• 1:头版
  • 2:环球财讯
  • 3:财经要闻
  • 4:证券
  • 5:金融
  • 6:时事
  • 7:天下
  • 8:上市公司
  • 9:产业·公司
  • 10:书评
  • 11:专栏
  • 13:信息大全
  • 14:信息大全
  • 15:信息大全
  • 16:信息披露
  • 17:艺术财经
  • 18:艺术财经
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • 93:信息披露
  • 94:信息披露
  • 95:信息披露
  • 96:信息披露
  • 97:信息披露
  • 98:信息披露
  • 99:信息披露
  • 104:信息披露
  • 100:信息披露
  • 103:信息披露
  • 102:信息披露
  • 101:信息披露
  • 110:信息披露
  • 105:信息披露
  • 109:信息披露
  • 108:信息披露
  • 107:信息披露
  • 111:信息披露
  • 112:信息披露
  • 117:信息披露
  • 118:信息披露
  • 119:信息披露
  • 120:信息披露
  • 122:信息披露
  • 126:信息披露
  • 127:信息披露
  • 128:信息披露
  • 129:信息披露
  • 130:信息披露
  • 131:信息披露
  • 132:信息披露
  • 133:信息披露
  • 134:信息披露
  • 139:信息披露
  • 113:信息披露
  • 114:信息披露
  • 115:信息披露
  • 116:信息披露
  • 121:信息披露
  • 123:信息披露
  • 124:信息披露
  • 125:信息披露
  • 136:信息披露
  • 137:信息披露
  • 138:信息披露
  • 135:信息披露
  • 106:信息披露
  • 165:信息披露
  • 164:信息披露
  • 163:信息披露
  • 158:信息披露
  • 156:信息披露
  • 154:信息披露
  • 150:信息披露
  • 151:信息披露
  • 152:信息披露
  • 153:信息披露
  • 155:信息披露
  • 157:信息披露
  • 159:信息披露
  • 162:信息披露
  • 161:信息披露
  • 140:信息披露
  • 141:信息披露
  • 142:信息披露
  • 143:信息披露
  • 144:信息披露
  • 145:信息披露
  • 146:信息披露
  • 147:信息披露
  • 148:信息披露
  • 149:信息披露
  • 160:信息披露
  • 166:信息披露
  • 167:信息披露
  • 168:信息披露
  • 169:信息披露
  • 170:信息披露
  • 171:信息披露
  • 172:信息披露
  • 173:信息披露
  • 174:信息披露
  • 175:信息披露
  • 176:信息披露
  •  
      2007 年 4 月 28 日
    按日期查找
    167版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | 167版:信息披露
    河南黄河旋风股份有限公司 第三届董事会2007年 第一次临时会议决议公告(等)
    江苏联环药业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
    江苏联环药业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
    四川大西洋焊接材料股份有限公司 2006年度股东大会决议公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司 股票终止上市风险提示性公告
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 关于执行新会计准则的公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
        经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

     
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
     
    四川大西洋焊接材料股份有限公司 2006年度股东大会决议公告
    2007年04月28日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600558         证券简称:大西洋         编号:临2007—08

      四川大西洋焊接材料股份有限公司

      2006年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、重要内容提示:

      1、本次会议没有否决或修改议案的情况;

      2、本次会议没有新提案提交表决。

      二、会议召开和出席情况:

      四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度股

      东大会于2007年4月27日在公司综合大楼6001会议室召开,会议通知于2007年3月23日以公告形式发出。出席本次会议有限售条件的流通股股东或股东授权代表3名,代表公司股份58,817,329股,占公司总股本的49.01%,会议由公司董事长余大全主持,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,四川华晨律师事务所张中伦律师、罗小平律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      三、议案审议情况:

      经会议逐项审议,以记名投票表决的方式,通过了以下议案:

      1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

      表决结果:同意票58,817,329股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

      表决结果:同意票58,817,329股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      3、审议通过了《公司2006年度报告及年度报告摘要》

      表决结果:同意票58,817,329股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      4、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

      表决结果:同意票58,817,329股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      5、审议通过了《公司2007年财务预算方案》

      表决结果:同意票58,817,329股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      6、审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

      经四川华信(集团)会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现利润6,646.26万元,实现净利润3,999.74万元。年初未分配利润6,170.78万元,2005年已分配现金股利3,000.00万元,提取法定盈余公积金405.41万元,2006年度可供股东分配利润6,765.11万元。公司拟以2006年12月31日股权总数12,000万股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.50元(含税),共计1,800万元。

      本次不进行资本公积金转增股本。

      表决结果:同意票58,817,329股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      7、审议通过了《关于支付华信(集团)会计师事务所有限责任公司2006年度报酬的议案》

      2006年度本公司支付华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计费34万元,审计期间的差旅费用由本公司承担;

      表决结果:同意票58,817,329股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      8、审议通过了《关于续聘华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》

      决定续聘华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构,公司拟支付华信(集团)会计师事务所有限责任公司2007年的审计费用参照2006年标准执行。

      表决结果:同意票58,817,329股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      9、审议通过了《关于提名独立董事曾加为公司四个委员会委员的议案》

      聘任独立董事曾加为公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

      表决结果:同意票58,817,329股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      10、审议通过了《关于改选公司薪酬与考核委员会委员的议案》

      免去公司内部董事郭万程薪酬与考核委员会委员,选举公司董事黄永福为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与董事会任期相同。

      表决结果:同意票58,817,329股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      11、审议通过了《关于修改公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

      表决结果:同意票58,817,329股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      四、律师出具的法律意见:

      四川省华晨律师事务所张中伦律师、罗小平律师出席本次股东大会并出具法律意见书,结论意见为:公司本次大会的召集、召开程序、出席本次大会人员的资格、本次大会提案的提案人资格、本次大会的表决程序,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

      五、备查文件:

      1、四川大西洋焊接材料股份有限公司2006年度股东大会决议;

      2、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

      特此公告

      

      四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

      2007年4月27日