1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人白力群主管会计工作负责人李春宏及会计机构负责人陈必波声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　□适用 √不适用

　　2.2 报告期末股东总数及持股情况

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要指标会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益差异原因的说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 本公司募集资金项目之一墟沟三期59#通用泊位于2007年4月24日通过江苏省口岸办公室组织的对外开放初步验收，该项目已具备试生产条件，待江苏省政府批准后正式对外开放。

　　3.7 根据2006年第二次临时股东大会决议，本公司于2007年4月24日用募集资金偿还募集资金项目墟沟三期59#通用泊位工程银行贷款2.60亿元。。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　法定代表人：白力群

　　二〇〇七年四月二十七日

　　证券代码：601008　　　证券简称：连云港　　　公告编号：临2007－001

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月17日以书面形式向公司全体董事发出了关于召开第二届董事会第十一次会议的通知，并于 2007年4月27日以通讯表决方式召开了本次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长白力群先生主持；会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于修改主要会计政策和调整会计估计的议案》;

　　公司自2007年1月1日开始，全面执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则，对公司原来执行的会计政策和会计估计进行了修订。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、审议通过了《公司2007年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　二〇〇七年四月三十日

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　2007年第一季度报告