云南红河光明股份有限公司
第四届三十三次董事会会议决议公告
云南红河光明股份有限公司四届三十三次董事会会议于二○○七年四月二十四日召开，本次会议采用通讯方式进行表决，应参加表决的董事7名，实际参加会议的董事7名,，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，经相关董事书面表决，形成如下决议：
1、审议通过本公司2006年年度报告及摘要；
同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权的0票。
2、审议通过本公司2006年年度财务结算报告；
同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权的0票。
3、审议通过本公司2006年年度利润分配方案，即不分配，不转增。具体原因是：公司2006年度盈利较少，为了弥补以前年度亏损，夯实基础，增强公司的后续发展能力，本着对全体投资者负责的原则，本年度不进行利润分配。
同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权的0票。
4、审议通过本公司2006年度董事会工作报告；
同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权的0票。
5、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；
同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权的0票。
6、决定于2007年6月29日召开本公司2006年年度股东大会，审议上述第1－5项议案，会议通知另行公告。
同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权的0票。
7、审议通过本公司二〇〇七年一季度报告。
同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权的0票。
8、审议通过关于根据新企业会计准则要求，修改公司原有会计政策的议案。
同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权的0票。
特此公告
云南红河光明股份有限公司董事会
二○○七年四月二十四日
股票简称；红河光明 股票代码；600239 编号；临2007－012号
云南红河光明股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知公告
经云南红河光明股份有限公司四届三十三次董事会会议决定，定于2007年6月29日上午9时在本公司会议室召开2006年年度股东大会，现将具体事宜通知如下：
一、会议议题：
1、2006年年度报告及摘要；
2、2006年年度财务结算报告；
3、2006年年度利润分配方案；
4、2006年度董事会工作报告；
5、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；
6、2006年度监事会工作报告
二、参加会议对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2007年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东授权委托人。
3、本公司聘请的律师。
三、会议登记办法：
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
2007年6月28日（上午9-11 下午3-5）
云南省开远市西南路120号云南红河光明股份有限公司证券办
联系人：徐晖 吴永庆
联系电话：0873-7123420 传真：0873-7122528
邮政编码：661600
四、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。
特此公告
云南红河光明股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十四日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席云南红河光明股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：
股票简称：红河光明 股票代码600239 编号：临2007－013 号
云南红河光明股份有限公司
第四届十八次监事会会议决议公告
云南红河光明股份有限公司四届十八次监事会会议于二○○七年四月二十四日召开，本次会议采用通讯方式进行表决，应参加表决的监事3名，实际参加会议的监事2名（赵兴德监事因出差在外，委托方建监事表决），沈英监事因出差未参加表决，经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过本公司2006年年度报告及摘要；
同意本议案的2票，反对本议案的0票，弃权的0票。
2、审议通过本公司2006年度监事会工作报告；
同意本议案的2票，反对本议案的0票，弃权的0 票。
上述决议内容须提交公司2006年年度股东大会审议。
3、审议通过本公司2007年一季度报告。
同意本议案的2票，反对本议案的0票，弃权的0票。
特此公告
云南红河光明股份有限公司监事会
二○○七年四月二十四日