2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事长徐建国先生因公出差，未出席公司五届十次董事会，委托副董事长范秉勋先生主持会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人徐建国先生,主管会计工作负责人司文培先生及会计机构负责人邹晓璐女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、财务费用较上年同期增长62.95%，主要是由于本报告期存款利息收入增加所致。

　　2、投资收益较上年同期增长42%，主要是由于剥离了永新彩管的股权，消除了其亏损对本公司的影响。

　　3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少141%，主要是由于上年同期转让开利运输公司股权，而本期没有股权处置。

　　注：公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　根据公司于2007年1月18日召开的2007年第一次临时股东大会通过的决议，公司以96,844,925元人民币的价格向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海ABB电机有限公司25%股权；公司以43,538,994.45元人民币的价格向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海马拉松·革新电气有限公司45%股权；公司以90,953,727.05元人民币的价格向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海日用－友捷汽车电气有限公司40%股权。上述三项股权收购的产权交割手续已于2007年4月5日完成。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　上海机电股份有限公司董事会

　　法定代表人：徐建国

　　2007年4月26日

　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2007-005

　　上海机电股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司第五届董事会第十次会议的会议通知以书面形式在2007年4月20日送达董事、监事，会议于2007年4月26日在公司会议室召开，公司董事应到10人，实到9人，董事长徐建国先生因公出差，委托副董事长范秉勋先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　　1、关于调整公司会计政策的议案；

　　公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》，根据新会计准则的要求，决定对公司现有会计政策作出相应调整，以作为2007年会计核算的基础和依据。

　　2、公司2007年第一季度报告。

　　以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。

　　特此公告

　　上海机电股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十八日

　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2007-006

　　公司2006年度报告关于

　　内部控制制度建设情况的补充公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司就2006年度报告关于内部控制制度建设情况作如下补充公告：

　　公司具有系统完备的内部控制制度，包括股东大会、董事会、监事会议事规则和工作条例；信息披露制度；对外投资、财务会计、内部审计、担保和借款、销售、采购、人事管理等内控制度，并根据相关法律、法规和规章的修订以及公司实际情况及时更新、修订相关内部控制制度。公司明确了内部控制的检查监督部门，并注重对内部控制制度执行情况的检查和监督。公司现行的内部控制制度基本符合《上海证券交易所上市公司内部控制引导》的要求，公司将进一步加强内部控制制度的建设和执行、检查力度，从而进一步提高公司治理水平。

　　上海机电股份有限公司董事会

　　2007年4月28日