TCL集团股份有限公司
第二届董事会第十八次
会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十八次会议于2007年4月16日以电子邮件形式发出通知，并于2007年4月26日下午2点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场参会表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事12人，实际参会董事7人。董事Rudy Provoost先生和韩方明先生因出差原因无法出席董事会，均委托董事长李东生先生代为出席会议并行使表决权；董事罗仲荣先生因出差原因无法出席董事会；独立董事项兵先生和曾宪章先生因出差原因无法出席董事会，均委托独立董事朱友植先生代为出席会议并行使表决权。
本次会议由公司董事长李东生先生主持。公司全体监事列席了会议。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2006年度董事会工作报告》。
本议案将提交本公司2006年年度股东大会审议。
二、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2006年度财务报告》。
本议案将提交本公司2006年年度股东大会审议。
三、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2006年年度利润分配预案》。
经安永华明会计师事务所审计，2006年度公司净利润为人民币-19.32 亿元。可供股东分配的利润为人民币- 19.87亿元，公司董事会决定2006年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本议案将提交本公司2006年年度股东大会审议。
四、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2006年度坏帐核销的议案》。
本公司2006年度拟核销坏账3,057万元，其中：应收账款核销2,402万元，其他应收款核销655万元。
由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。以上核销不涉及关联交易和关联人。
此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
五、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2006年年度报告全文及摘要》。
本议案将提交本公司2006年年度股东大会审议。
六、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于执行新会计准则后会计政策变更的议案》。
该议案内容见附件。
七、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于向TCL多媒体科技控股有限公司增资的议案》。
TCL多媒体科技控股有限公司 (“TCL多媒体”) 拟向其股东筹集资金，公司拟通过获得国家有关部门的境外投资批准后，向公司全资子公司TCL实业控股有限公司 (“实业控股”) 追加投资不超过人民币6.5亿元，作为实业控股向TCL多媒体在相关筹资活动中提供所需认购资金以增加本集团在TCL多媒体的投资。
该项目不以本公司定向增发的完成为条件，如本公司定向增发能在该项目实施前完成，则以本公司发行所募集资金参与TCL多媒体的筹资活动，如本公司发行未能在该项目实施前完成，则以本集团的自有资金和筹集的资金参与TCL多媒体的筹资活动，待本公司发行完成后以募集资金偿还因进行该项目而筹措的资金。
本议案将提交公司股东大会审议。
八、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《董事会关于审计意见的说明》。
通过的《董事会关于审计意见的说明》刊登在公司指定信息披露媒体上。
九、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2007年第一季度报告全文及摘要》。
十、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2006年年度股东大会的议案》。
兹定于2007年 5月 28日上午10点在深圳TCL大厦A座4楼召开本公司2006年度股东大会，审议以下议案：
1、审议《本公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《本公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《本公司2006年度财务报告》
4、审议《本公司2006年年度利润分配预案》
5、审议《本公司2006年年度报告全文及摘要》
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会
二零零七年四月二十六日
附件：
根据财政部要求，2007年1月1日开始在上市公司范围内全面执行新的《企业会计准则》，公司根据新的会计准则体系重新修订了《TCL集团股份有限公司统一会计政策》，新的会计政策对公司的财务状况和经营成果的主要影响如下所示：
公司将现行政策下对子公司使用权益法核算变更为使用成本法核算，这一变更会改变子公司经营成果对母公司报表的影响，但对集团合并报表结果不产生影响。
公司将符合准则定义的投资性房地产的长期资产转入投资性房地产单独列示，对投资性房地产仍然使用成本模式计量，因此对公司的经营成果不产生影响。
公司将对原记入在建工程及固定资产科目的土地使用权重分类到无形资产科目，该变化对公司的财务状况和经营成果不产生影响。另外，根据新准则规定，公司对内部研究开发项目开发阶段的支出在符合资本化条件的情况下，可确认为无形资产，该变化会增加公司当期利润。
本公司及附属公司授予员工期权或认股权证，在员工行权前的等待期内按授予日权益工具的公允价值计入相关成本费用。该变化会减少等待期公司当期利润。
公司将对政府补助收入分别计入当期收益或递延收益，并在满足政府补助所附条件且能够收到时，即可确认。该变化对公司经营成果的影响较小。
公司对符合资本化条件的一般借款可以资本化，这一变化将减少借款费用对当期财务费用的影响，增加资产价值，进而增加公司当期利润和股东权益。
