中金黄金股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告暨
召开2006年度股东大会会议通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议通知于2007年4月16日以传真和送达方式发出，会议于2007年4月26日在北京召开。会议应到董事9人,实到 8人，独立董事魏俊浩由于工作原因未能参加会议，授权委托独立董事王超代行全部职权。会议由董事长孙兆学先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下：
一、全票通过了《董事会2006年度工作报告》。
二、全票通过了《总经理2006年度工作报告》。
三、全票通过了《关于提取资产减值准备的议案》。2006年度共计提各项减值准备金额734万元，本年转回及报废清理442万元，当年净增加292万元。期末各项减值准备的余额为4,522万元，其中：“坏账准备”3,100万元、“存货跌价准备”17万元、“长期股权投资减值准备”386万元、“固定资产减值准备”379万元、“在建工程减值准备”640万元。
四、全票通过了《2006年度财务决算报告》。
五、全票通过了《2006年度利润分配预案》。经岳华会计师事务所有限责任公司审计，2006年母公司实现净利润144,412,903.18元，按照公司章程的规定按净利润的10%提取法定盈余公积金为14,441,290.32元，当年可分配利润为129,971, 612.86元。
根据2006年5月股权分置改革中的承诺，现金分红比例将不低于当年实现可分配利润（不计年初未分配利润）的60％。公司拟以2006年末股本总数280,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），合计78,400,000.00元。
六、全票通过了《2006年年度报告》及其摘要。
七、全票通过了《2006年董事会对经理层经营业绩考核结果的报告》。
八、全票通过了《2007年全面预算报告》。
九、全票通过了《2007年董事会对经理层经营业绩考核办法》。
十、全票通过了《2007年日常关联交易议案》。公司将继续执行原协议。根据相关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。
十一、全票通过了《关于会计政策变更的议案》。
十二、全票通过了《2007年第一季度报告》。
十三、全票通过了《关于董事薪酬标准的议案》。董事每年津贴为1.2万元，独立董事每年津贴为4.32万元。
十四、全票通过了《关于经理层及其他高级管理人员薪酬标准的议案》。
十五、全票通过了《关于峪耳崖金矿资源综合开发项目的议案》。本项目总投资为13960万元。项目建成后，将形成100万吨/年的采矿、堆浸生产规模。
十六、全票通过了《关于中原冶炼厂硫酸系统改造和综合回收金铜项目的议案》。本项目设计处理含金铜精矿为86356吨/年。项目新增投资9289.77万元（含铺底流动资金1742.4万元），利用企业现有资产净值4900万元（包括焙烧、制酸、浸出的建筑物及设备和本次改造的车间残值），项目所需流动资金5808万元（含铺底流动资金1742.4万元）。
十七、全票通过了《关于潼关中金冶炼有限责任公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目的议案》。本项目设计生产能力为日处理金精矿200吨，项目总投资16746万元。其中基建投资为11337万元，流动资金5409万元。
十八、全票通过了《关于组建贵州中金黄金精炼有限公司的议案》。该公司注册资金为人民币3000万元，公司以现金方式投资人民币2850万元，占注册资本的95%；黔西南州和贞丰县黄金公司共同以现金方式投资人民币150万元，占注册资本的5%。公司注册地为贵州省贞丰县。该项目尚需与地方相关部门商定有关条件后实施。
十九、全票通过了《关于公司增加贷款的议案》。公司拟增加贷款3亿元。主要用于：中原黄金冶炼厂的流动资金和河北峪耳崖金矿资源综合开发项目。增加贷款3亿元后，公司的资产负债率将由51.78%提高到57.56%。
二十、全票通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
（一）会议时间：2007年5月18日（星期五）上午9：00开始，会期半天。
（二）会议地点：北京安外青年湖北街1号黄金业务楼。
（三）会议主要议程：
1.审议《董事会2006年度工作报告》；
2.审议《监事会2006年度工作报告》；
3.审议《2006年度财务决算报告》；
4.审议《2006年度利润分配的议案》；
5.审议《2006年年度报告》及其摘要；
6.审议《关于董事薪酬标准的议案》；
7.审议《关于监事薪酬标准的议案》。
(四) 出席会议人员：
1. 2007年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
2. 公司全体董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
(五) 参加会议登记办法：
1. 登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。
2. 登记时间：2007年5月16日。
3. 登记联络方式：
电 话：（010）84117017
传 真：（010）84117017
通讯地址：北京市安外青年湖北街1号
邮 编：100011
联 系 人：应雯 廖小庆
附件：授权委托书。
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中金黄金股份有限公司2006年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
1.委托人姓名或名称(附注1)：
2.身份证号码(附注1)：
3.股东帐号：
持股数(附注2)：
4.被委托人签名：
身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
投票指示： (
附注3)
附注：
1、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
2、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○七年四月二十八日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-010
中金黄金股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2007年4月26日在北京召开了第三届监事会第二次会议。会议应到监事3人,实到3人。监事张廷军先生、李惠琴女士、宋宪彬先生出席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、全票通过了《监事会2006年度工作报告》。
二、全票通过了《关于监事薪酬的议案》。监事每年津贴为1.2万元。
三、全票通过了《2006年度财务决算报告》。
四、全票通过了《2006年度利润分配预案》。
五、全票通过了《2006年年度报告》及其摘要。监事会认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2006年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经岳华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2006年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2006年年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
六、全票通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
七、全票通过了《2007年第一季度报告》。
中金黄金股份有限公司监事会
二○○七年四月二十八日