1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长俞敏亮先生,主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构负责人副总裁卢正刚先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股

　　2.3 报告期内经营活动总体状况的简要回顾

　　公司第一季度实现营业收入19,656万元，同比增长13.6%；实现营业利润6,647万元，同比增长26.2%，实现净利润5,586万元，同比增长13.0%。

　　在酒店管理业务方面，锦江国际酒店管理公司第一季度净增1家星级酒店管理项目，增加客房310间，实现管理业务收入2,359万元，同比下降1.3%。公司持股超过20%的四家高星级酒店第一季度平均出租率为72.4%，同比增加3.7个百分点；平均房价1,023元，同比下降6.0%。

　　在连锁餐饮业务方面，上海新亚大家乐餐饮有限公司第一季度新增“大家乐”门店1家，实现营业收入4,635万元，同比增长8.6%；上海肯德基有限公司第一季度新增门店8家，实现营业收入41,317.5万元，同比增长11.0%；上海吉野家快餐有限公司新增门店1家，实现营业收入768万元，同比增长37.1%；上海锦江同乐餐饮管理有限公司没有新增门店，实现营业收入149万元，上年同期尚未营业。

　　2.4 部分行业的营业收入、营业成本和成本率情况单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　3.1.1 资产负债表项目变动的情况及原因单位:万元 币种:人民币

　　3.1.1.1应收票据

　　本报告期末11万元，比报告期初减少7万元，减幅38.9%。主要系本公司下属酒店收回营业款所致。

　　3.1.1.2预付账款

　　本报告期末194万元，比报告期初增加78万元，增幅67.2%。主要系本公司下属子公司预付采购款项所致。

　　3.1.1.3应收利息

　　本报告期末171万元，比报告期初增加64万元，增59.8%。主要系本公司预计本年第一季度存款利息收入增加所致。

　　3.1.1.4应收股利

　　本报告期末8411万元，比报告期初增加8267万元，增幅5741.0%。主要系本公司根据下属联营企业董事会利润分配决议确认应收股利增加所致。

　　3.1.1.5在建工程

　　本报告期末176万元，比报告期初减少3102万元，减幅94.6%。主要系本公司下属一分公司装修完毕达到可使用状态，在建工程转入固定资产和无形资产等所致。

　　3.1.1.6短期借款

　　本报告期末2900万元，比报告期初减少1000万元，减幅25.6%。主要系本公司下属一子公司归还借款所致。

　　3.1.1.7应付职工薪酬

　　本报告期末2692万元，比报告期初减少1818万元，减幅40.3%。主要系本公司及下属子公司支付职工2006年年终奖金等所致。

　　3.1.2利润表项目变动的情况及原因单位:万元 币种:人民币

　　3.1.2.1 财务费用

　　本报告期内7万元，比上年同期减少72万元，减幅91.1%。主要系本公司预计2007年第一季度存款利息收入增加所致。

　　3.1.2.2 投资收益

　　本报告期内3901万元，比上年同期增加1161万元，增幅42.4%。主要系本公司根据下属参股企业董事会利润分配决议确认应收股利所致。

　　3.1.2.3 营业外收入

　　本报告期内12万元，比上年同期减少1164万元，减幅99.0%。主要系本公司下属一子公司上年土地被征用收到动迁补偿款，本年无此因素所致。

　　3.1.2.4 营业外支出

　　本报告期内7万元，比上年同期减少12万元，减幅63.2%。主要系本公司下属分公司和子公司固定资产清理比上年同期减少所致。

　　3.1.2.5所得税费用

　　本报告期内791万元，比上年同期减少390万元，减幅33.0%。主要系本公司下属一子公司上年土地被征用补偿收入计提相应所得税，本年无此因素所致。

　　3.1.3现金流量表项目变动的情况及原因单位:万元 币种:人民币

　　3.1.3.1 经营活动产生的现金流量净额

　　本报告期内313万元，比上年同期减少224万元，减幅41.7%。主要系本公司下属一子公司“购买商品支付的现金”同比增加所致。

　　3.1.3.2 投资活动产生的现金流量净额

　　本报告期内-188万元，比上年同期增加1,210万元。主要系本公司及下属子公司“购建固定资产等支付的现金”和“投资支付的现金”同比减少所致。

　　3.1.3.3 筹资活动产生的现金流量净额

　　本报告期内-1,047万元，比上年同期增加1,036万元。主要系本公司下属子公司“偿还债务支付的现金”同比减少所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　与日常经营相关的关联交易