公司对所得税的核算将由现行的应付税款法变更为资产负债表债务法，这一变化将会影响公司当期的所得税费用。
公司将对账面的短期投资按新准则要求根据持有目的进行重新分类，并按类别采用不同的计量方法，该变化对公司经营成果的影响较小。
公司按现行准则规定可不纳入合并范围的子公司，按新准则的规定将全部纳入合并范围，因公司不纳入合并范围的子公司大多数已经停业，这一改变不会对公司经营成果产生影响，但会对公司的资产负债结构产生影响。另外，合并报表中，少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下列示，少数股东损益在合并利润表中净利润项目下列示。
公司简称：TCL集团 股票代码：000100 公告编号：2007-015
TCL集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第九次会议于2007年4月16日以电子邮件形式发出通知，并于2007年4月26日下午4点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次监事会应参会 3人，实际参会监事 3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：
1．本公司2006年监事会工作报告；
2．本公司2006年年度财务报告；
3．本公司2006年年度报告及其摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2005年修订) 和《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）的有关要求，对公司编制的2006年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2006年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2006年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
4．关于执行新会计准则后会计政策变更的议案；
公司监事会认为本次对会计政策的变更符合国家有关法律、法规的规定和要求，并符合公司业务发展的需要。
5．监事会关于审计意见的说明；
一、监事会认为造成此次非标准的无保留意见的原因是：由于TCL多媒体子公司TTE欧洲的审计师未能在约定的时间完成对TTE欧洲的审计工作，导致安永香港无法按时完成对TCL多媒体（1070）的审计[TCL多媒体预计能在5月下旬（最迟不晚于6月15日前）发布经审计的财务报告]，从而使得TCL集团的审计工作无法在法定时间完成，导致必须按时公告财务报告的TCL集团无法获得标准的无保留意见的审计报告。
二、 基于原TTE欧洲公司在2007年将不再持续经营，监事会认为06年度财务数据已反映了TTE欧洲的财务状况。
三、公司董事会对审计意见作出的说明实事求是，客观公正，我们表示赞同；我们认为，公司董事会和管理层的针对审计意见相关事项采取的各项措施是切实有效的。我们希望公司管理层认真落实各项措施，尽早在TCL多媒体公告经审计的财务报告后，促使本次非标准无保留审计意见的相关事项解除，切实保护公司股东特别是中小股东的合法权益。
6．本公司2007年第一季度季度报告全文及摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）的有关规定的有关要求，对公司编制的2007年第一季度季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2007年第一季度季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2007年第一季度季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年一季报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
特此公告
TCL集团股份有限公司
监事会
二○○七年四月二十六日
公司简称：TCL集团 股票代码：000100 公告编号：2007-016
TCL集团股份有限公司
关于召开本公司2006年年度
股东大会的通知
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司
董事会
二○○七年四月二十六日
股票简称：TCL集团 股票代码：000100 公告编号:2007－019
TCL集团股份有限公司董事会
关于公司股票实施
退市风险警示的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司定于2007 年4月28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登公司2006 年度报告，由于公司连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日：
公司股票为在深圳证券交易所上市的A股，简称由“TCL集团”变更为：*STTCL，证券代码不变为：000100，本公司股票报价的日涨跌幅限制为5%。公司股票4月30日停牌一天，实行退市风险警示的起始日：2007年5月8日。
二、实行退市风险警示的主要原因：
2005 年、2006 年公司净利润已连续两年亏损。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施：
2007 年公司的总体经营目标是“改善经营质量，提高经营效率，确保公司整体经营扭亏为盈”。并进一步提高运作效率，提高运营速度，降低公司整体资产负债率，改善公司的财务状况，力争早日撤销退市风险警示。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示：
如公司2007 年度未能扭亏，公司股票可能被暂停或终止上市。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式：
1、 接待来访，
2、 电话：0755-33313811, 0755-33313801
