2007年第一季度报告

　　§1　重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3公司本季度财务报告未经审计。

　　1.4所有董事均出席董事会。

　　1.5公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生及总会计师吴毅群先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2　公司基本情况

　　2.1　主要会计数据及财务指标 　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　*：公司于2006年8月非公开发行12,000万股股份，总股本由原659,999,989股增至779,999,989股。本报告期每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益按总股本779,999,989股为基数计算，上年同期指标按总股本659,999,989股为基数计算。

　　2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　§3　重要事项

　　3.1　公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用　□不适用

　　3.2　重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用　√不适用

　　3.3　公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用　□不适用

　　3.4　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用　√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□适用　√不适用

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二00七年四月二十七日

　　证券代码：000839                证券简称：中信国安             公告编号：2007-16

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　第三届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第四十六次会议通知于2007年4月17日以书面方式向全体董事发出。会议于2007年4月27日以通讯方式表决，应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2007年第一季度报告。

　　二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订主要会计政策及会计估计的议案。

　　三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司总经理助理的议案。

　　根据公司业务发展需要，经孙璐总经理提名，公司拟聘任万众先生为公司总经理助理。（简历附后）

　　本公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见，认为万众先生符合公司高级管理人员的任职资格，有关高管人员聘任的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二00七年四月二十八日

　　附：万众先生简历

　　万众，男，现年36岁，大学本科学历，历任本公司法律部经理、海南博鳌投资控股有限公司总经理助理。