2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李喜增,主管会计工作负责人姜成艳及会计机构负责人（会计主管人员）姜成艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　河北凌云工业集团有限公司：在法定禁售期满后的十二个月内，不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售；在前项承诺期满后二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票的价格不得低于既定的最低出售价格4.50元/股；在方案实施后的四十八个月内，持有凌云股份的股份比例不少于凌云股份总股本的33.5%。

　　英属维尔京群岛第五汽车有限公司：在法定禁售期满后的十二个月内，不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售；在前项承诺期满后十二个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票不超过公司总股本的5%。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　凌云工业股份有限公司

　　2007年4月27日

　　证券代码：600480                 证券简称：凌云股份                 编号：临2007-012

　　凌云工业股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　2007年4月27日，凌云工业股份有限公司以通讯方式召开了第三届董事会第二次会议，公司共有董事9名，全部参加了会议，符合法律法规和公司章程的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致形成以下决议：

　　一、批准《关于公司2007年第一季度报告的议案》。每股收益0.05元，一季报全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），正文详见2007 年4 月30日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、批准《关于公司自2007年1月1日执行新会计准则的议案》，同意公司自2007年1月1日起执行新会计准则，涉及变更的重要部分有：（1）将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算。（2）将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法。（3）将现行会计政策下合并资产负债表中的少数股东权益单项列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”列示。将现行会计政策下的合并利润表中的少数股东损益作为净利润之前的扣除项，变更为公司当期的净利润包括少数股东损益，在净利润项目下以“少数股东损益”列示。（4）其他变更或调整均按财政部对新会计准则的解释或进一步说明而进行。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2007年4月27日