河南冰熊保鲜设备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司第四届监事会第二次会议于2007年4月27日在河南省商丘市翔宇大酒店会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，监事会召集人漆国华女士主持了本次会议。经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2006年度报告全文及摘要》
监事会认为：
1、公司2006年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2006年监事会报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2006年度利润分配预案》
经北京利安达信隆会计师事务所审计,公司2006年度净利润为2,253,108.67元,公司报告期末可供股东分配的利润为-131,115,111.94元。本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司会计制度》
根据财政部有关法规规定，本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则并根据新准则要求新制定了《公司会计制度》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2007年第一季度报告全文及摘要》
监事会认为：
1、公司2007年第一季度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与此次季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上一至四项议案将提请2006年年度股东大会审议。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司监事会
2007年4月27日
股票代码：600753 股票简称： ST 冰 熊 公告编号：临2007—016
河南冰熊保鲜设备股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007年4月27日在河南省商丘市翔宇大酒店会议室召开，会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到9人。公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由李大明董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，通过了以下议案：
一、审议通过《公司2006年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2006年度董事会报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2006年度利润分配预案》
经北京利安达信隆会计师事务所审计,公司2006年度净利润为2,253,108.67元,公司报告期末可供股东分配的利润为-131,115,111.94元。本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
鉴于公司目前的经营状况，公司三名独立董事一致同意上述利润分配方案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司会计制度》
根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的[财会（2006）3 号]《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则并根据新准则要求新制定了《公司会计制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2007年第一季度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于温泉先生担任公司副总经理代董事会秘书的议案》
经公司总经理曹家福先生提名，董事会研究决定，聘任温泉先生为公司副总经理兼董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司副总经理、董事会秘书刘维建先生辞职的议案》
因个人身体原因，接受刘维建先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案一、二、三、四项将提请2006年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2007年4月27日
附：
温泉先生个人简历
温泉，男，汉族，1980年7月生，重庆市人，本科学历。1999年9月－2003年7月：就读于北京机械工业学院。 2003年7 月-2003年12月：重庆劲隆摩托车制造有限公司开发部工作。 2004年1月―2007年4月，任重庆赛尼置业发展有限公司经理。