2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人刘树明,主管会计工作负责人赵虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵虹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　天津劝业场(集团)股份有限公司

　　法定代表人：刘树明

　　2007年4月30日

　　证券代码：600821     证券简称：津劝业     编号：2007-007

　　天津劝业场（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　天津劝业场（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2007年4月16日以传真和电子邮件形式发出，会议于2007年4月27日上午9：30在公司九楼小会议室召开。应出席董事9人，实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张立津女士主持。会议做出如下决议：

　　一、审议并通过公司变更主要会计政策和会计估计的议案。

　　为贯彻落实《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）的精神，根据中国证监会的要求，从2007年1月1日起全面执行新会计准则。本公司将按照新会计准则的有关要求和公司实际情况，合理制定会计政策，做出恰当的会计估计。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　9位董事一致同意此议案。

　　二、审议并通过公司2007年度第一季度报告全文及摘要。

　　9位董事一致同意此报告及摘要。

　　三、审议并通过关于公司持有的广宇发展股票可交易的议案。

　　公司原持有广宇发展股份有限公司股票13000股，由于广宇发展股份有限公司进行股权分置改革后，公司所持股票限售期已满，董会决定将该部分股票变更为可交易金融资产。

　　特此公告。

　　天津劝业场（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年4月27日

　　证券代码：600821        股票简称：津劝业     编号：2007-008

　　天津劝业场（集团）股份有限公司

　　监事会五届十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　天津劝业场（集团）股份有限公司第五届监事会第十次会议于2007年4月27日下午2：00在公司九楼小会议室召开，应出席监事五人，实出席监事五人。会议由公司监事会主席刘瑞萍女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

　　一、审议并通过公司变更主要会计政策和会计估计的议案。

　　5位监事一致通过此议案。

　　二、审议并通过公司2007年第一季度报告及摘要。

　　5位监事一致同意此报告，并提出如下审核意见：

　　1、公司2007年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

　　2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；

　　3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　天津劝业场（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2007年4月27日