河南莲花味精股份有限公司
第三届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年4月27日在河南省郑州市开封大酒店会议室召开，会议应到董事11名，实到董事9名。董事张德勇先生因事未能出席；独立董事王中杰先生因出差未能出席，委托董事李正伦先生全权行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长郑献锋先生主持，监事和其他高级管理人员列席会议，会议采取逐项表决的方式审议如下决议。
一、公司2006年度董事会工作报告。
有效表决票共10票，同意10票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过；
该议案需提请股东大会审议。
二、公司2006年度经营回顾及2007年经营展望的报告。
有效表决票共10票，同意10票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过；
三、公司2006年度财务决算报告。
有效表决票共10票，同意10票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过；
该议案需提请股东大会审议。
四、公司2007年财务预算的报告。
有效表决票共10票，同意10票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过；
五、公司2006年度利润分配预案。
由于公司2006年度盈利数额较小，根据公司的实际需要,公司董事会决定2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。
有效表决票共10票，同意10票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过；
该议案需提请股东大会审议。
六、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案。
2006年度，公司聘任的会计师事务所是亚太（集团）会计师事务所有限公司，2006年度公司支付给亚太（集团）会计师事务所有限公司年度审计报告等4项审计费用共计74万元。2007年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作
有效表决票共10票，同意10票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过；
本议案需提请股东大会审议。
七、公司2006年年度报告及年度报告摘要（本项议案内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn）。
有效表决票共10票，同意10票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过；
该议案需提请股东大会审议。
八、关于修改《公司章程》的议案。
原公司章程第六条：公司注册资本为人民币88400万元。修改为：公司注册资本为人民币106202.4311万元。
原公司章程第十八条： 公司经批准发行的普通股总数为88400万股，发起人河南省莲花味精集团有限公司发行52000万股，占公司可发行普通股总数的58.82%。
修改为：公司经批准发行的普通股总数为106202.4311万股，发起人河南省莲花味精集团有限公司持有12540.9414万股，占公司可发行普通股总数的11.81%。项城市天安科技有限公司持有7826.0870万股，占公司普通股总数的7.37%。河南省农业综合开发公司持有7243.4773万股，占公司普通股总数的6.82%。中国长城资产管理公司持有7141.2600万股，占公司普通股总数的6.72%。北京祥恒科技有限公司持有3200.6654万股，占公司普通股总数的3.01%。
原公司章程第十九条：公司的股本结构为：普通股88400万股，其中发起人持有52000万股，其他内资股东持有36400万股。
修改为：公司的股本结构为：普通股106202.4311万股，其中发起人持有12540.9414万股，其他股东持有93661.4897万股。
有效表决票共10票，同意10票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过；
该议案需提请股东大会审议。
九、关于张德勇先生辞去公司董事的议案
有效表决票共10票，同意10票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过；
该议案需提请股东大会审议。
十、关于审议李红光先生为公司董事的议案（简历附后）
有效表决票共10票，同意10票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过；
该议案需提请股东大会审议。
十一、关于执行新会计准则的议案
有效表决票共10票，同意10票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过；
十二、公司2007年第一季度报告全文及正文。
有效表决票共10票，同意10票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过；
该议案需提请股东大会审议。
十三、关于召开2006年度股东大会的议案（见关于召开2006年年度股东大会的通知公告）。
有效表决票共10票，同意10票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过；
特此公告。
李红光简历：
李红光，男，49岁，汉族，中共党员，经济师，大专学历，现任：中国长城资产管理公司郑州办事处投资管理部处长
工作简历：
1975年5月-1980年5月 驻马店渔林场锻炼
1980年6月-1981年6月 新蔡农行练村营业所任会计
1981年7月-1982年4月 新蔡农行关津营业所任主任
1982年5月-1989年10月 新蔡县农行任副行长
1989年11月-1992年6月 西平县农行任行长
1992年7月-1996年12月 驻马店农行市支行任行长
1997年1月-2000年11月 驻马店农行任副行长
2000年12月-2007年2月 长城资产管理公司郑州办事处任高级项目经理
2007年3月至今在长城资产管理公司郑州办事处任投资管理部处长
河南莲花味精股份有限公司董事会
2007年4月27日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编号：2007-015
河南莲花味精股份有限公司
第三届监事会第五次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南莲花味精股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年4月27日在河南省郑州市开封大酒店会议室召开，监事会应到监事5名，实到监事3名。监事牛文中先生因出差未能出席，委托监事王继学先生全权行使表决权；监事张党生先生因出差未能出席，委托监事杨卫锋先生全权行使表决权。监事会召集人史克龙先生主持会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议采取逐项表决的方式审议以下议案。
一、审议《2006年度监事会工作报告》；
有效表决票共5票，同意5票，弃权0票，反对0票，本议案获得通过。
二、审议《公司2006年年度报告和年度报告摘要》；
公司监事会对董事会编制的公司2006年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
有效表决票共5票，同意5票，弃权0票，反对0票，本议案获得通过。
三、审议《公司2006年度财务决算及2007年财务预算的报告》；
有效表决票共5票，同意5票，弃权0票，反对0票，本议案获得通过。
四、关于支付会计师事务所审计费用及聘任会计师事务所的议案
2006年度，公司聘任的会计师事务所是亚太（集团）会计师事务所有限公司。2007年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。
有效表决票共5票，同意5票，弃权0票，反对0票，本议案获得通过。
五、审议《公司2007年第一季度报告》
有效表决票共5票，同意5票，弃权0票，反对0票，本议案获得通过。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司监事会
2007年4月27日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编号：2007-016
河南莲花味精股份有限公司
关于召开2006年年度
股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需要单独以公告的形式披露。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
2007年4月27日
河南莲花味精股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
河南莲花味精股份有限公司(以下简称公司)于2007年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，本人作为公司独立董事，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、根据中国证监会（证监发（2004）18号）《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关规定，我们本着实事求是的态度，在充分了解公司2006年度财务状况，营业成果和2007年发展规划后，对公司董事会提出的2006年度分配预案发表如下独立意见：
1、鉴于公司2006年度盈利数额较小，根据公司的实际需要董事会提出2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本的预案是考虑公司长远发展的需要，符合公司客观实际和全体股东的长远利益。
2、同意将该分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见。
根据中国证监会（证监发（2003）56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等的规定和要求，我们本着对公司全体股东和投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
1、报告期内公司发生的各项担保行为均按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序；
2、截止2006年12月31日止，没有为控股股东及公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、控股股东进行的以资抵债和以股抵债等交易价格合理，能够按照公平、公正原则进行操作的，未发现内幕交易，亦无损害部分股东权益或造成公司资产流失情况发生。
独立董事：
杨 杜 王中杰 李正伦 王家勤
二〇〇七年四月二十七日