、时间、地点：
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2007年5月29日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4077780
传真：(0552)4077780
联系人：黄晓婷 周瑛钰
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○七年四月二十六日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司二○○六年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
议案一： 赞成 反对 弃权
议案二： 赞成 反对 弃权
议案三： 赞成 反对 弃权
议案四： 赞成 反对 弃权
议案五： 赞成 反对 弃权
议案六： 赞成 反对 弃权
议案七： 赞成 反对 弃权
议案八： 赞成 反对 弃权
议案九： 赞成 反对 弃权
议案十： 赞成 反对 弃权
议案十一： 赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否
委托书有效期限：
委托日期：2007年 月 日
注：本表可自行复制
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2007-012
安徽方兴科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2007年4月26日下午二点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王文献先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《监事会工作报告》。
2006年度监事会认真履行监事会职责,通过列席股东大会、董事会等，了解掌握公司的经营和财务状况，进行定期和不定期专项检查和内部审计活动，对公司董事及高级管理人员履行职责进行监督,没有发现违反法律、法规或公司章程的行为，保证了公司的合法经营。
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
2、审议通过《公司2006年年度报告和报告摘要》。
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
监事会对公司2006年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2006年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、审议通过《公司2007年第一季度报告和报告摘要》。
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
监事会对公司2007年第一季度报告进行了审核，认为：
（1）公司2007年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（2）2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2007年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。
安徽华普会计师事务所已为公司连续服务七年，该所为具有证券资格的会计师事务所，实力较强，拟继续聘请该所为我公司会计审计机构。
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
5、审议通过《公司日常关联交易的议案》。（详见公司日常关联交易公告）
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
6、审议通过《监事会关于审计报告强调事项的说明》。(详见2006年度报告全文)
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》。（详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn）
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
8、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会
二○○七年四月二十六日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2007-013
安徽方兴科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易概述：
2006年关联交易情况及预计2007年日常关联交易基本情况如下：
（一）2006年关联交易情况
1、销售商品、提供劳务
注：本公司向关联方销售商品，交易价格参照市场行情，由双方协商确定。
2、接受劳务、租赁及转让资产
（二）预计2007年全年日常关联交易的基本情况
注：2007年度，公司按照协议，继续接受安徽华光玻璃集团有限公司综合服务管理及租赁其办公场所，关联交易金额共计60万元，由于金额较小，此处不再详细说明。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：蚌埠兴科玻璃有限公司
注册资本：1600万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：关长文
企业住所：华光大道988号
注册号：3403001001549
主要经营范围：玻璃及玻璃深加工制品、新型建材、机械加工、信息咨询。
2、与上市公司的关联关系：
本公司控股股东－安徽华光玻璃集团有限公司下属全资子公司。
3、履约能力分析：
蚌埠兴科玻璃有限公司系安徽省最大的玻璃深加工企业之一，占有本地区深加工玻璃市场的80％，有较好的成本控制能力。该公司2006年经营业绩较好，应收帐款回款及时，未出现过坏帐，信用程度较高。随着建筑节能要求的执行将不断扩大深加工玻璃的需求量，预计2007年该公司仍将继续保持良好的发展趋势，可正常履约。
三、定价政策和定价依据
上述关联销售涉及的标的均为本公司生产的产品，交易价格依照市场定价原则，与公司其他经销商定价一致，符合公司的销售政策。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
该公司是安徽省最大的玻璃深加工企业之一，占有本地区深加工玻璃市场的80％，有较好的成本控制能力。该公司2006年经营业绩较好，应收帐款回款及时，未出现过坏帐，信用程度较高。随着建筑节能要求的执行将不断扩大深加工玻璃的需求量，预计2007年该公司仍将继续保持良好的发展趋势，销售规模进一步扩大，该公司与本公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。继续选择与该公司交易，会对公司的产品销售、渠道扩展、市场宣传和持续发展等方面产生较好的影响。
与该公司的交易遵循公允原则，交易价格依照市场定价原则，与公司的其他经销商销售定价一致，不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。
上述关联交易占公司产品销售的比例较小，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
公司两名独立董事认真审阅了2007年度预计日常关联交易的有关材料，并发表如下独立意见：
1．公司预计的2007年度日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。
2．鉴于公司2006年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司2007年度的日常关联交易仍将延续2006年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。
3．公司预计的2007年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。
4．公司预计的2007年度日常关联交易总额所占公司同类业务份额较小，对公司经营收入和利润的影响也较小，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
5．同意公司进行所预计的2007年度日常关联交易。
六、关联交易协议签署情况
公司将根据市场供求需要，待需进行关联交易时再与关联方按照市场行情签订销售协议。
七、备查文件目录
1、公司第三届第六次董事会决议；
2、经公司独立董事签名确认的独立董事意见。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○七年四月二十六日