河南黄河旋风股份有限公司
第三届董事会2007年
第一次临时会议决议公告
河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会2007年第一次临时会议于2007年04月27日（星期五）上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2007年04月24日以传真和电子邮件的形式发出。会议应参加董事九人，实际参加八人，独立董事徐兴恩先生未能参加会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长乔秋生先生主持，经与会董事认真审议后，会议通过了下列议案：
1、调整独立董事的议案
徐兴恩先生因个人原因，辞去本公司独立董事职务。
本公司董事会现提名邹源先生为公司独立董事候选人（邹源先生个人简历见本公告附件1），任期同本届董事会任期。《独立董事提名人声明》见本公告附件2；《独立董事候选人声明》见本公告附件3。
表决结果： 同意8票、反对0票、弃权0票
2、调整董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、
董事会薪酬与考核委员会成员的议案
因董事会成员变动，拟对本公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员调整，调整后各委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会由乔秋生董事、刘建设董事、岛冈宏行董事、朱峰董事、吴光伟独立董事组成，乔秋生董事担任主任委员。
2、董事会审计委员会由邹源独立董事、李春彦独立董事和张永建董事组成，邹源独立董事担任主任委员。
3、董事会提名委员会由李春彦独立董事、吴光伟独立董事和李建中董事组成，李春彦独立董事担任主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会由吴光伟独立董事、邹源独立董事和刘建设董事组成，吴光伟独立董事担任主任委员。
表决结果： 同意8票、反对0票、弃权0票
3、召开2006年度股东大会的议案
表决结果： 同意8票、反对0票、弃权0票
4、关于为许继电气股份有限公司提供8000万元贷款担保的议案
许继电气股份有限公司拟向交通银行郑州分行纬五路支行申请5000万元贷款，向中国农业银行许昌分行申请3000万元贷款。请求由我公司担保，期限为十二个月，方式为连带责任互保。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2006年12月31日，许继电气总资产为460,300.98万元，负债总额239,855.26万元，净资产202,627.01 万元，资产负债率为52.11%。2006年度主营业务收入200,146.78万元，净利润12,794.47万元。
公司对许继电气的资信情况进行了调查，认为许继电气的资信及盈利状况较好，为许继电气提供担保不会损害本公司的利益。截止目前为止，公司为其担保余额为1.7亿元人民币（不含本次担保）。
表决结果： 同意8票、反对0票、弃权0票
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2007年04月27日
附件1：邹源先生简历
邹源，男，1955年9月出生，注册会计师，中国注册会计师协会理事。1982年，郑州大学经济系毕业；现任河南岳华会计师事务所有限公司董事长兼主任会计师、郑州大学兼职教授、郑州煤电股份有限公司独立董事。
附件2、独立董事提名人声明
提名人河南黄河旋风股份有限公司董事会现就提名邹源为河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与河南黄河旋风股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已同意出任河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合河南黄河旋风股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南黄河旋风股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括河南黄河旋风股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：河南黄河旋风股份有限公司董事会
2007年4月27日
附件3：独立董事候选人声明
声明人邹源，作为河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河南黄河旋风股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括河南黄河旋风股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：邹源
2007年3月31日于郑州
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2007-005
河南黄河旋风股份有限公司
关于为许继电气股份有限
公司提供8000万元贷款
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：许继电气股份有限公司。
2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为8000万元人民币；截止公告日，共累计为其担保数量1.7亿元。
3、本次担保由许继电气股份有限公司提供互保。
4、截至公告日，本公司对外担保累计数量人民币1.7亿元且无逾期对外担保。
5、本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
一、担保情况概述：
河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会2007年第一次临时会议于2007年4月27日（星期五）上午在本公司召开，八名董事一致同意，通过了为许继电气股份有限公司提供8000万元贷款担保的议案。
二、被担保人情况：
许继电气股份有限公司(以下简称许继电气)成立于1993年3月15日，注册地址：河南省许昌市许继大道，注册资金为人民币37,827.20万元，法定代表人王纪年；经营范围为电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动化控制装置、继电器、电子式电度表、中压开关及开关柜、变压器、箱式变电站和电缆桥架等。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2006年12月31日，许继电气总资产为460,300.98万元，负债总额239,855.26万元，净资产202,627.01 万元，资产负债率为52.11%。2006年度主营业务收入200,146.78万元，净利润12,794.47万元。
三、担保合同的主要内容:
合同所担保的主债权为交通银行郑州分行纬五路支行依据主合同发放的贷款，金额为人民币5000万元、主债权为中国农业银行许昌分行依据主合同发放的贷款，金额为人民币3000万元。主合同履行期限一年，合同保证方式为连带责任保证。担保范围包括主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。合同项下的保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。
四、董事会意见：
本公司董事会对许继电气股份有限公司的情况进行了研究，经过全体董事充分讨论，同意为许继电气股份有限公司提供8000万元贷款担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止公告日，公司累计对外担保额为2.5亿元（含本次担保），目前无逾期担保。
六、备查文件：
1、本公司第三届董事会2007年度第一次临时会议决议文本；
2、与许继电气股份有限公司的担保合同文本；
3、许继电气股份有限公司的财务报表；
4、许继电气股份有限公司的营业执照复印件。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2007年4月27日
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2007-006
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开2006年度股东
大会的通知
公司定于2007年5月29日（星期二）在公司二楼会议室召开2006年度股东大会，会议通知如下：
（一）会议时间：2007年5月29日（星期二）上午10:00
（二）会议地点：河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室
（三）会议方式：现场方式
（四）审议事项：
1、公司2006年度报告及摘要
2、公司2006年度董事会工作报告
3、公司2006年度监事会工作报告
4、公司2006年度利润分配预案
5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案
6、公司2006年度日常关联交易执行情况以及2007年度日常关联交易预计的议案
7、与关联单位签订关联交易协议的议案
8、计提公司2006年度资产减值准备的议案
9、执行新会计准则后会计政策变更的议案
10、调整独立董事的议案
11、调整董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员的议案
12、监事会议事规则（2007年修订）
（五）股权登记日：2007年5月22日(星期二)
（六）会议参加人员：
1、凡在2007年5月22日(星期二)交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，均有权出席股东大会。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（七）报到办法和报到时间：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法人代表委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，异地股东可用信函或传真方式登记。（委托书见本公告附件）
2、报到时间：2007年5月28日上午9:00至12:00,下午14:30至17:30到公司证券部报道。
3、联系人：张 锐
电话：0374-6165530
传真：0374-6128688
地址：河南省长葛市人民路200号河南黄河旋风股份有限公司证券部
邮编：461500
（八）其他：
本次股东大会会议时间为半天，与会股东车票、住宿费自理。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2007年4月27日
附件： 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席河南黄河旋风股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。