湖 北 迈 亚 股 份 有 限 公 司
五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北迈亚股份有限公司五届董事会第十次会议于2007年4月29日（星期日）上午9:00分在公司四楼会议室召开。应到董事9名，实到董事7名，独立董事武新木先生、熊亚平先生因故缺席本次董事会。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长叶金堂主持，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2006年度报告及摘要》；
二、审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》；
三、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》；
四、审议通过了公司《2006年度利润分配预案》；
公司2006年度不分配利润，也不实施公积金转增股本。
五、审议通过修改《公司章程》的预案；
因公司2006年实施公积金转增股本，需对《公司章程》修改如下：
1、第六条原为“公司注册资本为人民币18700万元”，现修改为“公司注册资本为人民币24310万元”。
2、第十九条原为“公司股份总数为18700万股”。 现修改为“公司股份总数为24310万元”。
六、审议公司关于续聘会计师事务所的预案；
鉴于公司与中勤万信会计师事务所有限公司一直保持良好的合作关系，公司拟续聘具有从事证券相关业务资格的中勤万信会计师事务所有限公司进行2007年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务业务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定支付报酬。
以上议案还将提交公司2006年度股东大会审议。
七、审议通过了公司2007年第一季度报告。
八、审议通过了对财务审计机构出具保留意见审计报告的说明。
财务审计机构因公司自查发现大股东及其关联方占用公司资金2006年12月31日余额18,582.49万元，能否及时收回具有不确定性，出具了保留意见的审计报告。公司董事会同意该保留意见。
独立董事对上述决议表示了同意的独立意见。
湖北迈亚股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月二十九日
股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971 公告编号：2007-13号
湖北迈亚股份有限公司五届监事会
第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北迈亚股份有限公司五届监事会第五次会议于2007年4月29日（星期日）上午11:00分在公司四楼会议室召开。应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席张植泽主持，会议审议并通过了如下决议：
一、审议公司2006年度报告及摘要；
二、审议公司2006年度董事会工作报告；
三、审议公司2006年度监事会工作报告；
四、审议公司2006年度财务决算报告；
五、审议公司2006年度利润分配预案；
六、审议通过了对财务审计机构出具保留意见审计报告的说明。
财务审计机构因公司自查发现大股东及其关联方占用公司资金2006年12月31日余额18,582.49万元，能否及时收回具有不确定性，出具了保留意见的审计报告。公司监事会同意其保留意见。
湖北迈亚股份有限公司
监 事 会
二OO七年四月二十九日
股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971 公告编号：2007-15号
湖北迈亚股份有限公司关于大股东
重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司经向大股东湖北仙桃毛纺集团了解，湖北仙桃毛纺集团近期在全力解决占用公司资金问题的同时，正抓紧进行企业重组，虽然尚未取得实质性进展，但目前其占用公司资金问题已妥善解决，为重组创造了更为有利的条件。其正在当地政府的支持下，加快重组。公司将及时了解其重组进展，并履行信息披露义务。
特此公告！
湖北迈亚股份有限公司
董 事 会
2007年4月29日
股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971 公告编号：2007-16号
湖北迈亚股份有限公司
关于2007年半年度预亏的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司目前外部经营环境没有发生实质性好转，加之企业债务负担较重，公司预计2007年半年度继续亏损。
本次业绩预告，是基于公司财务部门对公司经营情况的初步估算，未经注册会计师预审计；有关本公司2007年半年度具体业绩情况，请投资者以公司披露数据为准。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
湖北迈亚股份有限公司
董 事 会
2007年4月29日
股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971 公告编号：2007-17号
湖北迈亚股份有限公司关于
