2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均已出席

　　1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5 公司负责人王政、主管会计工作负责人谷树安及会计机构负责人（会计主管人员）刘鸿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券简称：*ST嘉瑞         证券代码：000156     公告编号：2007-035

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

　　董事会第五届第十五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会第五届第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2007年4月27日上午以传真通讯方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2007年4月17日发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长王政先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了本公司《2007年第一季度报告》

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》,同意按照新会计准则的规定对公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法进行调整。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

　　2007年4月27日

　　证券简称：*ST嘉瑞         证券代码：000156     公告编号：2007-037

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

　　监事会第五届第八次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会第五届第八次会议（以下简称“本次会议”）于2007年4月27日上午在本公司长沙总部会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人戴静波女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　审议通过了《关于审议〈公司2007年第一季度报告〉的议案》,并发表独立审核意见如下：

　　1、公司2007年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出意见前,没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司监事会

　　2007年4月27日

　　证券代码：000156                         证券简称：*ST嘉瑞                        公告编号：2007年第036号