2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均已出席

　　1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5 公司负责人刘崇喜先生、主管会计工作负责人冯伟宏先生及会计机构负责人（会计主管人员）郝凌忠先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析：     人民币：元

　　2、报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析：             人民币：元

　　3、报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：         人民币：元

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□适用√ 不适用

　　宁夏美利纸业股份有限公司

　　董事长: 刘崇喜

　　二00七年四月三十日

　　证券代码：000815     证券简称：美利纸业     公告编号：2007—011号

　　宁夏美利纸业股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第三届董事会第十九次会议于2007年4月27日（星期五 ）在宁夏美利纸业股份有限公司三楼会议室召开，应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘崇喜先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

　　一、宁夏美利纸业股份有限公司2007年第一季度报告；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于在2007年1月1日起执行新会计准则的议案；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　宁夏美利纸业股份有限公司董事会

　　2007年4月30日

　　证券代码：000815                         证券简称：美利纸业                         公告编号：2007-012