清理大股东资金占用及解决方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司自查和中勤万信会计师事务所有限公司出具的2006年度审计报告，公司大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司因自身资金困难，发生了对公司的资金占用。截至2006年12月31日止，公司帐面记载的大股东及其关联企业占用资金余额为18,582.49万元。
2007年4月29日前，公司已收到上述资金占用款3,177.02万元，尚余15,405.47万元。为尽快解决大股东及其关联方占用公司资金问题，公司于2007年4月27日向湖北省汉江中级人民法院提起民事诉讼，申请冻结大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司所持有的长江证券有限责任公司2850万股的股权。经湖北省汉江中级人民法院委托湖北万信资产评估有限公司对上述股权进行评估，其市场价值为16,986.02万元。湖北省江汉中级人民法院于2007年4月29日作出（2007）汉民二初字第5号民事裁定，对湖北仙桃毛纺集团有限公司所持有的长江证券有限责任公司2850万股的股权予以冻结。
2007年4月29日，公司收到湖北省汉江中级人民法院出具的（2007）汉民二初字第5号民事调解书和民事裁定书，经湖北省汉江中级人民法院协调，公司与湖北仙桃毛纺集团有限公司自愿达成如下协议：湖北仙桃毛纺集团有限公司以其持有的长江证券有限责任公司2850万股的股权（截至协议之日股权评估值为16895.02万元）抵偿所欠公司的占用资金15,405.47万元（不影响湖北仙桃毛纺集团有限公司做出的按石家庄炼油化工股份有限公司相关股东大会审议通过的股权分置改革方案向石家庄炼油化工流通股股东送股的承诺）。
同时，湖北省汉江中级人民法院根据公司申请，裁定如下：对湖北仙桃毛纺集团有限公司所持有的长江证券有限责任公司2850万股股权予以冻结（不限制石家庄炼油化工股份有限公司吸收合并长江证券有限公司时将该冻结的股权转化为石家庄炼油化工股份有限公司的股份）。
鉴于湖北省汉江中级人民法院作出的民事调解书和民事裁定书已生效，公司认为对大股东及关联方的15,405.47万元资金占用清理已经有了实质性的解决方案和保障措施。但鉴于以下原因，用该方案解决公司大股东资金占用还存在不确定性。
一、由于公司通过民事调解的方式，用大股东持有的长江证券有限责任公司2850万股的股权抵偿所欠公司的占用资金15,405.47万元，但后期还需要通过申请强制执行来将该部分股权过户到公司名下。
二、大股东用持有的长江证券有限责任公司股权抵偿占用公司资金的价格为5.41元/股，远高于其每股净资产。而虽然长江证券有限责任公司处于借壳上市过程中，但该事项还具有不确定性。即使长江证券有限责任公司借壳上市，依然存在因市场因素导致其股价存在不确定性。
三、公司曾公告有意向收购大股东持有的长江证券有限责任公司股权，后因价格未达成一致放弃了收购。目前，因大股东需要立即归还对公司的资金占用，被迫用持有的长江证券有限责任公司股权抵偿对公司的资金占用。
湖北迈亚股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月二十九日
股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971 公告编号：2007-18号
湖北迈亚股份有限公司独立董事关于
对财务审计机构出具保留意见审计报告的说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
独立董事伍新木、黄晓清、熊亚平：
财务审计机构因公司自查发现大股东及其关联方占用公司资金2006年12月31日余额18,582.49万元，能否及时收回具有不确定性，出具了保留意见的审计报告。我们同意该保留意见。
二OO七年四月二十九日
股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971 公告编号：2007-19号
关于湖北迈亚股份有限公司
2006年度会计报表审计报告意见类型的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北迈亚股份有限公司董事会：
中勤万信会计师事务所在湖北迈亚股份有限公司2006年年度会计报表审计报告中出具了保留审计意见类型。在报告中进行了如下说明：
三、导致保留意见的事项
如附注五(四)所示，其他应收款期末余额中应收公司控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司及其子公司金额共计18,582.49万元，为公司经自查后调整的大股东及关联方占用资金金额，湖北仙桃毛纺集团有限公司及其子公司能否及时偿还该款项存在不确定性。
上述审计意见是我们根据中国注册会计师审计准则及《中国注册会计师审计准则第1502号—非标准审计报告》的规定，实施了必要的审计程序，获取了充分适当的审计证据后所作出的专业判断。现就该审计报告意见类型向董事会作如下汇报：
我们认为财务报表就整体而言是公允的，没有违反企业会计准则和《企业会计制度》的相关规定，湖北仙桃毛纺集团有限公司及其子公司能否及时偿还该款项存在不确定性，对财务报表可能存在重大影响，但其影响不至于出具无法表示意见的审计报告，所以对该事项出具保留意见。
中勤万信会计师事务所有限公司
2007年4月28日