太原天龙集团股份有限公司
四届十二次董事会决议公告
太原天龙集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2007年4月26日上午9:00在公司十七楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事刘会来先生委托董事田家俊先生行使表决权，独立董事江斌先生委托独立董事李俊杰先生行使表决权。公司监事会成员及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家俊先生主持，采取记名表决方式通过了如下议案并形成决议：
1、审议通过了《董事会工作报告》
同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。
2、审议通过了《独立董事2006年度述职报告》
同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。
3、审议通过了《2006年年度报告及摘要》
同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。
4、审议通过了《2006年度财务决算报告》
同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。
5、审议通过了《2006年度利润分配预案》
经北京立信会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润1,022.31万元，加年初未分配利润-69,367.48万元，累计可供分配的利润为-68,345.17万元，因此公司本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。
6、审议通过了《关于续聘北京立信会计师事务所为公司2007年度审计事务所的议案》
根据《公司章程》规定，结合公司实际情况，公司董事会提议续聘北京立信会计师事务所有限公司(原名为北京中天华正会计师事务所有限公司)为公司2007年度财务审计机构。
同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。
7、审议通过了《关于修订<太原天龙集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。
8、审议通过了《2007年一季度报告》
同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。
9、审议通过了《关于增加<证券时报>为公司信息披露指定刊载报纸的议案》
为扩大公司信息披露的传播面，加强公司与股东之间的交流，公司增加《证券时报》为公司信息披露指定刊载报纸。
同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。
10、审议通过了《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》
由于公司2006年度实现了盈利，但扣除非经常性损益后的净利润仍未负值且净资产为负值，按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，公司将在董事会审议通过年度报告后申请对公司股票交易撤销退市风险警示，并继续实施其他特别处理。
同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。
11、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司执行新企业会计准则后会计政策、会计估计变更的议案》
同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。
以上决议中第1—7项需提请股东大会审议。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零七年四月二十六日
证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2007--018
太原天龙集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
太原天龙集团股份有限公司于2007年4月26日在公司小会议室召开了四届八次监事会，会议应到监事5名，实到监事4名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司监事会工作报告》；
同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。
二、审议通过了《2006年年度报告及摘要》, 并对董事会编制的2006年年度报告发表了审核意见；
同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。
三、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。
四、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。
五、审议通过了《关于续聘北京立信会计师事务所为公司2007年度审计事务所的议案》；
同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。
六、审议通过了关于修订《太原天龙集团股份有限公司募集资金管理制度的议案》；
同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。
七、审议通过了《2007年一季度报告》，并对董事会编制的2007年一季度报告发表了审核意见；
同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。
八、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司管理干部离任审计暂行规定》；
同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司监事会
二零零七年四月二十六日