河南安彩高科股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第四次会议于2007年4月26日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，副董事长蔡健德授权委托董事陈志刚代为出席并行使表决权，董事长赵文明主持会议，公司监事及其他高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式，全票审议通过了以下决议：
1、审议通过了公司《2006年度总经理工作报告》
2、审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》；
3、审议通过了公司《关于对不良资产进行清理和账务处理的议案》；
经2006年底终清仓盘点，公司需计提存货跌价准备117,520,364.49元，计提应收款项坏账准备42,696,125.67元，计提固定资产减值准备238,167,116.88元，计提在建工程减值准备37,833,249.78元，盘点出已使用未入帐的燃料费用10,119,311.20元，盘亏和报废设备35,149,221.88元，合计影响2006年度损益481,485,389.90元。
4、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》；
5、审议通过了公司《2006年年度报告正文及摘要》；
6、审议通过了公司《2007年日常关联交易预测报告》；
7、审议通过了公司《关于续聘亚太集团会计师事务所的议案》；
8、审议通过了公司《关于执行新会计准则的议案》；
9、审议通过了公司《关于修改公司经营范围的议案》；
为适应公司未来发展需要，公司董事会提议公司经营范围由“生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯；研制、开发电子特种玻璃新产品及新型显示技术，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业进料加工，‘三来一补’；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务。”更改为“在国家鼓励和允许的范围内进行投资；生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳；研制、开发电子特种玻璃新产品及新型显示技术，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业进料加工，‘三来一补’；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务；生产和销售气体（法律法规规定需审批的项目，取得审批后经营）；对天然气长输管线、城市管网、管道液化气、天然气加气站建设的投资与管理及配套设备、配件的制造、销售。”
经董事会表决通过后需提请股东大会表决，待股东大会表决通过，经公司登记机关核准后，对《公司章程》第十三条做相应修改。
10、审议通过了公司《2007年第一季度报告》。
因产品价格仍未回升，虽然公司向降耗挖潜极限挑战，但预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍可能为亏损。
以上议案2-9项需提交股东大会审议,股东大会具体召开时间另行通知。
特此公告
河南安彩高科股份有限公司董事会
二零零七年四月三十日
证券代码：600207 股票简称：安彩高科 编号：临2007-02
河南安彩高科股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
河南安彩高科股份有限公司第三届监事会第四次会议于2007年4月26日召开。应到监事3人，实到3人，监事会主席王玉庆先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过参会监事举手表决，一致审议通过以下议案：
1、审议通过《2006年度监事会工作报告》；
2、审议通过《2006年年度报告正文及摘要》；
3、审议通过《2007年第一季度报告》。
监事会对公司编制的《2006年年度报告正文及摘要》和《2007年第一季度报告》进行了审核，发表审核意见如下：
公司2006年年度报告、2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
二零零七年四月三十日
证券代码：600207 股票简称：安彩高科 编号：临2007-03
河南安彩高科股份有限公司
股票退市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于本公司 2005 和 2006 年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》中的有关规定，本公司股票于2007 年 5月 8日开始被实行退市风险警示的特别处理。公司股票于 2007 年 4 月 30 日停牌一天。
现将特别处理期间的有关事项公告如下：
1、安彩高科股票种类：A 股，股票简称由“安彩高科”变更为“*ST安彩”，股票代码仍为“600207”，股票的涨跌幅限制为5%。
2、实行退市风险警示的主要原因：公司最近两年连续亏损。
3、如果公司2007 年度继续亏损公司股票可能被暂停上市。
4、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式：
联系地址：河南省安阳市中州路南段，河南安彩高科股份有限公司证券部
邮政编码：455000
董事会秘书：刘一
联系电话：0372-3932916-2533
传真：0372-3938035
电子信箱：achtzqb@acbc.com.cn
刊载公司相关公告的中国证监会指定网址：http://www.sse.com.cn
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
二ＯＯ七年四月三十日