广东科达机电股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2007年4月26日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表9人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下决议：
一、审议通过《2006年度董事会工作报告》
二、审议通过《2006年度独立董事述职报告》
三、审议通过《2006年年度报告及摘要》
四、审议通过《2006年度财务决算报告》
五、审议通过《2006年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2006 年实现净利润45,577,927.12元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金5,382,886.80元，加上上年结存的未分配利润95,142,625.14元，减去发放2005年度现金股利29,862,000.00元，累计可供分配的未分配利润为105,475,665.46 元。
公司2006年度利润分配预案为：以2006 年末总股本14,931万股为基数向全体股东按每10 股派现金红利2.00 元（含税），合计分配利润29,862,000.00元，未分配利润余额75,613,665.46 元人民币结转入下一年度。
六、审议通过《关于2007年度投资预算的议案》
七、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
同意继续聘任北京中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司2007年年度财务审计机构，聘用期为一年。
八、审议通过《2007年度绩效考核实施办法》
九、审议通过《2007年度公司继续执行相关关联交易协议的议案》
十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
十一、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
十二、审议通过《2007年第一季度报告》
十三、审议通过《关于公司会计政策、会计估计调整的议案》
根据《企业会计准则－基本准则》（中华人民共和国财政部令第33号）及财政部2006 年2 月15 日发布的《关于印发〈企业会计准则第1 号—存货〉等38 项具体准则的通知》（财会（2006）3 号）的规定，本公司于2007 年1 月1 日起执行新会计准则，并修订相关会计政策及会计估计。
十四、审议通过《关于投资设立佛山市科达能源机械有限公司的议案》
该公司由法人广东科达机电股份有限公司、自然人张永忠、谢志平共同出资设立，其中广东科达机电股份有限公司出资425万元，占总股本的85%；谢志平出资50万元，占总股本的10%；张永忠出资25万元，占总股本的5%。以上出资以现金方式出资。该公司经营范围是：能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售，机电产品零件经营销售。
十五、审议通过《关于召开2006年年度股东大会的议案》
公司定于2007年5月18日上午10:00在公司一楼多功能会议室召开2006年年度股东大会，有关事宜如下：
(一)会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2007年5月18日上午10:00
3、会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
公司一楼多功能会议室
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
(二)会议审议事项
1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度独立董事述职报告》
4、审议《2006年年度报告及摘要》
5、审议《2006年度财务决算报告》
6、审议《2006年度利润分配预案》
7、审议《关于2007年度投资预算的议案》
8、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
9、审议《2007年度绩效考核实施办法》
10、审议《2007年度公司继续执行相关关联交易协议的议案》
11、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
(三)会议出席对象
1、截至2007年5月11日下午3∶00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
3、本公司董事、监事及高级管理人员，本公司董事会邀请的股东大会见证律师。
(四)会议登记事项
1、登记手续
法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间
2007年5月14日-2007年5月17日
上午9：00—12：00，下午2：00—5：00。
3、登记地点
广东科达机电股份有限公司 证券部
(五)其他事项
1、联系方式
联系人：周和华、曾飞、冯欣
联系电话：0757-23833869
传真：0757-23833869
联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
广东科达机电股份有限公司 证券部
邮政编码：528313
2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会
二○○七年四月二十六日
证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2007–008
广东科达机电股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2007年4月26日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席刘建军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《2006年度监事会工作报告》
二、审议通过《2006年年度报告及摘要》
监事会按照《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的《2006年年度报告及摘要》发表了以下审核意见：
1、《2006年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2006年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2006年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《2006年度财务决算报告》
四、审议通过《2007年第一季度报告》
监事会按照《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的公司《2007年第一季度报告》发表了以下审核意见：
1、《2007年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2007年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年1月至3月的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2007年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上第一至三项议案将提请公司2006年年度股东大会审议。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司监事会
二○○七年四月二十六日