一汽轿车股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（下称公司）第四届董事会第四次会议通知及会议材料于2007年4月16日以电子邮件方式向全体董事送达。会议于2007年4月26日上午在一汽宾馆会议室以现场方式召开。应出席董事7人，实际5人，董事滕铁骑先生、吴绍明先生因出差在外，未能参加董事会，授权给董事张丕杰先生、安德武先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由竺延风董事长主持，监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下决议：
一、 审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2006年经营总结》；
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2006年财务决算》；
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
以2006年12月31日的股本总额162,750万股为基数，向全体股东每10股派发红利1元（含税），应分配红利16,275万元。公司决定不进行公积金转增股本。
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《公司固定资产报废及计提资产减值准备议案》；
由于公司部分产品工艺进行了更改，原有部分设备不再具有使用价值，公司拟将部分设备报废，设备原值49,443.37万元，累计折旧44,553.25万元，处置收入为981.60万元，处理该批资产净损失为1,891.65万元。
按照国资委管理的有关规定，根据公司制定的《四项减值准备管理办法》的规定，本公司在2006年12月31日对各项资产进行了检查，并针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，合计金额为4,589万元，其中：应收帐款坏帐准备为1,649万元、其他应收款坏帐准备为77万元、存货跌价准备为2,859万元、固定资产减值准备为4万元。
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《续聘财务审计机构议案》；
公司决定续聘中瑞华恒信会计师事务所作为本公司2007年年度财务审计机构。
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《2007年日常关联交易金额的议案》；
由于一汽集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事竺延风先生、吴绍明先生、安德武先生、滕铁骑先生应当回避表决，非关联董事3人表决通过了该议案，并决定将此项关联交易递交公司股东大会审议，在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团将在股东大会上将回避表决。
公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：
一汽轿车股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
该议案详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的关联交易公告（公告编号：2007-006 ）。
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《2006年年度报告及其摘要》；
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、关于短期融资授权的议案；
为了满足公司日常流动资金周转的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司经营管理委员会，对短期借款日常余额不超过10亿元人民币的短期融资，行使决策权。此项授权有效期限为一年。
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《公司会计政策和会计估计变更的议案》；
1、模具（20万以上）纳入固定资产核算
为正确反映公司经营业务的性质,公司拟于2007年1月1日起，将大型模具（20万以上）纳入固定资产核算，小型模具仍视同低值易耗品一次性进费用。
2、公司固定资产残值率变更的议案
根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》（国税函【2005】883号文件）的要求，公司于2007年1月1日起，将现行的固定资产残值比例由3%变更为5%。
3、坏账计提比例变更的议案
为更好的反映公司的财务状况和经营成果，遵循谨慎性原则，公司拟变更应收款项的坏账准备计提比例，具体变更如下：
公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：
一汽轿车股份有限公司此次变更会计政策和会计估计，符合国家的有关政策法规，更好的反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过了《关于变更募集资金使用项目的议案》；
公司于1998年配股募集资金7.97亿元，为使投资决策符合公司长远发展的方向，从经营战略角度考虑，原募集资金项目的投入进度受到影响，截止至2006年12月31日，公司己累计使用募集资金2.45亿元，尚未使用的募集资金总额为5.52亿元。
为充分发挥募集资金的使用效益，公司拟改变剩余部分的募集资金的用途，投入《发动机生产线改造》和《冲压车间扩建》项目，两个项目的投资总金额为5.61亿元。
公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：
一汽轿车股份有限公司将1998年配股募集资金的尚未使用项目改变投向，变更程序合法，且符合公司的战略定位和长远发展的需要，符合公司和股东的根本利益, 没有损害中小股东的利益。
该议案详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的变更募集资金使用项目的公告（公告编号：2007-0007）。
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、关于执行新会计准则的议案；
根据中国人民共和国财政部2006年2月25日发布的《企业会计准则－基本准则》及《企业会计准则第1号－存货》等38项具体准则，公司决定自2007年1月1日起执行新会计准则，并对公司现行的基本会计政策做了相应的修改。
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、关于完善公司内部控制制度的议案
