上海棱光实业股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会六届一次会议通知于2007年4月19日以书面、电子邮件方式送达，会议于2007年4月26日在公司会议室召开，本次会议应到董事7名（含4名独立董事），实到董事7名。3名监事列席了会议。会议由施德容先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、会议一致选举施德容先生担任董事长职务；选举章曦先生担任副董事长职务；
2、《2006年年度报告及摘要》；
3、《2006年度董事会工作报告》；
4、《2006年度财务决算报告》；
5、 《2006年利润分配方案》；按上海上会会计师事务所有限公司[上会师报字(2007)第0998号]审计报告，公司2006年的净利润为88093222.37元。根据公司法及公司章程的规定，应按税后利润提取10%的法定公积金，因2006年度产生的净利润用于弥补以前年度亏损，故不计提法定公积金，也不进行利润分配和资本公积金转增股本。
6、《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》；支付上海上会会计师事务所2006年度审计报酬18万元（含食宿费、差旅费）。2007年度将续聘上海上会会计师事务所。
7、2007年起采用新《企业会计准则》；
8、《2007年第1季度报告》；
9、《上海棱光实业股份有限公司信息披露事务管理制度》；
10、会议决定聘任朱建涛先生担任公司常务副总经理职务。
11、根据董事长施德容先生的提名，聘任杨爱荣女士为财务总监；指定朱建涛先生代行董事会秘书职责；
以上第3至第6项内容，待提交股东大会审议通过后生效。
公司聘任的高级管理人员简历附后。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
二○○七年四月二十六日
附件：部分高管人员简历
朱建涛同志情况简介
朱建涛，男，1965年12月生，1987年7月参加工作，大学学历，上海工业大学经济管理专业毕业（2003年获上海华东大学机械工程硕士学位），经济师。曾任上海第五压缩机厂企管员、企管办副主任、劳资科长、财务科长、副厂长，上海百姓家庭装潢有限公司副总经理、总经理兼党委副书记，党委书记、总经理等职。现任上海棱光实业股份有限公司常务副总经理。
杨爱荣同志情况简介
杨爱荣，女，1973年1月生，1996年7月参加工作，大学学历，上海财经大学审计专业毕业（2004年获上海复旦大学工商管理硕士学位），会计师。曾任上海建材（集团）总公司管理部、投资部科员，监察审计室副主任、外商投资企业管理部副经理、上海市杨浦区外经贸委主任助理兼办公室主任（挂职）、上海建材（集团）总公司资产经营部副经理等职。现任上海棱光实业股份有限公司财务总监。
证券简称：S＊ST棱光 证券代码：600629 编号：临2007—14
上海棱光实业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海棱光实业股份有限公司监事会于2007年4月26日召开了第六届监事会第一次会议，会议应到监事三名，实到三名。
1、会议选举了罗自强先生为上海棱光实业股份有限公司第六届监事会主席；
2、会议审议并通过了2006年年度报告及摘要；
3、会议审议并通过了2006年度监事会工作报告；
4、会议审议并通过了2006年度财务决算报告；
5、会议审议并通过了2006年度利润分配方案；
6、会议审议并通过了《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》；
7、会议审议并通过了公司2007年起采用新《企业会计准则》；
8、会议审议并通过了2007年第一季度报告；
9、会议审议并通过了《上海棱光实业股份有限公司信息披露事务管理制度》。
上述第3至第6项议案须报股东大会审议。
公司监事会本着对棱光公司和全体股东负责的精神，依据国家的法律、法规和《公司章程》及有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、公司董事会执行股东大会决定的情况、公司依法运作情况、公司财务状况和公司高级管理人员的工作情况进行了监督，监事会认为：
1、本公司能按照《公司法》、《公司章程》及有关规定要求规范运作，董事会成员和高级管理人员在贯彻股东大会和董事会决议的过程中做出了卓有成效的努力。为公司扭亏为盈、提高持续经营能力、恢复上市做出了贡献。
2、公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。不存在编报虚假财务信息的情况。
3、公司收购资产及关联交易情况：上海建筑材料（集团）总公司在股权分置改革中作为对价注入的上海阿姆斯壮建筑制品有限公司20%的股份、上海洋山深水港基混凝土有限公司49%的股份、上海浦龙砼制品有限公司50%的股份的三块资产；及已报中国证监会审批的非公开发行股份，购买上海建筑材料（集团）总公司属下的全资拥有的上海建材创意园区和上海尚建园创意产业管理有限公司51%股权。我们认为：上述关联交易的资产和已报批的非公开发行股份购买的资产，均经具有证券从业资格资产评估机构评估，在相关股东会议表决过程中关联方回避，程序合法，价格公允，体现了公正、公平的原则，公司的利益和股东的利益均得到了保护。
上海棱光实业股份有限公司监事会
二〇〇七年四月二十六日
证券代码：600629 证券简称：S＊ST棱光 编号：临2007-15
上海棱光实业股份有限公司
关于半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2007年1月1日至2007年6月30日
2．业绩预告情况：
半年度业绩盈利。
3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：□ 是 √ 否
二、上年同期业绩
1．净利润： -7,168,892.74元；
2．每股收益： -0.05元。
三、其他相关说明
鉴于公司股票已被上海证券交易所暂停交易，公司2006年年度报告已经实现盈利，按照上海证券交易的《股票上市规则》的规定，公司将向上海证券交易所提出恢复上市申请。公司董事会提请广大投资者注意公司的相关公告。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司
二ＯＯ七年四月三十日