衡阳市金荔科技农业股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2007年4月28日下午2点在广州分公司会议室召开公司董事会会议，会议于2007年4月23日以电话和电子邮件的方式发出召开该次会议的通知，本次会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事刘耀辉因公出差未参加本次会议表决，也未委托授权他人表决。公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长刘作超先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司2006年度总经理工作报告；
3、审议通过了公司2006年年度报告和报告摘要；
4、审议通过了公司2006年度财务决算报告；
5、审议通过了公司2006年度利润分配的预案：
经万隆会计师事务所有限公司对公司2006年审计，公司2006年实现净利润6383679.71元，加上年初未分配利润-706072219.51元，本次可供股东分配的利润为-699688539.80元。公司拟决定2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
6、审议通过了“董事会关于重大会计差错更正及计提减值准备的议案”：
（1）、补计长期投资减值准备11,794,978.95元。
（2）、对应收子公司和待查款项全额计提坏账准备108,687,002.20元。
（3）、补计存货跌价准备478,092.97元。
（4）、补计预计负债176,584,755.45元。
对于上述计提减值准备和预计负债作为重大会计差错更正调整2006年度年初未分配利润。
7、审议通过了衡阳市金荔科技农业股份有限公司与哈密市西成矿业有限责任公司、哈密市海通工贸有限责任公司、广东永晟集团有限公司于2007年4月28日签署的《资产置换协议》（有关资产置换详细情况公司将于2007年5月9日予以公告）。
8、审议通过了公司2007年第一季度报告。
9、决定召开股东大会，审议上述1、3、4、5、7项议案。
（召开股东大会时间另行通知）
特此公告
衡阳市金荔科技农业股份有限公司
2007年4月28日
股票代码:600762 股票简称:S*ST金荔 编号:临2007-008
衡阳市金荔科技农业股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2007年4月28日下午2点在广州分公司会议室召开公司监事会会议，会议于2007年4月23日以电话和电子邮件的方式发出召开该次会议的通知，本次会议应到监事2人，实到监事2人，会议由公司监事会召集人蒋国民先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议通过了公司2006年度监事会工作报告；
2、审议通过了公司2006年度总经理工作报告；
3、审议通过了公司2006年年度报告和报告摘要；
4、审议通过了公司2006年度财务决算报告；
5、审议通过了公司2006年度利润分配的预案：
经万隆会计师事务所有限公司对公司2006年审计，公司2006年实现净利润6383679.71元，加上年初未分配利润-706072219.51元，本次可供股东分配的利润为-699688539.80元。公司拟决定2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
6、审议通过了“董事会关于重大会计差错更正及计提减值准备的议案”：
（1）、补计长期投资减值准备11,794,978.95元。
（2）、对应收子公司和待查款项全额计提坏账准备108,687,002.20元。
（3）、补计存货跌价准备478,092.97元。
（4）、补计预计负债176,584,755.45元。
对于上述计提减值准备和预计负债作为重大会计差错更正调整2006年度年初未分配利润。
7、审议通过了衡阳市金荔科技农业股份有限公司与哈密市西成矿业有限责任公司、哈密市海通工贸有限责任公司、广东永晟集团有限公司于2007年4月28日签署的《资产置换协议》。
8、审议通过了公司2007年第一季度报告。
特此公告
衡阳市金荔科技农业股份有限公司监事会
2007年4月28日
股票代码:600762 股票简称:S*ST金荔 编号:临2007-009
衡阳市金荔科技农业股份有限公司公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司在年报事后审核中被监管部门发现存在明显违反信息披露、会计法规的事项，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14条———非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》予以处理。
特此公告
衡阳市金荔科技农业股份有限公司
2007年4月29日