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，公司制定和完善了以下内部控制制度：信息披露管理制度、投资者关系管理办法、独立董事工作制度、募集资金的管理制度、对外担保管理办法、关联交易决策制度。该议案详见本公司同日刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的各制度文件。
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、2006年年度股东大会召开时间另行通知
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十五、2007年第一季度报告
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
以上第一、三、四、六、七、十一议案尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司董事会
2007年4月30日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2007-005
一汽轿车股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司第四届监事会第二次会议于2007年4月26日上午在一汽宾馆会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，监事马振东先生因出差在外，未能出席监事会。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。白羽先生主持会议，经与会监事认真审议和充分讨论，以举手表决的方式审议了以下内容：
一、《公司2006年度监事会工作报告》
该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。
二、《公司2006年年度报告及其摘要》
该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。
三、《关于聘任公司监事会主席的议案》
公司监事会决定聘任马振东先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会相同。
该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、《公司固定资产报废及计提资产减值准备议案》
该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。
五、《公司会计政策和会计估计变更的议案》
该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。
六、《关于变更募集资金使用项目的议案》
该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。
七、《预计2007年日常关联交易金额的议案》
该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。
八、《2007年第一季度报告》
该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。
公司监事会认为：
1、公司报告期内能按照《公司法》和《公司章程》要求依法运作，健全和完善了法人治理结构和内部控制等规章制度，决策程序合法，没有发现违规现象。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、公司监事会对公司的财务状况进行了监督检查，中瑞华恒信会计师事务所出具的2006年财务审计报告真实反映了公司2006年度财务状况和经营成果。
3、本次募集资金项目变更程序合法，项目实施后将增强公司自主品牌的优势，提升制造技术和管理水平，增强核心竞争力，有利于公司长远规划和发展，并提高了募集资金的使用效率，符合上市公司及全体股东的利益。
4、对于公司根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》，拟于2007年1月1日起，将现行的固定资产残值比例由3%变更为5%。变更后，使纳税调整工作更加便捷，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
5、报告期内，公司无收购资产的关联交易行为。
6、报告期内，公司关联交易公允，没有损害公司利益、股东权益情况。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司监事会
2007年4月30日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2007-006
一汽轿车股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
金额单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
1、存在控制关系的关联公司情况
2、不存在控制关系的关联公司情况
3、关联人履约能力分析
以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
1、本公司与相关关联人签订有汽车零部件及原材料供应协议，定价原则上采用同类产品的市场价格；无确定的市场价格时，可采用成本定价，但不得在成本之外加任何额外费用。
2、本公司与相关关联人签订有综合服务类协议，服务费按以下顺序予以确定：有国家定价的，采用国家统一规定；国家没有定价的，则参照提供同类服务的国内同行业或吉林省、长春市其他单位收取的市场价格，具体市场价格应经双方协商后确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
一汽集团公司及其下属公司具备很强的技术实力和经营能力，作为本公司控股股东,能够为本公司日常生产经营业务提供多方面的服务，是本公司生产经营必须的后备支持。同时为了充分利用一汽集团公司的整体优势，使本公司的人、财、物等有限资源发挥更大的作用，也必然要与一汽集团公司及其下属公司之间发生关联交易。
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理的进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。没有损害公司的利益，也不影响公司的独立性。
五、审议程序
1、董事会表决情况公司已于2007年4月26日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《预计2007年度日常关联交易金额的议案》。
由于一汽集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事竺延风先生、吴绍明先生、安德武先生、滕铁骑先生应当回避表决，非关联董事3人表决通过了该议案，并决定将此项关联交易递交公司股东大会审议，在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团在股东大会上将回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。
