1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人丁洁民,主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）狄云芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、资产负债变动情况

　　（1）应收帐款比上年度末减少60.41%，主要原因是报告期内房产项目销售款回笼。

　　（2）其他应收款比上年度末增加72.80%，主要原因是报告期内参股公司借款增加。

　　（3）应付账款比上年度末减少68.78%，主要原因是报告期内支付了工程款。

　　（4）应交税费比上年度末减少41.35%,主要原因是报告期内对上年所得税进行了清算。

　　2、期间费用变动情况

　　（1）管理费用比上年同期减少50.91%，主要原因是本期不再将山东同济万鑫集团有限公司纳入合并报表范围。

　　（2）财务费用比上年同期减少94.61%，主要原因同（1）。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、2007年3月10日，公司股权分置改革方案实施已满十二个月，部分有限售条件的流通股取得上市流通权。其中，同济大学持有的股份中13,904,487股可上市流通，其余60,039,826股暂不流通；上海晟地集团有限公司持有的12,793,800股可上市流通；桓台县唐山资产经营有限公司持有的3,713,976股可上市流通。报告期内新增可上市股份合计为30,412,263股，尚有73,039,826股暂不上市流通。

　　2、报告期内，公司的控股子公司上海同济杨浦科技创业园有限公司实施了重组。上海同济企业管理中心对上海同济杨浦科技创业园有限公司增资950万元，上海同济杨浦科技创业园有限公司与上海同济科技园有限公司合并。合并后的存续公司更名为上海同济科技园有限公司，注册资本为81,226,165元，本公司持股比例为57.37％。

　　3、报告期内，公司的控股子公司上海同济室内设计工程有限公司完成了重组。同济大学建筑设计研究院受让该公司其他股东持有的20％股权，本公司放弃优先受让权。同济大学建筑设计研究院对上海同济室内设计工程有限公司实施单方增资，持有上海同济室内设计工程有限公司的股权比例为35％，本公司持股比例65％。

　　4、公司从2007年1月1日起执行新会计准则。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　预计年初至下一报告期期末的累计净利润盈利。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□适用√不适用

　　上海同济科技实业股份有限公司

　　法定代表人：丁洁民

　　2007年4月20日

　　证券代码 600846     股票简称 同济科技     编号 临2007-016

　　上海同济科技实业股份有限公司

　　董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司第五届董事会第九次会议于2007年4月26日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事7名。独立董事冯正权缺席，委托独立董事郭建行使表决权；独立董事汤期庆缺席，委托独立董事郭建行使表决权。丁洁民董事长主持会议。会议作出决议如下：

　　一、决定聘任杨夏女士为公司证券事务代表；

　　二、审议通过《2006年度董事会工作报告》，决定提交股东大会审议；

　　三、审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》；

　　为了提高公司重大决策的效率和质量，根据上市公司治理的有关法规的规定，经丁洁民董事长提议，第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会。

　　四、审议通过《信息披露事务管理办法》；

　　五、审议通过《预算管理暂行办法》；

　　六、审议通过《内部审计管理规定》；

　　七、审议通过《经济担保管理办法》；

　　八、审议通过《控股子公司领导人员任期经济责任审计暂行办法》；

　　九、审议通过《关于执行新会计准则、修订会计政策的议案》，决定从2007年1月1日起执行新会计准则和修订后的会计政策；

　　十、审议通过《2006年度财务决算报告》，同意提交股东大会审议；

　　十一、审议通过《2007年度财务预算报告》，同意提交股东大会审议；

　　十二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　根据公司2007年度预算情况，为了实现公司今年的经营目标，公司拟向银行申请最高综合授信额度50,000万元，期限一年。其中：流动资金借款46,000万元，贸易融资额度500万美元（约人民币4,000万元）。

　　十三、审议通过《关于提供担保的议案》，同意提交股东大会审议；

　　2007公司及控股子公司计划担保总额74,800万元，具体担保事项计划如下:

　　1、公司为控股子公司提供担保22,400万元

　　（1）为上海同济科技园有限公司提供担保13,900万元；

　　（2）为上海同济建设有限公司提供担保8,000万元；

　　（3）为同济大学机电厂提供担保500万元。

　　2、控股子公司为本公司提供担保46,400万元

　　（1）上海同济房地产开发有限公司为本公司提供担保36,000万元；

　　（2）上海同济建设有限公司为本公司提供担保10,400万元。

　　3、控股子公司为其子公司提供担保6,000万元

　　（1）上海同济房地产开发有限公司为上海恒济置业发展有限公司提供担保3,000万元；

　　（2）上海同济房地产开发有限公司为泰州同悦置业有限公司提供担保3,000万元。

　　十四、审议通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》；

　　十五、审议通过公司《2007年第一季度报告》。

　　上海同济科技实业股份有限公司2006年度股东大会具体事项如下：

　　1、会议时间： 2007年5月23日(星期三)上午9:00

　　2、会议地点：上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼报告厅

　　3、会议审议的内容：

　　（1）2006年度董事会工作报告；

　　（2）2006年度监事会工作报告；

　　（3）2006年度财务决算报告；

　　（4）2006年度利润分配方案；

　　（5）2007年度财务预算报告；

　　（6）关于提供担保的议案。

　　（上述股东大会资料详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　4、出席会议人员：

　　（1）凡2007年5月15日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。符合此条件的股东有权委托他人持授权委托书出席会议。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　5、出席会议办法：

　　（1）凡符合上述条件的股东，请持股东帐户卡和本人身份证（股东代理人还需持授权委托书），法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件和授权委托书，于2007年5月18日（星期五）上午9:00-11:30或下午1:30-4:30，前来公司办理登记手续。股东也可于5月18日前通过信函或传真等书面方式办理登记，书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股东帐号、登记日持有的股份数量、联系电话、地址和邮政编码（受托人还应提供本人身份证复印件及授权委托书）。

　　（2）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　（3）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会场，并携带股东帐户卡、身份证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　6、联系方式：

　　(1)登记地址：上海市中山北二路1121号同济科技大厦17楼董事会秘书室，邮政编码200092；

　　(2)电话：021-65983325，传真：021-65984903

　　(3)联系人：杨 夏、王顺林

　　附1：杨夏女士简历

　　杨夏，女，1966年8月生，中共党员，硕士研究生毕业，高级经济师。

　　工作经历：

　　1988年7月～1995年9月，重庆市证券公司，历任交易部主管，业务部副主任；

　　1995年10月至今，上海同济科技实业股份有限公司，任证券信息部业务主管，投资管理部高级经理，从事信息披露、证券投资、融资等工作。

　　附2：股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托     先生（女士）代表本人出席上海同济科技实业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人持股数：                            股东帐号：

　　委托人有效证件及号码：             受托人有效证件及号码：

　　委托人（签名）：                         受托人（签名）：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　上海同济科技实业股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十六日

　　上海同济科技实业股份有限公司

　　2007年第一季度报告