1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长刘洪德，总经理蔡速平，主管会计工作负责人查正斌，会计机构负责人潘剑锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、报告期货币资金为552996608.25元，比年初的724714723.66元，减少了171718115.40元，减少了23.69％，主要是本期材料采购增加导致；

　　2、报告期公司的预付账款比年初增加了89405581.88元，增加了67.51％，主要是公司的子公司昌铃公司预付的进口件货款；

　　3、报告期公司的应付账款比年初增加了219677515.90元，增加了13.85％，主要是材料采购增加导致；

　　4、报告期归属于母公司的股东权益比年初减少了49870991.84元，主要是因为本期发生亏损导致；

　　5、报告期公司管理费用比上年同期减少了34075753.92元，减少了40.06%，主要是本期技术转让费减少所致；

　　6、公司本期利润总额比上年同期减少了35505921.21元，主要是因为受能源日益紧张的影响，各汽车生产商皆加大经济型汽车的开发、生产，使得公司各车型毛利空间日益减小。同时由于公司产能未能充分发挥，规模效应还不能充分显现，目前公司的生产规模还不足以抵消毛利下降的影响。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司控股股东股东中国航空科技工业股份有限公司按照《上市公司股权分置改革管理办法》履行法定承诺。即：自股权分置改革实施之日2006年8月9日起，在12个月内不上市交易或转让；12个月期满后，通过交易所挂牌出售原非流通股股份，占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。目前正在履行。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　为适应当前不断变化、竞争激烈的汽车市场，公司不断调整产品结构，加大新产品研发投入，参与市场竞争，新产品尚处于培育成长期，预计至下一个报告期末，公司将发生亏损。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　法定代表人：刘洪德

　　2007年4月30日

　　证券代码： 600372                 证券简称：昌河股份                 编号：临2007—09

　　江西昌河汽车股份有限公司2007年度

　　第 三 次 董 事 会 决 议 公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度第三次董事会会议通知及会议材料于2007年4月17日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2007年4月26日12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　一、公司2007年第一季度季报全文及摘要，与会董事均投了赞成票。

　　二、公司信息披露管理制度，与会董事均投了赞成票。（见同日公告）

　　三、公司开展上市公司治理专项活动议案，与会董事均投了赞成票。

　　为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及江西证监局《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》（赣证监公司字[2007]9号）的文件精神，本公司组织董事、监事和高级管理人员深刻学习领会文件精神，进一步健全和完善公司治理，规范运作，切实维护全体股东的合法权益，促进本公司持续健康发展。现根据文件精神并结合本公司的实际，制订如下专项活动方案：

　　1、成立公司治理专项活动领导小组，负责领导和协调本公司的公司治理专项活动工作。公司董事长刘洪德先生作为第一责任人任领导小组组长、公司总经理蔡速平先生及监事会主席姚秀灿先生担任副组长，公司副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券部、经营规划部、财务审计部、人力资源部、公司工会和销售公司等部门的负责人作为小组成员，公司董事会秘书具体负责与监管部门的联系和信息披露工作。活动日常办公机构在公司证券部。

　　2、设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议

　　为了广泛听取投资者和社会公众对公司的专项治理的意见和建议，公司设立专门的电话：0798-8462778，传真：0798-8448974；公司电子信箱：changhe600372@vip.tom.com；公司网址：www.changheauto.com，随时听取投资者和社会公众的意见。

　　3、专项治理活动具体安排

　　四、公司董事会专门委员会工作细则。为进一步健全和完善公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司制定了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会工作细则。与会董事均投了赞成票。（见同日公告）

　　五、预计2007上半年业绩亏损议案，与会董事均投了赞成票。（见同日公告）

　　六、召开公司2006年度股东大会的议案，公司定于2007年5月25日召开公司2006年度股东大会。与会董事均投了赞成票。（见同日公告）

　　特此公告

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇七年四月三十日

　　证券代码： 600372                 证券简称：昌河股份                 编号：临2007—10

　　江西昌河汽车股份有限公司2007年度

　　第 二 次 监 事 会 决 议 公 告

　　监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度第二次监事会会议通知及会议材料于2007年4月17日以直接送达或传真方式送达公司各位监事。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2007年4月26日12时。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下决议：

　　一、公司2007年度第一季度季报全文及摘要，与会监事均投了赞成票。

　　公司监事会认为：

　　1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、公司《信息披露管理制度》，与会监事均投了赞成票。（见同日公告）

　　三、公司开展上市公司治理专项活动议案，与会监事均投了赞成票。（见同日公告）

　　特此公告

　　江西昌河汽车股份有限责任公司

　　监 事 会

　　二〇〇七年四月三十日

　　证券代码：600372     证券简称：昌河股份      公告编号： 临2007- 11

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　2007年中期业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2007上半年度业绩预计情况：

　　1、业绩预计时间：2007年1月1日至2007年6月30日。

　　2、业绩预计情况：亏损

　　3、本次预计的业绩未经会计师事务所审计。

　　二、上年同期公司业绩情况：

　　公司2006年度上半年净利润为-76,655,516.31元，每股收益为：-0.19元/股。

　　三、亏损原因：

　　为适应当前不断变化、竞争激烈的汽车市场，公司不断调整产品结构，加大新产品研发投入，参与市场竞争，新产品尚处于培育成长期，预计至下一个报告期末，公司将发生亏损。

　　四、其他说明：

　　具体财务数据将在公司2007年半年报中予以披露，请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇七年四月三十日

　　证券代码：600372                 证券简称：昌河股份                 编号：临2007 — 12

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　召开2006年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司2007年度第三次董事会决议，将于2007年5月25日召开公司2006年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间：2007年 5月25日上午9时。

　　二、会议召开地点：江西省景德镇市本公司会议室。

　　三、本次股东大会的召集人：公司董事会。

　　四、会议内容：

　　1、公司董事会工作报告。

　　2、公司监事会工作报告。

　　3、公司2006年度财务决算和公司2007年度财务预算报告。

　　4、公司2006年度报告及摘要。

　　5、公司2006年度利润分配预案。

　　6、公司2006年度审计费用和报酬及续聘岳华会计师事务所有限公司的议案。

　　7、公司2007年度日常关联交易及交易金额议案。

　　8、关于公司与招商银行开展经销商融资服务及公司向经销商提供担保的议案。

　　9、独立董事2006年度述职报告。

　　以上议案已经公司2007年度第二次董事会及第一次监事会审议，内容见2007年4月4日《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站（www.see.com.cn）。

　　公司按规定将在股东大会前5天在上证所网站（www.see.com.cn）公告股东大会资料。

　　五、会议出席对象：

　　1、本公司董事、监事及高管人员。

　　2、截止到2007年5月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）

　　六、会议登记办法：

　　1、登记时间：2007年5月21日 — 24日

　　上午9：00 — 11：30；下午14：00 — 17：00

　　2、登记地点：江西省景德镇市本公司证券部。

　　3、登记手续：

　　⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。

　　⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。

　　⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　4、其他：

　　⑴ 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　⑵ 联系人：蔡昌滨、刘清丽

　　电 话：0798 — 8462778

　　传 真：0798 — 8448974

　　邮 编：333002

　　附：                                         授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席江西昌河汽车股份有限公司2006年度股东大会。并对会议所有议案行使表决权。

　　委托人：（签字或盖章）                     持股数量：

　　股东帐户：                                         委托日期：2007年     月     日

　　受托人身份证：

　　特此公告

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2007 年4月30日

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　2007年第一季度报告