2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人辛永献,主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）朱伟东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、管理费用比上年同期降低32.3%，主要是因为公司采取减员等措施降低了管理费用；2、资产减值损失比上年同期降低66.9%，主要是因为当季回款情况较好降低了资产减值损失；3、营业外收入比上年同期降低了38.5%、营业外支出比上年同期降低了97.3%，主要是因为当季基本未发生营业外收支事项；4、所得税费用比上年同期增加了47.4%，主要是因为从今年开始公司所得税税率变更为15%；5、净利润比去年同期下降了32.6%，主要是因为毛利率较去年同期下降所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　华北光学承诺其所持有公司的股份自获得上市流通权之日起三十六个月（至2009年5月22日）内不通过上海证券交易所挂牌出售，目前华北光学严格履行上述承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　法定代表人：辛永献

　　2007年4月30日

　　股票简称：北方天鸟         股票代码：600435        编号：临2007-009

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方天鸟”）第三届董事会第五次会议于2007年4月16日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2007年4月26日以通讯表决的方式召开，应参会董事人数12人，实参会董事人数12人，实际参会董事人数占应参会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议以记名投票表决的方式，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于执行新企业会计准则的议案》。12票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2007年第一季度报告的议案》。12票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会

　　二○○七年四月三十日

　　股票简称：北方天鸟 股票代码：600435 编号：2007-010

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于2007年4月26日上午11：00在公司会议室召开，应到会监事3人，实到会监事3人。会议由公司监事会主席董敏女士主持，审议通过了《2007年第一季度报告》的议案。

　　会议认为：北京北方天鸟智能科技股份有限公司2007年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2007年第一季度报告的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　特此公告！

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司监事会

　　二○○七年四月三十日