3、 信函：深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼，董事会办公室，邮编：518057
4、 传真：0755-33313819
5、 电子邮件：ir@tcl.com
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2007年4月26日
公司简称：TCL集团 股票代码：000100 公告编号：2007-020
TCL集团股份有限公司
董事会公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据罗仲荣先生本人意愿，其已于近日向本公司董事会提交书面辞呈，辞去本公司非执行董事一职，辞任自2007年4月28日起生效。
本公司董事会尊重并接受罗仲荣先生的辞职请求, 并对其在任职期间的勤勉工作和为本公司所做出的贡献深表感谢。
特此公告
TCL集团股份有限公司
董事会
2007年 4月 26日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2007-021
TCL集团股份有限公司限售股份
持有人出售股份情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（下称“本公司”）于2007年4月27日接到TCL集团股份有限公司工会工作委员会（“工会”）通报：2007年4月23日至4月26日，通过深圳证券交易所交易系统售出“TCL集团”股票29,111,037股，占公司总股本的1.13%；至此，工会已通过深圳证券交易所累计出售本公司股票71,834,492股（占公司总股本的2.78%）。目前，TCL集团有限公司股份有限公司工会工作委员会仍持有本公司股份126,820,689股（其中限售股69,338,624股，流通股57,482,065股）占公司总股本的4.9%。
按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,公司代为履行公告义务。本公司将继续关注持有公司有限售条件流通股股东出售本公司股份的情况，并及时做出公告。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
二○○七年四月二十七日
证券简称：TCL集团 证券代码：000100 公告编号：2007-022
TCL集团股份有限公司
业绩预告公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司
董事会
2007年4月26日
TCL集团股份有限公司
独立董事对审计意见的独立意见
鉴于TCL集团股份有限公司(以下简称"公司")2006年年度报告被会计师事务所出具非标准无保留意见的审计报告。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事对2006年年度报告审计意见涉及事项发表独立意见如下：
一、独立董事认为造成此次非标准的无保留意见的原因是：由于TCL多媒体子公司TTE欧洲的审计师未能在约定的时间完成对TTE欧洲的审计工作，导致安永香港无法按时完成对TCL多媒体（1070）的审计[TCL多媒体预计能在5月下旬（最迟不晚于6月15日前）发布经审计的财务报告]，从而使得TCL集团的审计工作无法在法定时间完成，导致必须按时公告财务报告的TCL集团无法获得标准的无保留意见的审计报告。
二、 基于原TTE欧洲公司在2007年将不再持续经营，独立董事认为06年度财务数据已反映了TTE欧洲的财务状况。
三、公司董事会对审计意见作出的说明实事求是，客观公正，我们表示赞同；我们认为，公司董事会和管理层的针对审计意见相关事项采取的各项措施是切实有效的。我们希望在TCL多媒体公告经审计的财务报告后，导致本次非标准无保留审计意见的相关事项将解除，切实保护公司股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
朱友植 陈盛泉 杨世忠 项兵 曾宪章
二零零七年四月二十六日
TCL集团股份有限公司独立董事对利润分配预案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2005年修订）、《公司章程》和《独立董事议事规则》。我们作为TCL集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司2006年利润分配预案发表以下独立意见：
由于公司2006年度出现经营性亏损，公司董事会作出不进行利润分配的决定合理，不实施现金派息符合公司目前实际情况。同意董事会的意见。
独立董事：
朱友植 陈盛泉 杨世忠 项兵 曾宪章
二零零七年四月二十六日
TCL集团股份有限公司
关于执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的独立董事意见
本公司于2006年12月31日与关联公司之往来余额如下:
单位：人民币万元
本公司独立董事对上述资金往来发表如下意见：
上述“其他往来”中关联方占用集团的资金基本属于公司经营活动中逐步形成的经营性占有,期末余额比期初数大幅减少,无控股股东占用公司资金现象.
独立董事：
朱友植 陈盛泉 杨世忠 项兵 曾宪章
二零零七年四月二十六日
TCL集团股份有限公司
独立董事对关于执行新会计准则后会计政策变更的独立意见
根据财政部第33号令和财会［2006］3号文，公司自2007年1月1日起施行财政部新发布的《企业会计准则—基本准则》及38项具体准则，公司有关主要会计政策选择变更如下：
公司将现行政策下对子公司使用权益法核算变更为使用成本法核算，这一变更会改变子公司经营成果对母公司报表的影响，但对集团合并报表结果不产生影响。
公司将符合准则定义的投资性房地产的长期资产转入投资性房地产单独列示，对投资性房地产仍然使用成本模式计量，因此对公司的经营成果不产生影响。
公司将对原记入在建工程及固定资产科目的土地使用权重分类到无形资产科目，该变化对公司的财务状况和经营成果不产生影响。另外，根据新准则规定，公司对内部研究开发项目开发阶段的支出在符合资本化条件的情况下，可确认为无形资产，该变化会增加公司当期利润。
本公司及附属公司授予员工期权或认股权证，在员工行权前的等待期内按授予日权益工具的公允价值计入相关成本费用。该变化会减少等待期公司当期利润。
(下转A66版)