　　(1)销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　(2) 本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有限责任公司（经批准的非银行金融机构），报告期末余额为49,555万元。本公司于2007年5月30日召开的2006年度股东大会将审议财务公司存款的议案，公司2007年度在锦江国际集团财务有限责任公司预计存款余额最高上限不超过8亿元人民币。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节期初股东权益存在差异的原因说明

　　□适用√不适用

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司

　　法定代表人：俞敏亮

　　2007年4月30日

　　证券代码：600754(A股)     900934(B股)             编号：临2007-010

　　证券简称：锦江股份(A股)    锦江B股(B股)

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　和关于召开2006年度股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第五届董事会第十一次会议于2007年4月26日以通讯方式召开，与会董事共15人，占董事会成员的100%。会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司2007年度第一季度报告

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于召开2006年度股东大会的议案

　　1、会议时间：2007年5月30日（周三）上午9:30

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议议程：

　　(1)审议《2006年度董事会报告》

　　(2)审议《2006年度监事会报告》

　　(3)审议《2006年度财务决算报告》

　　(4)审议《2006年度利润分配方案》

　　(5)审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

　　(6)审议《关于续聘境内外会计师事务所的议案》

　　(7)审议《关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度拟发生关联交易的议案》

　　(8)审议《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》

　　(9)审议《关于修订董事会议事规则的议案》

　　(10)审议《关于修订监事会议事规则的议案》

　　(11)听取《独立董事2006年度述职报告》

　　4、会议出席对象：

　　(1)公司董事、监事、高级管理人员和律师等；

　　(2)2007年5月15日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2007年5月18日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托人(B股最后交易日为2007年5月15日)。

　　5、会议登记办法：

　　(1)登记时间：2007年5月22日（周二），9：00－16：00

　　(2)登记地点：上海市广东路51号5楼接待室

　　(3)登记方式：

　　A、本次股东大会登记采用现场登记方式，凡符合参会登记条件的股东，请在规定时间内办理登记手续。

　　B、个人股东持股东帐户、本人身份证；如委托登记，需持股东帐户、委托人身份证及受托人身份证。

　　C、法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东帐户卡。

　　D、异地股东可于2007年5月22日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件一），并附上述(3) B、C款所列的证明材料复印件，时间以抵达时间为准。

　　6、凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会，受托人须持授权人身份证复印件、股东帐户卡、本人身份证及授权委托书（见附件二）方可出席。

　　7、其他事项：

　　(1)会议地点另行通知；

　　(2)与会代表交通及食宿费自理；

　　(3)根据证券监管机构的有关规定，本次股东大会不向股东发放礼品；

　　(4)联系地址：上海市广东路51号5楼董事会秘书室

　　联系人：叶小姐

　　邮编：200002，电话：63217132，传真：63217720

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

　　2007年4月30日

　　附件一：

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司2006年度股东大会股东参会登记表

　　股东姓名：　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　股东帐号：　　　　　　　　　　　　持有股数：

　　联系地址：

　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　联系电话：

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　先生/女士代表本人参加上海锦江国际酒店发展股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　股东帐号：　　　　　　　　　　　　持有股数：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：600754(A股)     900934(B股)             编号：临2007-011

　　证券简称：锦江股份(A股)    锦江B股(B股)

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第五届董事会第十二次会议于2007年4月27日以通讯方式召开，与会董事共15人，占董事会成员的100%。会议审议并一致通过了关于授权公司行政管理层全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案。

　　鉴于本公司持有的其他上市公司的限售流通股将逐步上市流通，董事会决定授权公司行政管理层全权办理出售公司持有其他上市公司流通股份的具体事宜。目前，公司持有其他上市公司的限售流通股包括：“海泰发展”（证券代码：600082）175,590股、“上电股份”（证券代码：600627）180,000股、“同达创业”（证券代码：600647）1,796,705股、“豫园商城”（证券代码：600655）396,396股。

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

　　2007年4月30日

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司

　　2007年第一季度报告