会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
本公司在上市时与中国第一汽集团签订有汽车零部件及原材料供应协议、综合服务类协议，协议有效期满后，如甲乙双方对上述协议的条款均无异议，协议将自动延长。
七、备查文件目录
1、公司董事会决议
2、独立董事事前认可函及独立董事意见书
3、本公司与关联方签订的相关协议
一汽轿车股份有限公司董事会
2007年4月30日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2007-007
一汽轿车股份有限公司
变更募集资金用途公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）1998年配股募集资金7.97亿元，配股说明书中原承诺的五个项目中， 参股一汽海南的股权投资及模具购置项目尚未实施，截止至2006年12月31日，公司己累计使用募集资金24,516.10万元，尚未使用的募集资金总额为55,183.90万元,占募集资金总额的69%。
为充分发挥募集资金的使用效益，公司拟改变剩余部分的募集资金的用途，利用募集资金对发动机生产线进行改造和冲压车间扩建。
公司此次变更募集资金投向不构成关联交易。
2007年4月26日，公司第四届董事会第四次会议对《变更募集资金用途的议案》进行了审议，与会董事一致同意批准上述议案，上述议案须报经公司股东大会批准后方可执行。
二、无法实施原项目的具体原因
根据股东大会关于配股资金投向的决议，按照项目的性质分为：
1、产品开发项目：拟投入金额为26990万元，用于红旗CA7222型轿车匹配16气阀发动机动力总成、红旗CA7220T型四轮驱动轿车、红旗CA7220Y右置方向盘轿车、红旗CA7222中高级轿车内饰改型、红旗CA7460L高级轿车、红旗CA6480MPV多用途等六个产品开发项目。实际投入327万元。
2、工厂技术改造项目：拟投入金额4018万元，用于红旗轿车提高外观质量技术改造和大红旗加长车生产阵地技术改造项目，实际投入3189.10万元，该项目已经按照原进度完成，产生的收益已合并在公司的报表中。
3、模具购置项目：拟投入14910万元，主要用于向国外购置CA6480红旗MPV多用途车的模具，由于该款车型没有投入，因此该项目资金也未使用。
4、参股一汽海南汽车有限公司的股权投资：拟投入16000万元，主要用于参股一汽海南，投入资金将用于红旗CA6480多用途车生产阵地中的生产线改造。该项目没有实施。
5、补充配套流动资金：拟投入21,000万元，用于公司运营资金的需求，补充配套流动资金，实际投入21,000万元，该项目产生的收益，已合并在公司的报表中。
由于国内中高档轿车市场竞争激烈，中国加入WTO，公司产品面临着结构调整的要求。为使投资决策符合公司长远发展的方向，从产品结构角度考虑，公司原募集资金项目的投入进度受到影响。
三、新项目的具体内容
为充分发挥募集资金的使用效益，公司拟改变剩余部分的募集资金的用途，投入《发动机生产线改造项目》和《冲压车间扩建项目》，两个项目的新增固定资产投资总金额为5.61亿元。
（一）发动机生产线改造项目
本项目是充分利用一汽轿车二发厂现有的厂房，新建缸体，缸盖和曲轴生产线，并利用原有的发动机装配线和试验线设备，改造部分设备和改造部分土建公用设施，使一汽轿车二发厂具有年产发动机50000台的生产能力，用于满足公司轿车产品的动力总成的生产，目前该产品正在开发中。
项目总投资额39,972万元，其中新增建设投资额37,791万元（含外汇3040.00万美元），铺底流动资金为2,181万元。项目建设期为1.5年，投资回收期6.89年，内部收益率13.43％，新增固定资产投资见下表：
单位：万元
（二）冲压车间扩建项目
本项目是在原有冲压车间的基础上，充分利用一汽轿车现有的配套资源，对冲压车间扩建改造，增加部分设备，使冲压车间在2010年达到年产28万辆份轿车大中型冲压件的生产能力（冲压车间原有生产能力为13万辆份，扩建部分生产能力为15万辆份）。
项目产品是为红旗补充型和换代红旗系列轿车配套的车身大中型冲压件，选择的产品主要是对整车质量影响较大的外表面件，初步确定每种车型有19种冲压件在冲压车间生产。选择的冲压件具有形状复杂、轮廓尺寸大、尺寸精度高、表面质量高等特点。
该项目中总投资额20,185万元,其中新增建设投资18,285万元，铺底流动资金为1,900万元，建设期为1.5年,投资回收期5.82年,内部收益率为16.80%。
新增固定资产投资项目见下表：
单位：万元
四、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明
1、发动机生产线改建项目
（1）市场前景
随着经济的发展和人们生活水平的提高，在未来几年，轿车市场仍将有较大的增长。通过改造第二发动机厂生产线，使其成为自主发动机动力总成的制造基地。项目实施后，将增强公司自主品牌的优势，提升制造技术和管理水平，增强公司核心竞争力。
（2）存在的风险分析及公司对策
该项目主要为公司轿车产品配套，项目的销售和利润完全取决于整车产品的产销形势。目前国内中高级轿车市场的竞争是非常激烈的，公司能否顺利实现预定的产销计划，存在着一定的风险。
公司在把握目标市场的同时，加强新市场、新产品、新技术的开发力度，拓宽产品系列，提高应变能力。
2、冲压车间扩建项目
（1）市场前景
随着市场的扩大，公司确定了从A级车到C级车全面产品发展方向。根据长期战略发展需要，公司决定对现有冲压车间进行扩建，增加冲压产能，满足为整车配套的要求，保证整车项目的顺利实施。
（2）主要风险及公司对策
本项目的风险主要来源于所配套的整车，目前国内中高级轿车市场的竞争是非常激烈的，公司能否顺利实现预定的产销计划，存在着一定的风险。
为此，公司将通过自主发展和深入合作并举，提升技术水平、扩大产销规模、提供质高价优的产品。
五、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况。
上述两个项目尚需主管部门审批，并上报国家发改委备案。
六、关于本次募集资金变更提交股东大会审议的相关事宜。
公司此次变更募集资金投向不构成关联交易，上述议案须报经公司2006年年度股东大会批准后方可执行。
七、独立董事意见
公司的独立董事李一军先生和邴正先生对募集资金项目变更发表了独立意见：本次募集资金项目变更，将增强公司自主品牌的优势，提升制造技术和管理水平，增强核心竞争力，有利于公司长远规划和发展，并提高了募集资金的使用效率，符合上市公司及全体股东的利益。
八、监事会意见
本次募集资金项目变更符合公司发展战略的要求，并提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，未发现损害中小投资者利益的情形。
九、备查文件
1、新项目的可行性研究报告；
2、与会董事签字的第四届董事会第四次会议决议；
3、经独立董事签字的独立董事的意见；
4、由与会监事签字的第四届监事会第 次会议决议。
一汽轿车股份有限公司董事会
2007年4月30日