上海新世界股份有限公司
六届九次董事会决议公告
上海新世界股份有限公司六届董事会第九次会议, 于2007年4月26日在新世界城会议室召开。出席会议的董事应到九人, 实到九人, 监事会成员及有关人员列席会议。会议由董事长顾振奋先生主持。会议审议通过如下事项：
一、 公司2006年年度报告、摘要；
二、公司2007年第一季度报告；
三、 公司2006年度董事会工作报告；
四、公司2006年度利润分配预案：
⒈2006年公司实现净利润137,887,895.18元, 母、子公司分别提取10﹪法定盈余公积合计23,071,459.79元, 加期初未分配利润270,462,008.97元, 扣除实施2005年度分配的69,365,122.00元, 本期实际可供投资者分配的利润为315,913,322.36元。
⒉董事会初拟分配预案为：以2006年末总股本为基数每10股派送红利1.30元(含税)；本次不进行资本公积金转赠股本。10送1.30元后, 剩余的可分配利润结转以后年度分配。
以上三、四项事项, 须经股东大会审议通过。
五、支付上海众华沪银会计师事务所2006年度审计费用人民币65万元；
六、公司信息披露事务管理制度；
七、公司2006年度股东大会的有关事项, 将根据本次董事会决议精神另行公告。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零七年四月二十六日
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2007-005
上海新世界股份有限公司
六届九次监事会决议公告
上海新世界股份有限公司六届监事会第九次会议, 于2007年4月26日在新世界城会议室召开。出席会议的监事应到三人, 实到三人, 会议由监事长朱英豪先生主持, 有关人员列席会议。
会议审议并通过以下事项：
⒈公司2006年年度报告、摘要及2007年第一季度报告；
⒉公司2006年度监事会工作报告；
⒊公司2006年度分配预案, 和信息披露事务管理制度。
特此公告。
上海新世界股份有限公司监事会
二零零七年四月二十六日